云南省鳳某某人民檢察院

起?訴?書

鳳檢一部刑訴〔2020〕125號(hào)

1.被告人龔某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221972********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系鳳某某**小額貸款有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址**。因犯故意傷害罪于1999年1月15日被鳳某某人民法院判決免予刑事處分；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月4日被鳳某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

辯護(hù)人曾某某,云南**律師事務(wù)所律師。

2.被告人龔某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221975********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**小區(qū)。因犯尋釁滋事罪于1998年8月5日被鳳某某人民法院判處拘役六個(gè)月，于1998年10月3日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月9日被鳳某某公安局取保候?qū)?，?019年7月17日被鳳某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

3.被告人楊某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221978********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系鳳某某**車行負(fù)責(zé)人，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，住云南省臨滄市鳳某某**棟**單元**室。因犯故意傷害罪于1999年1月15日被鳳某某人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，于1999年3月10日被臨滄地區(qū)中級(jí)人民法院撤銷該判決，并判處有期徒刑一年，于2000年1月17日刑滿釋放；因犯故意傷害罪于2006年3月14日被鳳某某人民法院判處有期徒刑三年，于2007年7月12日因裁定減去剩余刑期予以釋放；因犯交通肇事罪于2009年3月18日被鳳某某人民法院判處三年緩刑五年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月4日被鳳某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于云縣看守所。

辯護(hù)人張某戊，云南**律師事務(wù)所律師。

4.被告人何某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221981********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住址**。因犯故意傷害罪于2012年3月22日被鳳某某人民法院判處有期徒刑三年，于2013年9月30日被假釋，2014年12月11日假釋期滿；因涉非法拘禁罪，于2019年7月4日被鳳某某公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

5.被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221977********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**小區(qū)。因犯尋釁滋事罪于1998年8月5日被鳳某某人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，于1999年6月30日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月4日被鳳某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

6.被告人關(guān)某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221986********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某鳳山鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，住址**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月4日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年8月9日被鳳某某公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，于2019年10月19日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

7.被告人涂某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221981********，漢族，中專文化程度，中共黨員，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被鳳某某公安局取保候?qū)彛?019年12月27日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定，于同日被鳳某某公安局取保候?qū)彙?/span>

8.被告人龔某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335231971********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市云縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**小區(qū)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月13日被鳳某某公安局監(jiān)視居住，于2019年10月9日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年10月29日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

9.被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221986********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前曾為鳳某某**公司員工，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，住址**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月26日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年8月9日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

10.被告人段某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)，住址**。因犯故意傷害罪于2005年6月14日被鳳某某人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月22日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年9月7日被鳳某某公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，于2019年10月29日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕；因患有****，不適宜繼續(xù)關(guān)押，于2019年11月15日被鳳某某公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

辯護(hù)人湯某某，云南**律師事務(wù)所律師。

11.被告人何某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住址**。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月8日被鳳某某公安局監(jiān)視居住，于2019年10月29日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

12.被告人鄺某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221994********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住云南省臨滄市鳳某某**小區(qū)**房**期**單元**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月8日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年10月29日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

13.被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221991********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村委**組，住址**。因犯尋釁滋事罪于2019年6月11日被鳳某某人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月9日被鳳某某公安局刑事拘留，于2019年10月29日經(jīng)鳳某某人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被鳳某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鳳某某看守所。

14.被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**村村委**組**號(hào)，住址**。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)鳳某某公安局決定，于2019年8月22日被鳳某某公安局監(jiān)視居住，于2019年12月27日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定，于同日被鳳某某公安局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人趙某乙，云南**律師事務(wù)所律師。

15.被告人張某乙（別名阿波），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221994********，彝族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**號(hào)，住址**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月11日被鳳某某公安局監(jiān)視居住，于2019年12月27日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定，于同日被鳳某某公安局監(jiān)視居住。

16.被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335221988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省臨滄市鳳某某鳳山鎮(zhèn)龍泉**村街**號(hào)，住云南省臨滄市鳳某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月8日被鳳某某公安局取保候?qū)?，?020年4月30日經(jīng)鳳某某人民檢察院決定，于同日被鳳某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鳳某某公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、非法吸收公眾存款罪，被告人龔某乙涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，被告人楊某甲涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，被告人李某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人何某甲涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人陳某某、關(guān)某某、涂某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人段某甲、張某甲、張某乙涉嫌非法拘禁罪，被告人龔某丙、何某乙、周某甲、鄺某甲涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年12月27日向本院移送審查起訴；以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月29日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。

本院受理后，已分別于2019年12月27日、2020年4月30日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了所有被告人，告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（2020年1月22日至同年2月21日、2020年4月3日至同年4月30日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2020年3月22日至同年4月5日、2020年6月1日至同年6月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月28日，鳳某某**公司成立，龔某甲擔(dān)任法人，張某丙、楊某乙、鄺某乙、毛某某、周某乙等五名股東并未實(shí)際參與公司管理，并先后退出**小額貸款有限公司，公司實(shí)際控制者為被告人龔某甲。公司成立后，龔某甲即個(gè)人作出決定，將注冊(cè)資金予以抽逃用于高利放貸業(yè)務(wù)，面向社會(huì)以7分不等的月息予以放貸。同時(shí)在放貸資金不足的情況下，經(jīng)個(gè)人決策，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，面向社會(huì)非法吸收公眾存款，將吸收的存款進(jìn)行高利放貸，在借款人不能償還本息時(shí)，以毆打、威脅、滋擾、糾纏、限制人身自由等暴力、“軟暴力”手段，多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，在當(dāng)?shù)爻褟?qiáng)立威，擴(kuò)大了非法影響。后為增加非法收入，繼而又由楊某甲、何某乙、鄺某甲、周某甲等人實(shí)施開設(shè)賭場的犯罪行為，以飚牛等賭博方式組織社會(huì)人員進(jìn)行賭博活動(dòng)，并從中進(jìn)行放水、抽水行為，將借錢賭博的賭客帶至**公司，與**公司簽訂借款合同，將賭債轉(zhuǎn)化為高息借款，進(jìn)而要求參賭人員還本付息。犯罪過程中逐步形成了以龔某甲為首要分子，龔某乙、楊某甲為重要成員，李某甲、何某甲、涂某某、關(guān)某某、龔某丙等人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)通過有組織的多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、開設(shè)賭場、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、橫行鄉(xiāng)里、欺壓殘害百姓，大肆攫取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、該惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）非法拘禁案

1.被告人龔某甲非法拘禁楊某丙、嚴(yán)某某、楊某丁一案

2014年5月6日，楊某丁向**公司借款14萬元，擔(dān)保人為楊某甲，實(shí)際使用人為嚴(yán)某某。書面約定月息為2%，實(shí)際以7%的月息支付利息。借款后因嚴(yán)某某等人無力支付利息，為索取債務(wù)，龔某甲于2014年11月18日9時(shí)左右派人將楊某丁、楊某甲、嚴(yán)某某三人帶至**公司（方某某跟隨楊某丁前往**公司），以不準(zhǔn)三人離開**公司的方式要求三人償還本金及利息，直至當(dāng)天下午13時(shí)左右，楊某甲支付4800元利息后，龔某甲才允許三人離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：保證擔(dān)保借款合同、收據(jù)、收條、存取款回單、銀行卡明細(xì)對(duì)賬單等書件；2.證人證言：證人方某某的證言；3.被害人陳述：被害人楊某丙、嚴(yán)某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人楊某丙及證人方某某對(duì)被告人龔某甲等人的辨認(rèn)筆錄及照片。

2.被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、李某甲、涂某某、段某甲、陳某某非法拘禁段某甲、彭某乙（已死亡）、范某甲一案

2015年2月4日，龔某甲邀約、組織**公司員工李某甲、涂某某及陳某某、趙某某、楊某甲駕駛云******寶馬車從鳳慶出發(fā)途徑**以龔某甲駕車從**出發(fā)，李某甲、涂某某、陳某某、趙某某等人從**界樁附近偷渡的方式進(jìn)入**境內(nèi)，并遇到在**段某甲。因段某甲賭博跟龔某甲借錢，龔某甲便要求段某甲在**尋找**公司的欠款人。

2015年2月5日13時(shí)左右，李某甲、陳某某、涂某某等人在**賭場遇到段某甲與彭某乙（已死亡），因彭某乙作為借款人、段某甲作為擔(dān)保人曾跟龔某甲高息借款，并在借錢后無力支付利息，李某甲、陳某某、涂某某便強(qiáng)行將段某甲、彭某乙（已死亡）帶至**酒店交由龔某甲處理，在**酒店內(nèi)。龔某甲、李某甲等人用言語辱罵、毆打等行為對(duì)段某甲、彭某乙（已死亡）進(jìn)行暴力討債，在段某甲電話通知其母司某某幫忙解決債務(wù)后，龔某甲讓段某甲、彭某乙（已死亡）在酒店內(nèi)不準(zhǔn)離開。

2015年2月5日22時(shí)左右，段某甲、陳某某在**賭場附近找到范某甲，因范某甲曾向**公司以月息7%多次借款27萬，并在借款后無力支付利息。段某甲、陳某某打算將范某甲帶至**酒店交由龔某甲處理，但遭到范某甲反抗，段某甲、陳某某對(duì)范某甲進(jìn)行了毆打，并將范某甲上門牙打落。23時(shí)左右，段某甲、陳某某將范某甲帶回**酒店，龔某甲、李某甲、陳某某、段某甲等人采用辱罵、毆打的方式逼迫范某甲償還借款，在范某甲提出以土地抵押欠款后方停止對(duì)范某甲的暴力討債，后龔某甲安排陳某某、李某甲等人用膠帶將范某甲手腳進(jìn)行捆綁，限制其人身自由。

2015年2月6日，彭某乙（已死亡）在承諾還款后龔某甲方允許彭某乙自行離去。當(dāng)日，龔某甲與陳某某帶范某甲、段某甲與趙某某等人由**途徑**以龔某甲駕駛云******寶馬車從國門入境，陳某某、范某甲、段某甲、趙某某、楊某某從**界樁附近偷渡的方式返回鳳慶。23時(shí)許，龔某甲等人回到**公司，與早已在公司等待的龔某乙、楊某甲一同進(jìn)行非法討債。在司某某來到**公司簽訂一張3萬元借條后龔某甲等人才允許段某甲與司某某一起離開。因范某甲被打受傷，龔某甲派龔某乙、陳某某帶范某甲處理傷情，龔某乙、陳某某帶范某甲到縣人民醫(yī)院開具云南白藥粉等處方用藥后于23時(shí)58分入住**旁的**賓館（現(xiàn)更名**賓館）**房間，以跟貼糾纏的方式限制范某甲的人身自由。2015年2月7日9時(shí)許，龔某乙、陳某某將范某甲帶到**公司，并逼迫范某甲簽訂土地抵押合同后才允許范某甲離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人龔某甲所駕駛云******寶馬車出入境軌跡、入住旅館信息、鳳某某人民醫(yī)院處方清單、收條、借款合同、保證合同、保證擔(dān)保借款合同、鳳某某**公司賬簿中范某甲的借貸和欠款情況、戶口注銷證明、司某某于2015年2月6日與龔某甲簽訂的3萬元借條等書證；2.證人證言：證人司某某、趙某某、李某甲、楊某某的證言；3.被害人陳述：被害人范某甲、段某甲的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某甲、段某甲、陳某某、李某甲、涂某某、龔某乙等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人陳某某對(duì)非法拘禁范某甲的賓館、**公司，被害人范某甲對(duì)被告人龔某甲、龔某乙、陳某某、李某甲、段某甲、涂某某等人，證人趙某某對(duì)被害人范某甲等辨認(rèn)筆錄及照片。

3.被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、關(guān)某某、李某甲非法拘禁楊某丙一案

2014年，楊某丙通過李某乙介紹向**公司以月息7%借款3萬元，借款一段時(shí)間后無力支付利息。

2015年11月16日，李某乙在鳳某某人民醫(yī)院對(duì)面賓館遇到楊某丙后向龔某乙告知楊某丙的所在地點(diǎn)。當(dāng)日14時(shí)許，龔某乙、李某甲、關(guān)某某駕駛車牌號(hào)為云******的奔馳車將在**旅社找到的楊某丙強(qiáng)行帶至**公司，行駛路途中，李某甲、龔某乙等人對(duì)楊某丙進(jìn)行了毆打。到達(dá)**公司后，為索要債務(wù)，李某甲、龔某乙、楊某甲等人繼續(xù)對(duì)楊某丙實(shí)施毆打、辱罵等行為，逼迫楊某丙還債，當(dāng)晚20時(shí)左右，楊某丙聯(lián)系到楊某乙請(qǐng)其擔(dān)保，才被允許離開**公司并被楊某甲等人帶至**住處。23時(shí)許，楊某乙同意擔(dān)保，楊某甲等人離開楊某乙住所后，楊某丙才恢復(fù)人身自由。2015年11月17日，楊某乙與楊某丙在**公司簽訂欠條一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：楊某丙活動(dòng)軌跡，鳳某某公共租賃住房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室出具證明、欠條、借款并擔(dān)保合同、收條，寫有欠款情況的楊某丙身份證復(fù)印件等書證；2.證人證言：證人楊某乙、趙某乙、李某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某丙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某乙、關(guān)某某、李某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人關(guān)某某、李某甲對(duì)找到楊某丙的**旅社、云******車輛楊某丙等人所坐位置、**公司楊某丙所坐位置，被害人楊某丙對(duì)被告人龔某乙、李某甲、楊某甲等人，證人楊某丙對(duì)被告人龔某乙，證人楊某乙對(duì)被告人楊某甲，證人李某乙對(duì)被害人楊某丙、被告人龔某乙等辨認(rèn)筆錄及照片。

（二）敲詐勒索案

被告人龔某甲、龔某乙、何某甲、李某甲敲詐勒索范某乙一案

2013年至2014年，范某甲多次向**公司以月息7%借款27萬元，因無力償還債務(wù)，龔某甲派何某甲、涂某某等人多次向范某甲家屬以上門辱罵、言語恐嚇的方式索要債務(wù)。并于2015年2月7日以非法拘禁等暴力討債手段逼迫范某甲將早已轉(zhuǎn)讓給范某乙的位于**村**組的土地抵押給**公司。龔某甲在明知該土地不屬于范某甲所有的情況下，仍然安排龔某乙、何某甲、李某甲等人向李某丙（范某甲妻子）、范某乙索要該土地，以上門騷擾、言語恐嚇等軟暴力手段并依托形成的組織暴力討債的影響力及社會(huì)公眾對(duì)被告人的為非作惡的客觀印象，使被害人范某乙產(chǎn)生害怕心理，為確保家庭生活的平穩(wěn)，在不得已的情況下于2015年6月16日與龔某乙等人簽訂協(xié)議將位于**村**組的該土地抵押給**公司，后該土地被龔某甲轉(zhuǎn)賣給高某甲。經(jīng)鳳某某發(fā)改局出具鳳發(fā)改價(jià)認(rèn)[2019]4號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，對(duì)*鎮(zhèn)**組范某甲承包土地0.8畝市場價(jià)格進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，該土地在2015年6月6日的市場零售價(jià)格為人民幣84000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：范某乙將土地抵押給龔某甲的協(xié)議、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、范某甲簽訂的土地轉(zhuǎn)讓合同、范某乙與范某甲簽訂的土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議等；2.證人證言：證人李某丙、李某丁、高某甲、高某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人范某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某乙、李某甲、何某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人李某甲對(duì)承包地的位置和去抵押土地時(shí)其坐的位置，證人李某丙對(duì)被告人龔某乙，證人李某丁對(duì)被告人何某甲，被害人范某乙對(duì)被告人何某甲、龔某乙等辨認(rèn)筆錄及照片。

（三）尋釁滋事案

1.被告人龔某甲、龔某乙、何某甲對(duì)王某甲尋釁滋事一案

2014年1月28日，王某甲向**公司以月息7%借款6萬元，因未能按時(shí)還本付息，2015年4月份之后，龔某乙、何某甲通知王某甲前來**小額貸款有限公司處理債務(wù)。王某甲駕駛車牌號(hào)為云******的紅色**轎車來到**公司后，龔某甲、龔某乙采用辱罵、毆打等方式暴力追討債務(wù)，對(duì)被害人王某甲形成心理強(qiáng)制。龔某甲、龔某乙逼迫王某甲將其駕駛的云******的紅色**轎車用來抵還5萬元欠款，并由張某丁簽訂一張2萬元的欠條進(jìn)行代償。后龔某甲將該紅色**轎車低價(jià)轉(zhuǎn)賣給公司員工關(guān)某某。經(jīng)鳳某某發(fā)改局出具鳳發(fā)改價(jià)認(rèn)[2019]75號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，對(duì)涉案的紅色**轎車市場價(jià)格進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定，該車在2015年12月21日的市場零售價(jià)格為人民幣56000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鳳某某**汽車銷售有限公司銷售合同及汽車完稅、王某甲與**公司貸款材料、鳳某某發(fā)改局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等；2.證人證言：證人羅某甲、羅某乙、張某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某乙、龔某甲、何某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：證人張某丁對(duì)被告人何某甲，被害人王某甲對(duì)被告人龔某乙的辨認(rèn)筆錄及照片。

2.被告人龔某甲、何某甲、李某甲對(duì)嚴(yán)某某、魯某某尋釁滋事一案

2014年1月17日，被害人嚴(yán)某某向**公司以月息7%借款5萬元，支付一段時(shí)間利息后便無力還本付息。2015年5月6日，楊某丁、方某某在**酒店找到嚴(yán)某某，三人去楊某丁家中就借款事項(xiàng)進(jìn)行說明，后何某甲、李某甲亦來到楊某丁家中追討債務(wù)，李某甲不僅辱罵嚴(yán)某某，并對(duì)嚴(yán)某某打了一個(gè)嘴巴，對(duì)被害人嚴(yán)某某形成心理強(qiáng)制。

2015年8月11日，在**公司內(nèi)龔某甲、何某甲等人強(qiáng)制魯某某償還嚴(yán)某某所欠債務(wù)，并逼迫魯某某將位于鳳某某**住宅在不支付任何租金的情況下將該住宅租給何某甲使用10年，并簽訂租房協(xié)議，將魯某某的住房鑰匙拿走，隨意進(jìn)出魯某某該住宅，致使魯某某長期在外居住，生活遭受嚴(yán)重影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：租房協(xié)議、保證擔(dān)保借款合同等；2.證人證言：證人楊某甲、方某某的證言；3.被害人陳述：被害人嚴(yán)某某、魯某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人何某甲、李某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：證人方某某對(duì)被告人龔某甲、何某甲、李某甲的辨認(rèn)筆錄及照片。

3.被告人龔某甲、龔某乙、張某甲、張某乙對(duì)彭某甲尋釁滋事一案

2014年至2015年，被害人彭某甲向**公司以月息7%多次借款45萬元，支付一段時(shí)間利息后便無力還本付息。2017年7月21日，彭某甲電話聯(lián)系龔某甲稱其要從昆明回來鳳慶處理還錢事宜，龔某甲便帶領(lǐng)龔某乙、張某乙駕駛車牌號(hào)為云******號(hào)的寶馬車到祥云縣高速路口，彭某甲到達(dá)該地時(shí)即駕車帶彭某甲往鳳慶返回?；氐进P慶后，龔某甲將彭某甲安排在鳳某某**酒店住宿，白天將彭某甲帶至**公司追討債務(wù)，要求彭某甲還錢，晚上又將彭某甲帶至**酒店休息，并進(jìn)行跟貼糾纏，使被害人彭某甲產(chǎn)生恐慌并進(jìn)而形成心理強(qiáng)制。2017年7月25日，龔某甲、張某乙、張某甲在彭某甲提出去昆明找錢后即駕駛車牌號(hào)為云******號(hào)的寶馬車與彭某甲一同前往昆明，2017年7月26日，龔某甲、張某乙、張某甲入住昆明**酒店，同日又轉(zhuǎn)住云南**大酒店，通過對(duì)彭某甲的生活進(jìn)行長期的跟貼糾纏進(jìn)行非法討債，已嚴(yán)重影響彭某甲正常的生活。2017年7月28日，在對(duì)彭某甲持續(xù)多日追討債務(wù)過程中導(dǎo)致彭某甲突發(fā)疾病被龔某甲、張某乙、張某甲送往云南**醫(yī)院就診，就診期間，張某甲等人聯(lián)系黃某某并將彭某甲病危告訴黃某某，后黃某某聯(lián)系在昆的王某甲幫忙照顧彭某甲，王某甲去到醫(yī)院后，彭某甲讓王某乙將其帶離醫(yī)院，并在龔某甲、張某乙、張某甲外出吃飯的情形下不顧醫(yī)院反對(duì)強(qiáng)行辦理了出院手續(xù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：云南**醫(yī)院急診病歷及病危通知書回執(zhí)、云******車輛智能軌跡分析、保證擔(dān)保借款合同、**公司賬簿等；2.證人證言：證人黃某某、王某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人彭某甲的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某乙、張某甲、張某乙等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人彭某甲對(duì)被告人龔某甲、張某甲，證人王某乙對(duì)被告人龔某甲，被告人張某乙對(duì)被告人龔某乙、被害人彭某甲等辨認(rèn)筆錄及照片。

（四）開設(shè)賭場案

被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、龔某丙、何某乙、鄺某甲、周某甲開設(shè)賭場案

2016至2017年間，為獲取高額利潤，楊某甲、龔某乙等人利用提供賭博場所、工具、服務(wù)，從中抽頭漁利的營利方式組織、吸引、召集社會(huì)人員在楊某甲鳳某某**鎮(zhèn)**村**莊**村**小區(qū)龔某丙家中、鳳山鎮(zhèn)**村**組孫某某家中、**鎮(zhèn)**村委會(huì)**楊某己家中等地多次進(jìn)行賭博活動(dòng)。賭博中由楊某甲提供賭具進(jìn)行飚牛等賭博活動(dòng)，按照每單局賭博賭資10%抽頭漁利，在參賭人員需要借錢時(shí)，又以扣取5%頭息的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行放貸，每場賭博賭資達(dá)數(shù)十萬元，抽頭漁利達(dá)數(shù)萬元，對(duì)賭博中借錢賭博的賭客，楊某甲等人則將賭客帶至**公司，與**公司簽訂借款合同，將賭債轉(zhuǎn)化為高息借款，進(jìn)而要求參賭人員還本付息，其中參賭人員李某壬、張某戊、李某癸、羅某丙等人簽訂的借條數(shù)額分別為80萬、68萬、70萬、70萬、20萬。賭博過程中楊某甲安排何某乙、鄺某甲、周某甲等人負(fù)責(zé)接送賭客、端茶倒水、記賬、放貸、望風(fēng)等，在龔某丙家中賭博時(shí)由龔某丙提供飲食、茶水等服務(wù)，每場賭博結(jié)束后，楊某甲又支付給何某乙、鄺某甲、周某甲、龔某丙等人一定的好處費(fèi)，何某乙、鄺某甲、周某甲、龔某丙等人從中獲利數(shù)千元。在楊某甲等人開設(shè)的賭場內(nèi)參賭人數(shù)眾多，賭資數(shù)額累計(jì)高達(dá)數(shù)百萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：李某子提供的登記有轉(zhuǎn)賬給龔某乙的云南省惠農(nóng)支付服務(wù)業(yè)務(wù)登記簿、參賭人員與**公司簽訂《借款并擔(dān)保合同》、收條、參賭人員還款明細(xì)、銀行流水明細(xì)登記表等；2.證人證言：證人王某丙、李某戊、李某丑等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人龔某丙、鄺某甲、何某乙、周某甲等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被告人周某甲、何某乙等人對(duì)賭博地點(diǎn)，參賭人員對(duì)本案被告人等辨認(rèn)筆錄及照片。

（五）組織他人偷越國（邊）境案

被告人龔某甲組織他人偷越國（邊）境案

2015年2月4日，龔某甲組織、邀約**公司員工李某甲、涂某某及陳某某、趙某某、楊某某從鳳慶前往緬甸，六人駕駛云******寶馬車從鳳慶出發(fā)到達(dá)鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)**界樁附近后，因李某甲、涂某某、陳某某、趙某某、楊某某無出入境證件，龔某甲讓李某甲、涂某某、陳某某、趙某某從**界樁小路以偷渡的方式進(jìn)入緬甸國境內(nèi)，并安排車輛將五人送到緬甸**酒店，龔某甲則駕駛云******寶馬車從**國門出境到緬甸境內(nèi)。

2015年2月6日，龔某甲又駕駛云******寶馬車將陳某某、范某甲、段某甲、趙某某、楊某甲帶至**界樁附近，讓無出入境證件的陳某某、范某甲、段某乙、趙某某、楊某某從小路非法入境到鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)境內(nèi)，龔某甲則駕駛云******寶馬車從南傘國門入境到**鎮(zhèn)，隨后龔某甲將陳某某、范某甲、段某乙、趙某某、楊爾明等五人從南傘帶回鳳慶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：龔某甲所駕駛云******寶馬車出入境軌跡、龔某甲等人出入境證件情況等書證；2.證人證言：涉案人員李某甲、涂某某、陳某某、趙某某、楊爾明、范某甲、段某甲等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人龔某甲的供述和辯解。4.辨認(rèn)筆錄：陳某某對(duì)**界樁準(zhǔn)備偷渡出境到緬甸前下車的地點(diǎn)、從鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)偷越國境到緬甸**的路口、從緬甸**偷越國境到鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)的路口、偷渡出入境的路線、偷渡入境后在鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)上車的地點(diǎn)，涂某某對(duì)**界樁準(zhǔn)備偷渡出境到緬甸前下車的地點(diǎn)、從鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)偷越國境到緬甸**的路口的等辨認(rèn)筆錄及照片。

（六）非法吸收公眾存款案

被告人龔某甲、馬某某非法吸收公眾存款案

2013年11月28日，經(jīng)批準(zhǔn)鳳某某**公司成立。公司成立后，龔某甲將**公司開戶賬號(hào)241797010********內(nèi)的注冊(cè)資金抽逃，用于放貸業(yè)務(wù)。放貸過程中，龔某甲面臨放貸資金不足的情形，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的前提下，經(jīng)被告人龔某甲個(gè)人作出決定，通過公司員工、親屬等進(jìn)行口頭介紹的方式將**公司高息吸收資金的業(yè)務(wù)向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，逐漸在社會(huì)公眾之間形成口口宣傳的效應(yīng)，大量的社會(huì)人員將手中的資金以2分、3分不等的月息借給龔某甲、馬某某，并由龔某甲、馬某某兩人通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)與利息的兌付。非法吸收社會(huì)閑散資金后，被告人龔某甲又將該筆資金用于放貸活動(dòng)，破壞了利率統(tǒng)一，影響幣值穩(wěn)定，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，極大影響了社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南分所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，2013至2018年，被告人龔某甲、馬某某共向40名社會(huì)人員非法吸收公眾存款4184.0424萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：馬某某戶籍證明，云南省金融辦關(guān)于鳳某某**公司開業(yè)的函，云南省小額貸款公司管理辦法，鳳某某**公司營業(yè)執(zhí)照，龔某甲、馬某某及出借人銀行交易明細(xì)清單，出借人自述材料，借條，馬某某記錄借款情況的筆記本等；2.證人證言：證人趙某丙、趙愛成等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人龔某甲、馬某某的供述和辯解。4.鑒定意見：**會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南分所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

二、該惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法事實(shí)

1.被告人龔某甲、何某甲、李某甲、涂某某對(duì)普某某尋釁滋事違法事實(shí)

2014年4月10日，被害人普某某向**公司以月息7%借款5萬元，支付一段時(shí)間利息后便無力還本付息。2016年年底，龔某甲安排李某甲、何某甲前往**小區(qū)尋找欠款人員，李某甲、何某甲在**小區(qū)**棟**單元**室普某某住處找到普某某，并由涂某某駕駛轎車載普某某，李某甲、何某甲駕駛摩托車尾隨其后將普某某帶至**公司，在**公司，龔某甲、李某甲、何某甲對(duì)普某某實(shí)施毆打、辱罵等暴力討債行為，在普某某承諾還款并簽訂欠條后，才允許普某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：普某某與**公司簽訂的《保證擔(dān)保借款合同》及**公司賬簿中普某某的借貸和欠款情況等書證；2.證人證言：證人陳某某、宋某某、普某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人普某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某甲、何某甲、李某甲、涂某某等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人李某甲對(duì)**小區(qū)普某某住處、**公司地址證、普某某在**公司時(shí)坐的位置、龔某甲和李某甲毆打普某某的位置，被害人普某某對(duì)被告人龔某甲、何某甲的辨認(rèn)筆錄及照片。

2.被告人龔某甲、龔某丙、關(guān)某某、李某甲對(duì)熊某某尋釁滋事違法事實(shí)

2014年4月14日，被害人熊某某向**公司以月息7%借款4萬元，借款一段時(shí)間后便無力還本付息。2016年3月份左右，龔某甲派李某甲、關(guān)某某、龔某丙找熊某某索要債務(wù)。三人來到熊某某工作單位農(nóng)業(yè)局后，由關(guān)某某停車等候，李某甲、龔某丙前去**中心辦公室索要債務(wù)。李某甲、龔某丙找到熊某某后，李某甲對(duì)被害人熊某某實(shí)施毆打、辱罵等暴力討債行為，使被害人熊某某心生恐慌并形成心理強(qiáng)制。嚴(yán)重影響被害人熊某某工作，影響國家機(jī)關(guān)的工作秩序，直至**中心辦公室主任張某己阻止后李某甲、龔某丙才離開**局。后李某甲、關(guān)某某、龔某丙將熊某某帶至**公司由龔某甲等人繼續(xù)追討債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**公司賬簿中熊某某的借貸和欠款情況等書證；2.證人證言：證人李某己、張映斌等人的證言；3.被害人陳述：被害人熊某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人龔某丙、關(guān)某某、李某甲等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被告人李某甲對(duì)在**中心辦公室對(duì)熊某某進(jìn)行毆打的地點(diǎn)、被害人熊某某對(duì)被告人龔某甲、李某甲、關(guān)某某等辨認(rèn)筆錄及照片。

3.被告人龔某甲、楊某甲對(duì)李某甲尋釁滋事違法事實(shí)

2014年年底，因范某甲向**公司借款的擔(dān)保人為李某庚，在范某甲無力返還本息的情況下，李某庚被通知到**公司處理還款事宜。在李某甲到達(dá)**公司后，龔某甲以李某庚為擔(dān)保人讓其償還范某甲所欠債務(wù)，龔某甲、楊某甲對(duì)李某庚實(shí)施了恐嚇、毆打臉部一拳的行為，在李某庚同意代范某甲償還債務(wù)后，龔某甲等人才允許李某庚、范某甲離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人范某甲的證言；2.被害人陳述：被害人李某庚的陳述；3.辨認(rèn)筆錄：證人范某甲、被害人李某庚對(duì)被告人楊某甲等辨認(rèn)筆錄及照片。

4.被告人龔某甲、何某甲、李某甲、涂某某對(duì)楊某丙尋釁滋事違法事實(shí)

2014年5月6日，楊某丁向**公司借款14萬元，擔(dān)保人為楊某甲。因龔某甲等人未能向楊某丁、嚴(yán)某某等人索要債務(wù)。龔某甲于2015年3月左右，派李某甲、何某甲、涂某某前往楊某甲所開米糧點(diǎn)以蹲點(diǎn)駐守的方式糾纏要債，使楊某甲內(nèi)心產(chǎn)生恐慌，影響其正常的生產(chǎn)經(jīng)營。最終，楊某甲代為償還14萬元之后龔某甲才讓李某甲等人停止蹲點(diǎn)駐守。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：保證擔(dān)保借款合同、收據(jù)、收條、存取款回單、銀行卡明細(xì)對(duì)賬單等復(fù)印件；2.被害人陳述：被害人楊某丙的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人何某甲、李某甲、涂某某等人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被告人李某甲對(duì)被害人楊某丙米店位置、駐守米店時(shí)坐的位置，被害人楊某丙對(duì)被告人龔某甲、何某甲、李某甲等辨認(rèn)筆錄及照片。

三、該惡勢力犯罪集團(tuán)成員個(gè)人實(shí)施的犯罪事實(shí)

被告人何某甲敲詐勒索嚴(yán)某某一案

2014年5月6日，楊某丁向鳳某某**公司借款14萬元，擔(dān)保人為楊某丙，實(shí)際使用人為嚴(yán)某某，書面約定月息為2%，實(shí)際以7%的月息支付利息。因嚴(yán)某某、楊某丁無力支付利息，在何某甲等人追債的情況下，楊某丙幫楊某丁代償本金及利息共計(jì)16.86萬元。為確保代償還款能夠追回，楊某丙委托何某甲以不得傷害楊某丁、嚴(yán)某某的方式繼續(xù)追討債務(wù)。

2015年3月23日，何某甲在**小區(qū)遇到嚴(yán)某某，以**公司追討債務(wù)為由電話通知李某甲來到**小區(qū)。李某甲在不知情的情況下，與何某甲一同向嚴(yán)某某追討債務(wù)。何某甲、李某甲在**小區(qū)**棟**單元**號(hào)找到嚴(yán)某某后，何某甲等人對(duì)嚴(yán)某某實(shí)施了毆打行為，并向嚴(yán)某某索要誤工費(fèi)，嚴(yán)某某害怕何某甲對(duì)自己繼續(xù)實(shí)施暴力行為，于是前往中國農(nóng)業(yè)銀行鳳某某支行**分理處取款并交付給何某甲4800元錢，該4800元被何某甲占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：楊某丁保證借款擔(dān)保合同、收據(jù)及收條、托書、合約及承諾書等；2.證人證言：證人陶某某、李某辛、楊某丙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人何某甲、李某甲等人的供述和辯解。4.辨認(rèn)筆錄：被告人李某甲對(duì)嚴(yán)某某住處**小區(qū)**棟**單元**號(hào)、中國農(nóng)業(yè)銀行鳳某某支行**分理處等辨認(rèn)筆錄及照片。

另本案附有案件來源，龔某甲等被告人戶籍證明，抓獲經(jīng)過及到案經(jīng)過，前科材料等書證、搜查筆錄及照片等證據(jù)予以認(rèn)定本案案件事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，本案被告人龔某乙、何某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、段某甲、龔某丙、何某乙、鄺某甲、周某甲、張某甲、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、何某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、龔某丙等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在非法放貸行業(yè)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，并伴隨實(shí)施開設(shè)賭場、非法吸收公眾存款等犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，侵犯他人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、何某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、龔某丙為惡勢力犯罪集團(tuán)，其中，龔某甲為首要分子，龔某乙、楊某甲為重要成員，何某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、龔某丙等人為組織成員。

被告人龔某甲為索取非法債務(wù)，對(duì)被害人楊某丙、嚴(yán)某某、楊某丁以不準(zhǔn)離開**公司的方式實(shí)施了非法拘禁的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、李某甲、涂某某、陳某某、段某甲為索取非法債務(wù)，將被害人范某甲、段某乙、彭某乙（已死亡）從緬甸強(qiáng)行帶至鳳慶**公司，并實(shí)施毆打、辱罵、貼靠、限制人身自由的行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、李某甲、關(guān)某某為索取非法債務(wù)，對(duì)被害人楊某戊實(shí)施了從**旅社強(qiáng)行帶至**公司，并以毆打、辱罵、限制人身自由等方式逼迫楊某戊還債，直至楊某己同意擔(dān)保后才恢復(fù)人身自由。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、何某甲、李某甲以非法占有為目的，向李某丙、范某乙索要集體土地，以上門騷擾、言語恐嚇等軟暴力”手段，使被害人范某乙產(chǎn)生害怕心理，為確保家庭生活的平穩(wěn)，在不得已的情況下將位于**村**組的該土地交付給**公司。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、何某甲為謀取不法利益，有組織地對(duì)債務(wù)人王某甲進(jìn)行糾纏、辱罵、毆打，使用暴力、“軟暴力”等非法手段向王某甲追討非法債務(wù)，將王某甲名下的車輛占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、何某甲、李某甲為謀取不法利益，有組織地對(duì)債務(wù)人嚴(yán)某某、魯某某進(jìn)行糾纏、辱罵、毆打，使用暴力、“軟暴力”等非法手段追討非法債務(wù)，強(qiáng)行與魯某某簽訂租房協(xié)議，致使魯某某長期在外居住，生活遭受嚴(yán)重影響。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、張某甲、張某乙為謀取不法利益，以長期進(jìn)行跟貼、滋擾、糾纏的方式，使被害人彭某甲產(chǎn)生恐慌并進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響彭某甲正常的生活。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、龔某乙、楊某甲、龔某丙、何某乙、鄺某甲、周某甲為謀取不法利潤，提供賭博場所、工具、服務(wù)，從中抽頭漁利的營利方式組織、吸引、召集社會(huì)人員進(jìn)行賭博，并將賭債轉(zhuǎn)化為**公司的高息借款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲組織、邀約無出入境證件的李某甲、涂某某、陳某某、趙某某、楊某某以偷渡的方式出入我國與緬甸國境。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零一十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、馬某某在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的前提下，以口口宣傳的方式，許諾高息向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人龔某甲、何某甲、李某甲、涂某某為謀取不法利益，對(duì)被害人普某某實(shí)施了辱罵、毆打、恐嚇的滋事行為；被告人龔某甲、龔某丙、關(guān)某某、李某甲為謀取不法利益，對(duì)被害人熊某某實(shí)施了辱罵、毆打、恐嚇的滋事行為；被告人龔某甲、楊某甲為謀取不法利益，對(duì)被害人李某甲實(shí)施了辱罵、毆打、恐嚇的滋事行為；被告人龔某甲、何某甲、李某甲、涂某某為謀取不法利益，對(duì)被害人楊某甲實(shí)施了蹲守的滋事行為；其中被告人龔某甲、李某甲的行為已屬兩年內(nèi)實(shí)施尋釁滋事行為三次以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何某甲以非法占有為目的，通過對(duì)嚴(yán)某某實(shí)施了毆打、恐嚇行為，向嚴(yán)某某索要誤工費(fèi)，嚴(yán)某某因害怕何某甲對(duì)自己繼續(xù)實(shí)施暴力行為交付給何某甲4800元錢。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》規(guī)定，被告人龔某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人龔某甲在非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人龔某甲、楊某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款、第四款的規(guī)定，被告人龔某甲犯罪集團(tuán)首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人楊某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人龔某乙、楊某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、陳某某、段某甲在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，被告人龔某乙、何某甲、李某甲、張某甲、張某乙在尋釁滋事共同犯罪中起次要作用，被告人龔某乙、龔某丙、何某乙、鄺某甲、周某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要作用，被告人龔某乙、何某甲、李某甲在敲詐勒索共同犯罪中起次要作用，被告人馬某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人涂某某、龔某丙、陳某某、周某甲、何某乙、馬某某被傳喚到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲、關(guān)某某、張某乙、段某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人龔某乙、何某甲、李某甲、關(guān)某某、涂某某、段某甲、龔某丙、何某乙、鄺某甲、周某甲、張某甲、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人何某甲因在前罪刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人周某甲屬在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

本案指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鳳某某人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：洪繼東

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：陳耘

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：李軍鵬

2020年6月15日

附：

1.被告人龔某甲、龔某乙、何某甲、李某甲、關(guān)某某、龔某丙、陳某某、何某乙、鄺某甲、周某甲現(xiàn)被羈押于鳳某某看守所；被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于云縣看守所；被告人段某甲（1582500****）、張某甲（1878839****）、張某乙（1390883****）現(xiàn)被監(jiān)視居住于住所地；被告人涂某某（1808835****）、馬某某（1398701****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)49冊(cè)（含光盤179張）。

3.被告人認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書12份。

4.換押證11份。

5.量刑建議書13份。