重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2020〕116號

被告龔某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5115291992********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省屏山縣人，住四川省宜賓市筠連縣**村**組**號（戶籍地四川省屏山縣富榮鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5115271987********，苗族，初中文化，無業(yè)，四川省筠連縣人，現(xiàn)住浙江省桐鄉(xiāng)市**小區(qū)**棟**號（戶籍地四川省筠連縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2019年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年11月10日依法延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月25日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年12月25日再次移送審查起訴；因案情復(fù)雜，于2020年1月25日依法延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月9日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2020年3月9日再次移送審查起訴。被告人龔某某、張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月至7月期間，聶某某、楊某某、沈某某、李某某等人（均另案處理）共同通過網(wǎng)絡(luò)以出售“定位軟件”的方式詐騙他人錢財。2019年4月17日，被害人盧某某在重慶市渝中區(qū)**路**號附**號家中被詐騙人民幣16740元。

為躲避偵查，聶某某等人找到姜某某、倪某某、戴某某（均另案處理）等人，讓其提供多個微信、支付寶賬號用于收取詐騙資金，倪某某、戴某某收取手續(xù)費后將贓款取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬給聶某某、沈某某等人；倪某某找到胡某某讓其提供微信、支付寶收款二維碼用于收款并向其支付一定比例的手續(xù)費；胡某某找到曹某某、黃某某（已起訴）、王某某（另案處理）讓其提供收款碼用于收款并向其支付一定比例的手續(xù)費；王某某與被告人龔某某（王某某妻子）找到被告人張某某、羅某某等人讓其提供收款碼用于收款并支付一定比例的手續(xù)費。

2019年2月至5月期間，被告人龔某某伙同王某某明知系犯罪所得，依然將自己及家人、張某某、羅某某、任某某、彭某某、魏某某多個微信、支付寶收款碼發(fā)送給上家胡某某，在收取10%的手續(xù)費后，將收款碼收到的資金通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移給胡某某、倪某某、沈某某、戴某某等人，然后將5%的手續(xù)費轉(zhuǎn)給上家胡某某，將2%的手續(xù)費轉(zhuǎn)給下家張某某等人，自己留取3%的手續(xù)費。據(jù)審計，龔某某、王某某通過支付寶向胡某某、倪某某等人轉(zhuǎn)款共計人民幣535896.20元。

2019年3月至5月期間，被告人張某某明知系違法犯罪所得，依然將自己的支付寶、妻子劉某某的支付寶、一網(wǎng)通等三個收款碼發(fā)送給龔某某、王某某，并將收款碼收到的資金通過支付寶轉(zhuǎn)移給龔某某，獲取手續(xù)費2485元。據(jù)審計，張某某提供的上述收款碼收款共計205033元。

2019年5月28日，被告人龔某某接民警電話通知后到公安機關(guān)接受調(diào)查，到案后如實供述了上述事實。同年6月4日，民警在浙江省桐鄉(xiāng)市一理發(fā)店內(nèi)將被告人張某某捉獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.收款二維碼照片等物證；

2.戶口信息、抓獲經(jīng)過、扣押清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；

3.證人聶某某、楊某某、沈某某、戴某某、倪某某、胡某某等人的證言；

4.被害人盧某某等人的陳述；

5.被告人龔某某、張某某的供述和辯解；

6.關(guān)于盧某某被詐騙案司法鑒定報告書等鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄等筆錄；

8.手機勘驗數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龔某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某、張某某明知是犯罪所得的資金而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人龔某某主動投案并如實供述，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人龔某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：郭曉芳

2020年3月31日

附：

1.被告人龔某某現(xiàn)被監(jiān)視居?。槐桓嫒藦埬衬超F(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：龔某某188********、張某某158********）；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。