江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕600號

被告人龔某某，男，漢族，1975年**月**日生，身份證號碼4323261975********，初中文化，安化縣**鎮(zhèn)駕校教練，出生于湖南省安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**院**組（戶籍地：湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人龔某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月29日，經(jīng)本院批準，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，漢族，1990年**月**日生，身份證號碼4309231990********，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**院**組**號。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月25日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月29日，經(jīng)本院批準，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，漢族，1988年**月**日生，身份證號碼4309231988********，中專文化，個體工商戶，出生于湖南省安化縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月25日被南京市公安局棲霞分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人龔某某、劉某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了劉某某的辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，電信詐騙團伙成員通過“珍愛網(wǎng)”等婚戀網(wǎng)站結(jié)識被害人并獲取信任后，謊稱知道投資網(wǎng)站平臺漏洞或交易內(nèi)幕，誘使被害人投資，通過虛假的投資交易平臺騙取被害人投入的資金。周某某、朱某某（均另案處理）等人為幫助上游電信詐騙團伙轉(zhuǎn)移犯罪所得，組織被告人龔某某、劉某某、吳某某、王某某（另案處理）、李某某（另案處理）、俞某某（另案處理）等多人將上游詐騙所得贓款互相之間進行頻繁轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給上家，被告人龔某某明知是犯罪所得資金，仍然參與并安排、監(jiān)督王某某、諶某某幫助轉(zhuǎn)移，從中牟利。被告人劉某某、吳某某明知是犯罪所得資金，仍然使用銀行卡或支付寶幫助轉(zhuǎn)移，從中牟利。具體包括：

1.2020年3月，被告人龔某某接到朱某某指令后，聯(lián)系安排王某某使用支付寶，接收并轉(zhuǎn)移被害人薛某某等人被騙錢款共計人民幣599678元；

2.2020年4月，被告人劉某某根據(jù)周某某安排，使用其本人的支付寶和銀行卡，接收被害人高某某等人被騙錢款共計人民幣174976元，取現(xiàn)后交給周某某；

3.2020年4月，被告人吳某某根據(jù)朱某某安排，使用其母親伍某某的支付寶，接收并轉(zhuǎn)移被害人高某某等人被騙錢款共計人民幣374941元。

2020年7月23日，被告人龔某某被抓獲歸案，在審查起訴期間基本如實供述了自己的主要犯罪事實；同年7月24日，被告人劉某某向公安機關自動投案，同年7月25日，被告人吳某某向公安機關自動投案，兩名被告人歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。2020年10月23日，被告人劉某某的家屬代其退賠人民幣一萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、立案決定書、QQ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細、接受材料清單、扣押清單等書證；

2.證人王某某、朱某某、周某某等人的證言；

3.被害人薛某某、梅某某、高某某等人的陳述；

4.被告人龔某某、劉某某、吳某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的檢查、搜查、提取、辨認、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龔某某、劉某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龔某某、劉某某、吳某某明知是犯罪所得而予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，被告人龔某某、劉某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人劉某某、吳某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕或者從輕處罰。被告人龔某某歸案后如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人龔某某、劉某某、吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢??察??官：顧蘇斌

檢察官助理：沙寧波

???????????????????????????????????2020年11月29日

附：

1.被告人龔某某、劉某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.適用認罪認罰簡易程序建議書。