福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭檢一部刑訴〔2020〕111號(hào)

被告人龔某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507841990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**街道**村**號(hào)。2020年6月10日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留；同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人曹某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507841991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**街道**村**號(hào)，住福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**街道**號(hào)**室。2020年6月10日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留；同年7月8日被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉明財(cái)，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3521221971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍地福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**街道**幢**單元**室。2005年11月2日因犯盜竊罪被建陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2014年8月7日因犯詐騙罪被武夷山市人民法院判處拘役五個(gè)月；2018年4月20日因犯盜竊罪被南平市延平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。2020年6月2日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留；同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、曹某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，被告人劉明財(cái)涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜于2020年10月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月一次。被告人曹某甲、劉明財(cái)同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人龔某某聯(lián)系被告人曹某甲收購(gòu)個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并提出只要提供身份證照片即可辦理，曹某甲遂將曹某乙、傅某某的身份證照片發(fā)給龔某某辦理了3本個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并獲利1500元（人民幣，下同）。

2020年2月至3月，被告人龔某某聯(lián)系李某某（另案處理）和被告人曹某甲收購(gòu)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，并稱有代辦人員協(xié)助辦理。李某某遂聯(lián)系被告人劉明財(cái)?shù)?人收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，并許諾給予一定金額的收購(gòu)費(fèi)。在代辦人員的協(xié)助下，劉明財(cái)?shù)?人辦理了14套營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶（含網(wǎng)銀U盾）賣(mài)給龔某某，其中劉明財(cái)出賣(mài)了3本營(yíng)業(yè)執(zhí)照。曹某甲聯(lián)系傅某某、楊某某，在代辦人員的協(xié)助下辦理了3套營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶（含網(wǎng)銀U盾）賣(mài)給龔某某，曹某甲、傅某某、楊某某共獲利2700元。龔某某收買(mǎi)上述對(duì)公賬戶和營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，將部分對(duì)公賬戶和營(yíng)業(yè)執(zhí)照再次進(jìn)行出售，并獲利21000元，其中部分對(duì)公賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

2020年6月1日，被告人劉明財(cái)被民警抓獲。2020年6月9日，被告人龔某某被民警抓獲。2020年6月9日，被告人曹某甲經(jīng)民警電話通知主動(dòng)到南平市建陽(yáng)區(qū)公安局投案。到案后，曹某甲、劉明財(cái)如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍證明、前科查詢記錄單、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、賬戶信息、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2、證人范某某、傅某某、曹某乙、李某某等人的證言；

3、被告人龔某某、曹某甲、劉明財(cái)?shù)墓┦雠c辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲、劉明財(cái)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，且買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹某甲收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，且買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉明財(cái)買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曹某甲、劉明財(cái)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉明財(cái)在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：謝家興

檢察官助理：張宏麟

2020年10月22日

附件：

1.被告人龔某某、劉明財(cái)現(xiàn)羈押于南平市建陽(yáng)區(qū)看守所，被告人曹某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.移送全部案卷和證據(jù)材料五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。