江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2019〕336號

被告人龍池，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3203241991********，漢族，大學本科文化，原江蘇**公司南京建鄴分公司業(yè)務總經理，出生于江蘇省睢寧縣，住南京市建某某**邊**號**室（戶籍所在地：江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人龍池因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年4月24日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人龍池涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人龍池有權委托辯護人，依法訊問了被告人龍池，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年8月25日，經依法批準，本案延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年8月至2018年9月間，被告人龍池歷任深圳**公司南京建鄴分公司、江蘇**公司南京建鄴分公司團隊經理、業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務總經理，在明知該分公司不具備吸收公眾存款資質的情況下，以恒月富、恒季富、恒年富等理財項目為名，通過發(fā)放傳單、口口相傳等方式，承諾年化利率約6%至13%，參與吸收資金共計人民幣1億余元。

2019年3月18日，被告人龍池經電話通知后，主動到公安機關投案，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.深圳**公司南京建鄴分公司工商登記資料、江蘇**公司南京建鄴分公司工商登記資料、銀行流水、工資表、出借咨詢與管理服務協議、扣押清單、抓獲經過等書證；

2.證人劉某甲、王某某、張某某、劉某乙、金某某、于某某等人的證言；

3.被告人龍池的供述和辯解；

4.專項審計報告；

5.辨認筆錄；

6.電子數據。

本院認為，被告人龍池非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人龍池伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡 瑩

代理檢察員：李 婷

2019年9月5日

附：

1.被告人龍池現羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據；

3.適用簡易程序建議書1份?！?/span>