樟樹市人民檢察院

起 訴 書

樟檢公訴刑訴〔2019〕161號

被告人龍某甲，化名“龍騰”，男，1985年**月**日生，身份證號碼:4311221985********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地湖南省東安縣，住湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月21日被通江縣公安局臨時寄押于四川省巴中市通江縣看守所，2018年11月24日被樟樹市公安局刑事拘留。2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人顧某某，化名“顧全”，男，1987年**月**日生，身份證號碼:3306241987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省新昌縣，住浙江省新昌縣**街道**村**灣**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月15日被樟樹市公安局刑事拘留。2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人梁某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼:5002231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市潼南區(qū)，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月14日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)我院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人喬某甲，男，1982年**月**日生，身份證號碼:3403221982********，漢族，小學三年級文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省五河縣，住五河縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月14日被我局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人劉某甲，化名“龍飛”，男，1993年**月**日生，身份證號碼:5226271993********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省天柱縣，住天柱縣竹林縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月14日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人黃某甲，化名“黃炎”、“黃越”，男，1991年**月**日生，身份證號碼:4312291991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣，住靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2018年11月29日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人孫某甲，化名“孫路”，男，1989年**月**日生，身份證號碼:6105281989********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市富平縣，住富平縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2018年11月30日被樟樹市公安局刑事拘留， 2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人伍某某，化名“伍億”，男，1987年**月**日生，身份證號碼：4202221987********，漢族，初中一年級文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省陽新縣，住陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年3月26日被溫州市永嘉縣公安局臨時寄押于永嘉縣看守所，2019年3月30日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。

被告人 何某某，化名“何潤”，男，1994年**月**日生，身份證號碼:3624251994********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市永豐縣，住永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2018年11月29日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人吳某甲，化名“吳桐”，女，1993年**月**日生，身份證號碼：3607821993********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，住贛州市南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年4月3日被贛州市公安局臨時寄押于贛州市看守所，2019年4月9日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準，同日被樟樹市公安局逮捕。

被告人田某甲，化名“田樂”，男，1995年**月**日生，身份證號碼:5002411995********，土家族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山縣，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村*組**號附**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月15日被樟樹市公安局刑事拘留。2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人李某甲，化名“李俊”，男，1993年**月**日生，身份證號碼:4113281993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省唐河縣，住河南省南陽市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年12月4日被樟樹市公安局刑事拘留。2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人張某甲，化名“張肖”，男，1991年**月**日生，身份證號碼:3412211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省臨泉縣，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**村委會**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年12月4日被樟樹市公安局刑事拘留。2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人劉某乙，化名“劉玉涵”，女，1989年**月**日生，身份證號碼:5226271989********，苗族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省天柱縣，住天柱縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月15日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人王某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼:3729281989********，漢族，大學本科文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省鄆城縣，住鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月14日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人邵某某，化名“邵勇”，男，1990年**月**日生，身份證號碼：6104311990********，漢族，本科文化，務(wù)工，戶籍所在地陜西省武功縣，住陜西省西安市灞橋區(qū)**路**號**樓**單位**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年3月16日被樟樹市公安局刑事拘留。2019年4月15日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼:3412251991********，漢族，初中二年級文化，農(nóng)民，戶籍所在地安徽省阜南縣，住阜南縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月14日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月14日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人張某乙，化名“張晉”，男，1991年**月**日生，身份證號碼:6104241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣，住陜西省咸陽市乾縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年1月10日被西安鐵路公安處西安站派出所臨時羈押于西安鐵路公安處看守所，2019年1月16日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人曹某某，化名“曹?！?，男，1994年**月**日生，身份證號碼：3607821994********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，住贛州市南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年4月12日被四川省眉山市公安局臨時寄押于眉山市看守所，2019年4月19日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準，同日被樟樹市公安局逮捕。

被告人段某某，化名“段譽”，男，1990年**月**日生，身份證號碼:5326231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州西疇縣，住云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2018年11月15日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人李某乙，化名“李某辛”，男，1986年**月**日生，身份證號碼:3412211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省臨泉縣，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年1月4日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李某丙，化名“李琳”、“李某子琪”，女，1989年**月**日生，身份證號碼:3412211989********，漢族，大學?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地安徽省臨泉縣，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2018年11月15日被樟樹市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

被告人屈某某，化名“屈祥”，男，1983年**月**日生，身份證號碼:5137211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省通江縣，住通江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪于2018年12月28日被樟樹市公安局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)我院批準，次日被樟樹市公安局逮捕。因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，于2019年2月16日重新計算偵查羈押期限，2019年1月31日、2019年4月10日經(jīng)宜春市人民檢察院兩次批準延長羈押期限一個月。

本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲等23人涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、搶劫罪、強制猥褻罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年11月，以龍某甲為首要分子的23名被告人打著“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的幌子，經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在江西樟樹、豐城、吉安、新余等地，多次實施組織、領(lǐng)導傳銷活動、非法拘禁、搶劫等犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，逐漸形成了較為固定的惡勢力犯罪集團。

一、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪

2017年6月，被告人龍某甲從原傳銷組織中脫離，帶領(lǐng)被告人 顧某某、曹某某、屈某某、陳某戊（在逃）、吳某甲、李某乙等骨干成員，另立山頭，在江西樟樹、豐城、吉安、新余等地從事傳銷活動。該傳銷組織由上至下分為“總管”、“經(jīng)理”、“大主任”、“小主任”、“業(yè)務(wù)員”五個級別，其中，被告人龍某甲為總管，被告人顧某某、曹某某、吳某甲、李某乙、田某甲、劉某乙、屈某某、李某丙、 段某某為經(jīng)理，被告人黃某甲、李某甲、伍某某、劉某甲、梁某某、張某乙、孫某甲、 何某某、邵某某、張某甲、王某甲、蘇某某、喬某甲為主任。該傳銷組織在江西樟樹、豐城、吉安、新余等地臨時租房設(shè)立窩點，在窩點內(nèi)組織人員以談戀愛、找工作、投資做生意等名義，利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件有選擇性的與不特定人群聊天的方式騙至窩點，通過毆打、威脅、恐嚇以及上課洗腦等方式迫使被害人購買“產(chǎn)品”加入組織，截至目前，該傳銷組織已發(fā)展下線人員200余人，層級達10層以上，涉嫌金額近350余萬元。

該傳銷組織以拉人進來購買一至多套價值2800元“產(chǎn)品”的方式，要求加入者繳納費用，獲得業(yè)務(wù)員資格，被害人從購買的第二套產(chǎn)品開始具有返利，業(yè)務(wù)員購買產(chǎn)品的返利，以購買價格扣除350元“國稅”，再乘以0.15的業(yè)務(wù)員系數(shù)，獲得每套367.5元的返利，其中，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、主任、經(jīng)理、總管的系數(shù)分別為0.15、0.2、0.3、0.42、0.52，以購買產(chǎn)品的套數(shù)作為數(shù)量向上級提供同等數(shù)量的人名，作為自己的下線，每人限購21套，再往上則只能拉人購買。購買越多，返利越多，套數(shù)積累相應(yīng)點數(shù)，以此作為晉升依據(jù)。為激勵窩點內(nèi)的人員發(fā)展業(yè)務(wù)，該組織內(nèi)部設(shè)立了能力差獎，業(yè)務(wù)代表、主任、經(jīng)理、總管拉人進來購買產(chǎn)品按層級每套具有122.5元、245元、294元、245元的能力差獎。

該組織在樟樹市江東路、泥爐社小區(qū)、糧管所、垣下小區(qū)等地設(shè)立四個傳銷窩點，由被告人龍某甲安排經(jīng)理級別的被告人曹某某、吳某甲、劉某乙、 顧某某管理樟樹片區(qū)，被告人劉某甲、梁某某、王某甲、喬某甲、蘇某某、李某?。ㄔ谔樱┚唧w負責窩點內(nèi)的管理；在新余市仙來花園、誠信花園、陳家新村、水木清華、沙土街順風巷等地設(shè)立五個傳銷窩點，由被告人龍某甲安排經(jīng)理級別的被告人 顧某某、田某甲、屈某某管理新余片區(qū)，被告人李某甲、伍某某、邵某某、張某甲具體負責窩點內(nèi)的管理；在豐城市河洲街道“媽媽咪呀”母嬰店樓上、煤運汽車站、豐澤園小區(qū)等地設(shè)立三個傳銷窩點，由被告人龍某甲安排經(jīng)理級別的被告人 顧某某管理豐城片區(qū)，被告人黃某甲、 何某某、孫某甲、“ 黃某乙”（在逃）具體負責窩點內(nèi)的管理；在吉安市有限電廠宿舍、市政公司附近等地設(shè)立二個傳銷窩點，由被告人龍某甲安排經(jīng)理級別的被告人李某乙、屈某某、田某甲、 段某某管理吉安片區(qū)，被告人張某乙具體負責窩點內(nèi)的管理。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）物證：扣押物品清單；（2）書證：抓獲經(jīng)過、房屋租賃合同、臺詞等；（3）被告人龍某甲等人的供述與辯解；（4）同案人喬某乙等人的供述與辯解；（5）現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場勘驗筆錄；（6）指認筆錄。

二、非法拘禁罪、搶劫罪

以龍某甲為首要分子的惡勢力犯罪集團，組織被告人曹某某、 顧某某、吳某甲、李某乙、劉某乙、田某甲、 段某某、 黃某甲、劉某甲、梁某某、李某甲、張某乙、孫某甲、 何某某、王某甲、喬某甲、蘇某某、伍某某、張某甲、邵某某、李某丙等人在江西樟樹、新余、豐城、吉安等地多次實施非法拘禁、搶劫犯罪活動。

（一）樟樹片區(qū)

（1）被害人盧某某被非法拘禁、搶劫案

2017年11月15日，被害人盧某某被邱某乙（在逃）、吳某乙（另案處理）騙至被告人梁某某管理的仁和863附近的傳銷窩點，進入窩點前，被告人黃某甲召集樟樹的大小主任開會，部署對被害人盧某某實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人曹某某做了匯報。被告人梁某某通知窩點內(nèi)的被告人蘇某某人安排人手做好分工，被害人盧某某進入傳銷窩點后，就被非法限制了人身自由，李某戊、羅某甲（另案處理）按指示24小時看守被害人盧某某。次日，被告人黃某甲安排了被告人喬某甲、伍某某來毆打、威脅被害人盧某某，要求被害人盧某某交錢，被害人盧某某被迫上交5600元。5600元按照管理層級經(jīng)被告人 黃某甲、曹某某逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人盧某某的陳述；（2）被告人梁某某、喬某甲、蘇某某的供述與辯解；（3）同案人李某戊、羅某甲的供述與辯解（4）其他相關(guān)材料；

（2）被害人宋某甲被非法拘禁、搶劫案

2018年3月5日，被害人宋某甲被邱某乙（在逃）、吳某乙（另案處理）騙至被告人梁某某管理的仁和863附近的傳銷窩點，進入窩點前，被告人劉某甲召集樟樹的大小主任開會，部署對被害人宋某甲實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人曹某某做了匯報。被告人梁某某通知窩點內(nèi)的被告人蘇某某安排人手做好分工，被害人宋某甲進入傳銷窩點后，就被非法限制了人身自由，王某乙、李某戊（另案處理）按指示24小時看守被害人宋某甲。當日，被告人劉某甲安排了被告人伍某某來毆打、威脅被害人宋某甲，要求被害人宋某甲交錢，被害人宋某甲在該窩點被非法拘禁8天左右，一直沒有交錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人宋某甲的陳述；（2）被告人劉某甲、梁某某、蘇某某、曹某某的供述與辯解；（3）同案人李某戊、王某乙、 胡某某、吳某乙的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（3）被害人馬某某被非法拘禁、搶劫案

2018年5月1日，被害人馬某某被邱某乙（在逃）、吳某乙（另案處理）騙至被告人劉某甲管理的垣下小區(qū)1棟1單元601室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人馬某某實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的經(jīng)理被告人吳某甲做了匯報。被告人劉某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工，被告人蘇某某協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人馬某某進入窩點后，就被限制了人身自由，李某丁、秦某乙（在逃）按指示24小時看守被害人馬某某。當日，被告人劉某甲安排了被告人喬某甲、伍某某來毆打、威脅被害人馬某某，被告人梁某某做配合，要求被害人馬某某交錢，被害人馬某某被迫上交53200元。53200元按照管理層級經(jīng)被告人劉某甲上交給了被告人吳某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人馬某某的的陳述；（2）被告人喬某甲、伍某某、蘇某某、梁某某、劉某甲的供述與辯解；（3）同案人吳某乙的供述與辯解；（4）劉某甲手機提取的1至9月份樟樹片新人及其他情況便箋；（5）其他證據(jù)材料。

（4）被害人王某丙被非法拘禁、搶劫案

2018年6月10日左右，被害人王某丙被邱某乙、“楊某甲”（均在逃）騙至被告人喬某甲管理的泥爐社小區(qū)傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人王某丙實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人 顧某某做了匯報。被告人喬某甲通知窩點內(nèi)的管家譚某乙（另案處理）安排人手做好分工，胡某某（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人王某丙進入窩點后，就被限制了人身自由，被告人王某甲、譚某甲（另案處理）按指示24小時看守被害人王某丙。次日，被告人喬某甲毆打、威脅了被害人王某丙，并叫來被告人梁某某對被害人王某丙進行毆打、威脅，要求被害人王某丙交錢，被害人王某丙被迫上交8400元。8400元按照管理層級經(jīng)被告人劉某甲、 顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人王某丙的陳述；（2）被告人喬某甲、梁某某、劉某甲、王某甲的供述與辯解；（3）同案人譚某乙、胡某某、羅某甲、盧某某、劉某丙等人的供述與辯解；（4）劉某甲手機提取的1至9月份樟樹片新人及其他情況便箋；（5）其他相關(guān)材料；

（5）被害人王某丁被非法拘禁、搶劫案

2018年7月24日，被害人王某丁被吳某乙、邱某乙（在逃）騙至“李某丁”（在逃）主任管理的垣下小區(qū)1棟1單元601室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人王某丁實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人 顧某某做了匯報?！袄钅扯　敝魅瓮ㄖC點內(nèi)的吳某丙（在逃）安排人手做好分工，羅某甲、趙某甲、徐某某（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人王某丁進入窩點后，就被限制了人身自由，被告人蘇某某、馬某某（另案處理）24小時看守被害人王某丁。當日，被告人劉某甲安排了被告人喬某甲來毆打、威脅被害人王某丁，被告人梁某某做配合，要求被害人王某丁交錢，被害人王某丁被迫上交2800元，由被告人劉某甲安排被告人梁某某來收取該筆錢款。2800元按照管理層級經(jīng)被告人劉某甲、顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人王某丁的陳述；（2）被告人劉某甲、梁某某、喬某甲、蘇某某的供述與辯解；（3）同案人趙某甲、李某戊、馬某某、吳某乙的供述與辯解；（4）被告人劉某甲手機提取的1至9月份樟樹片新人及其他情況便箋；（5）其他相關(guān)材料。

（6）被害人龍某丙被非法拘禁、搶劫案

2018年9月7日，被害人龍某丙被劉某?。戆柑幚恚?、“楊某甲”（在逃）騙至被告人王某甲管理的江路名居后傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人梁某某、劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人龍某丙實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報。被告人王某甲通知窩點內(nèi)的 胡某某（另案處理）安排人手做好分工，羅某甲、王某丙（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人龍某丙進入窩點后，就被限制了人身自由，王某丁、王某乙（另案處理）按指示24小時看守被害人龍某丙。次日，被告人梁某某帶著李某戊（另案處理）一起毆打、威脅了被害人龍某丙，要求被害人龍某丙交錢，被害人龍某丙被迫上交2800元。2800元按照管理層級經(jīng)被告人劉某乙、 顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人龍某丙的陳述；（2）被告人梁某某、劉某甲、劉某乙、王某甲的供述與辯解；（3）同案人李某戊、胡某某、王某丙、王某丁、羅某甲、趙某甲等人供述材料；（4）劉某甲手機提取的1至9月份樟樹片新人情況便箋；（5）其他相關(guān)材料；

（7）被害人 高某某被非法拘禁、搶劫案

2018年10月1日，被害人高某某被邱某乙（在逃）、劉某丁（另案處理）騙至“楊某甲”（在逃）主任管理的糧管所宿舍2單元402室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人梁某某召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人高某某實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報。“楊某甲”主任通知窩點內(nèi)的被告人蘇某某安排人手做好分工。被害人 高某某進入窩點后，就被限制了人身自由，李某戊、劉某戊（另案處理）按指示24小時看守被害人 高某某。10月3日左右，被告人梁某某安排了被告人喬某甲來毆打、威脅被害人高某某，要求被害人高某某交錢，被害人高某某被迫上交5600元。5600元按照管理層級經(jīng)被告人梁某某、劉某乙、顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人高某某的陳述；（2）被告人梁某某、劉某甲、劉某乙、喬某甲、蘇某某、王某甲的供述與辯解；（3）同案人李某戊、王某乙的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（8）被害人吳某丁被非法拘禁、搶劫案

2018年10月3日，被害人吳某丁被“邱某乙”等人（在逃）騙至“李某丁”（在逃）主任管理的垣下小區(qū)1棟1單元601室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人梁某某召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人吳某丁實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報。“李某丁”主任通知窩點內(nèi)的管家盧某某（另案處理）安排人手做好分工，譚某乙、羅某甲（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)，被害人吳某丁進入窩點后，就被限制了人身自由，王某丙、夏某乙（另案處理）按指示24小時看守被害人吳某丁。次日，被告人梁某某安排了被告人喬某甲、王某甲來毆打、威脅被害人 高某某，要求被害人高某某交錢，被害人高某某被迫上交5600元，由被告人梁某某安排被告人蘇某某來收取該筆錢款。5600元按照管理層級經(jīng)被告人梁某某、劉某乙、顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人吳某丁的陳述；（2）被告人梁某某、劉某甲、劉某乙、喬某甲、王某甲、蘇某某的供述與辯解；（3）同案人王某丙、夏某乙、羅某甲、盧某某、譚某乙、吳某乙的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（9）被害人張某丙被非法拘禁、搶劫案

2018年10月13日，被害人張某丙被劉某丁、吳某乙（另案處理）騙至被告人王某甲管理的江路名居傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人梁某某、劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人張某丙實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報。被告人王某甲通知窩點內(nèi)的管家劉某丙（另案處理）安排人手做好分工，龍某丙（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人張某丙進入窩點后，就被限制了人身自由，趙某甲、王某乙（另案處理）按指示24小時看守被害人張某丙。次日，被告人梁某某安排了被告人喬某甲、蘇某某來毆打、威脅被害人張某丙，要求被害人張某丙交錢，被害人張某丙被迫上交2800元，由被告人梁某某安其被告人蘇某某來收取該筆錢款。2800元按照管理層級經(jīng)被告人梁某某、劉某乙、顧某某上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人張某丙的陳述；（2）被告人王某甲、梁某某、劉某甲、劉某乙、喬某甲、蘇某某的供述與辯解；（3）同案人劉某丁、吳某乙、趙某甲、龍某丙、劉某丙、王某乙等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（10）被害人唐某甲被非法拘禁、搶劫案

2018年10月20日左右，被害人唐某甲被劉某丁、吳某乙（另案處理）騙至“李某丁”主任管理的垣下小區(qū)1棟1單元601室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人梁某某、劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人唐某甲實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報?！袄钅扯　敝魅瓮ㄖC點內(nèi)的管家盧某某（另案處理）安排人手做好分工，譚某乙、羅某甲、涂某某（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人唐某甲進入窩點后，就被限制了人身自由，王某丙、夏某乙（另案處理）按指示24小時看守被害人唐某甲。次日，被告人梁某某安排了喬某甲、王某甲來毆打、威脅被害人唐某甲，要求被害人唐某甲交錢，被害人唐某甲被迫上交14000元，被告人梁某某安排被告人王某甲、蘇某某來收取該筆錢款。14000元按照管理層級經(jīng)被告人梁某某、劉某乙、 顧某某逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人唐某甲的陳述；（2）被告人梁某某、劉某甲、劉某乙、喬某甲、王某甲、蘇某某的供述與辯解；（3）同案人王某丙、夏某乙、盧某某、劉某丁、吳某乙、吳某丁、涂某某等人的供述與辯解；（4）被告人劉某甲手機提取的1至9月份樟樹片新人及其他情況便箋；（5）其他相關(guān)材料；

（11）被害人王某戊被非法拘禁、搶劫案

2018年10月27日，被害人王某戊被劉某丁、吳某乙（另案處理）騙至被告人蘇某某管理的糧食局購銷公司宿舍樓2單元402室傳銷窩點，進入窩點前，被告人梁某某、劉某甲召集樟樹地區(qū)的大小主任開會，部署對被害人王某戊實施非法拘禁的安排，并向分管樟樹片區(qū)的被告人劉某乙做了匯報。被告人蘇某某通知窩點內(nèi)的管家胡某某（另案處理）安排人手做好分工，王某丁、宋某甲、 高某某（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人王某戊進入窩點后，就被限制了人身自由，李某戊、馬某某（另案處理）按指示24小時看守被害人王某戊。次日，被告人梁某某安排了喬某甲、王某甲來毆打、威脅被害人王某戊，要求被害人王某戊交錢，被害人王某戊被迫上交2800元，被告人梁某某安排被告人王某甲去收取該筆錢款。2800元按照管理層級經(jīng)被告人梁某某、劉某乙、顧某某逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人王某戊的陳述；（2）犯罪嫌疑梁某某、劉某甲、蘇某某、喬某甲、王某甲的供述與辯解；（3）劉某丁、吳某乙、李某戊、馬某某、 胡某某、王某丁、宋某甲、 高某某等人的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（二）新余片區(qū)

（1）被害人唐某乙被非法拘禁、搶劫案

2018年1月19日，被害人唐某乙被“阮某某”（在逃）、被告人李某丙騙至由被告人張某甲管理的江西省新余市誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點。進入傳銷窩點前，被告人張某甲向“鄭某某”（在逃）匯報了對被害人唐某乙實施非法拘禁等工作的安排。進入傳銷窩點后， 馮某某、彭某某、成某甲（均另案處理）等人對唐某乙進行非法控制，成某甲和“田某乙”（在逃）負責24小時看守唐某乙。被告人孫某甲和“鄭某某”對唐某乙實施了毆打、威脅、恐嚇等行為，要求唐某乙交錢，唐某乙被迫交了2800元，按照管理層級經(jīng)被告人張某甲、田某甲、 顧某某將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人唐某乙的陳述；（2）被告人張某甲、孫某甲的供述與辯解；（3）同案人成某甲等人供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料；

（2）被害人王某己被非法拘禁、被搶劫案

2018年3月底，被害人王某己被被告人李某丙、劉某丁（另案處理）騙至由“桑某某”（在逃）管理的江西新余市水木清華附近的傳銷窩點。進入傳銷窩點前，“桑某某”向被告人李某甲匯報了對被害人王某己實施非法拘禁等工作的安排。進入傳銷窩點后，鄧某某負責對王某己搜身，“毛某某”和“成某乙”（在逃）負責24小時看守王某己，喬某乙、趙某乙（均另案處理）負責管窩點鑰匙。被告人張某甲和李某甲對王某己進行了毆打、威脅、恐嚇等行為時，喬某乙從旁協(xié)助按住被害人王某己，要求王某己交錢，王某己被迫交2800元錢，按照管理層級經(jīng)被告人田某甲將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人王某己的陳述；（2）被告人李某甲、張某甲的供述與辯解；（3）同案人喬某乙、趙某乙、 鄧某某等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料。

（3）被害人于某某被非法拘禁、搶劫案

2018年6月11日，被害人于某某被李某丙騙至被告人張某甲管理的新余市誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，大主任被告人李某甲召集新余地區(qū)的主任開會，研究部署對被害人于某某實施非法拘禁等工作安排，并將此情況向分管豐城地區(qū)的經(jīng)理被告人顧某某匯報。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工，喬某乙等人（另案處理）協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人于某某進入窩點后，由趙某乙、唐某乙（另案處理）對被害人于某某進行24小時看守。次日，被告人張某甲安排了被告人李某甲等人對被害人于某某進行毆打、威脅、恐嚇，趙某乙等人協(xié)助、配合，要求被害人于某某交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人于某某被迫交納8400元。被告人李某甲將該筆款項按照管理層級逐級上交給了被告人田某甲、 顧某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人于某某的陳述；（2）被告人張某甲、李某甲、李某丙、田某甲、 顧某某等人的供述與辯解；（3）同案人趙某乙、唐某乙等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（4）被害人陶某甲被非法拘禁、搶劫案

2018年7月30日，被害人陶某甲被被告人李某丙、郭某某騙至張某甲管理的新余市誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，大主任被告人李某甲召集新余地區(qū)的主任開會，研究部署對被害人陶某甲實施非法拘禁等工作安排，并將此情況向分管豐城地區(qū)的經(jīng)理被告人 顧某某匯報。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工，喬某乙等人協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人陶某甲進入窩點后，由趙某乙、唐某乙對被害人于某某進行24小時看守。次日，被告人張某甲安排了被告人李某甲、孫某甲對被害人陶某甲進行毆打、威脅、恐嚇，趙某乙等人協(xié)助、配合，要求被害人陶某甲交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人陶某甲被迫交納5600元。被告人張某甲將該筆款項按照管理層級逐級上交給了被告人田某甲、 顧某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人陶某甲的陳述；（2）被告人張某甲、孫某甲、李某甲、田某甲、 顧某某等人的供述與辯解；（3）同案人 郭某某、喬某乙等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（5）被害人 陳某甲被非法拘禁、搶劫案

2018年8月14日，被害人 陳某甲被被告人李某丙、 陳某乙（另案處理）騙至被告人伍某某管理的沙土街順風巷1棟5單元501室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人伍某某召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人 陳某甲實施非法拘禁等相關(guān)工作，并向分管新余片區(qū)的經(jīng)理被告人劉某乙作了匯報。被告人伍某某通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人陳某甲進入窩點后，由彭某某、吳某戊（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲對被害人 陳某甲進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人 陳某甲交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人陳某甲被迫交納2800元。該筆錢款由被告人伍某某逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）物證：扣押物品清單；（2）被害人 陳某甲的陳述；（3）被告人龍某甲、顧某某、劉某乙、李某甲、伍某某、李某丙的供述與辯解；（4）同案人彭某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（6）被害人辛某某被非法拘禁、搶劫案

2018年8月15日，被害人辛某某被被告人伍某某、倪某某（另案處理）騙至被告人張某甲管理的誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人辛某某實施非法拘禁等相關(guān)工作。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人辛某某進入窩點后，由被告人李某丙、 郭某某（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲、唐某丙（在逃）對被害人辛某某進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人辛某某交錢買“產(chǎn)品”，最終因被害人辛某某家庭經(jīng)濟條件差而沒有購買產(chǎn)品。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人辛某某的陳述；（2）被告人龍某甲、 顧某某、田某甲、李某甲、張某甲、伍某某、李某丙的供述與辯解；（3）同案人倪某某、 郭某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（7）被害人翁某某被非法拘禁、搶劫案

2018年9月11日，被害人翁某某被韓某甲（另案處理）騙至被告人張某甲管理的江西新余市渝水區(qū)誠信花園的傳銷窩點。進入傳銷窩點前，被告人張某甲向被告人李某甲匯報了對被害人翁某某實施非法拘禁等工作的安排。韓某甲和被告人伍某某把翁某某接至傳銷窩點后，喬某乙、趙某乙、 馮某某、王某己（均另案處理）四個人對被害人翁某某實施了非法控制，阻止翁某某逃走。趙某乙、倪某某（另案處理）、“呂某某”（在逃）負責24小時看守翁某某。張某甲邀請被告人李某甲、邵某某、“田某乙”、“唐某丙”（均在逃）到傳銷窩點對翁某某實施了毆打、威脅、恐嚇等行為，要求翁某某交錢，翁某某被迫交了2800元錢，被告人孫某甲、“唐某丙”將翁某某交的2800元錢交給了被告人張某甲，按照管理層級經(jīng)被告人張某甲、田某甲、 顧某某將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人翁某某的陳述；（2）被告人李某甲、張某甲、邵某某等人的供述與辯解；（3）同案人趙某乙、喬某乙、韓某甲等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料；

（8）被害人張某丁被非法拘禁、搶劫案

2018年9月30日，被害人張某丁被被告人李某丙、 郭某某（另案處理）騙至被告人邵某某管理的仙來花園1棟3單元301室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人張某丁實施非法拘禁等相關(guān)工作，并向分管新余片區(qū)的經(jīng)理被告人田某甲作了匯報。被告人邵某某通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人張某丁進入窩點后，由成某甲、彭某某（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人伍洪亮對被害人張某丁進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人張某丁交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人張某丁被迫交納2800元。該筆錢款由被告人李某甲逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人張某丁的陳述；（2）被告人龍某甲、顧某某、田某甲、李某甲、邵某某、伍某某的供述與辯解；（3）同案人成某甲、彭某某、 郭某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（9）被害人錢某某被非法拘禁、搶劫案

2018年10月25日，被害人錢某某被于某某（另案處理）騙至被告人張某甲管理的誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人錢某某實施非法拘禁等相關(guān)工作。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人錢某某進入窩點后，由趙某乙、喬某乙（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲、唐某丙（在逃）對被害人錢某某進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人錢某某交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人錢某某被迫交納8400元。該筆錢款由被告人邵某某收取后逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人錢某某的陳述；（2）被告人龍某甲、 顧某某、田某甲、李某甲、張某甲、邵某某的供述與辯解；（3）同案人趙某乙、喬某乙、于某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（10）被害人羅某乙被非法拘禁、搶劫案

2018年10月27日，被害人羅某乙被周某某、 郭某某（另案處理）騙至被告人邵某某管理的仙來花園1棟3單元301室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人羅某乙實施非法拘禁等相關(guān)工作，并向分管新余片區(qū)的經(jīng)理被告人田某甲作了匯報。被告人邵某某通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人羅某乙進入窩點后，由成某甲、 鄧某某（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲、張某甲對被害人羅某乙進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人羅某乙交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人羅某乙被迫交納2800元。該筆錢款由被告人李某甲收取后逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）物證：扣押物品清單；（2）被害人羅某乙的陳述；（3）被告人龍某甲、 顧某某、田某甲、李某甲、邵某某、張某甲的供述與辯解；（4）同案人 郭某某、周某某、成某甲、 鄧某某、成某甲的供述與辯解；（5）其他證據(jù)材料。

（11）被害人王某庚被非法拘禁、搶劫案

2018年10月28日，被害人王某庚被被告人伍某某、倪某某（另案處理）騙至被告人李某甲管理的陳家新村1棟3單元601室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人王某庚實施非法拘禁等相關(guān)工作，并向分管新余片區(qū)的經(jīng)理被告人田某甲作了匯報。被告人李某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人王某庚進入窩點后，由周某某（另案處理）和一名男性對其進行24小時看守。次日，被告人張某甲對被害人王某庚進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人王某庚交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人王某庚被迫交納2800元。該筆錢款由被告人李某甲逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）物證：扣押物品清單；（2）被害人王某庚的陳述；（3）被告人龍某甲、 顧某某、田某甲、李某甲、張某甲、伍某某的供述與辯解；（4）同案人周某某、倪某某的供述與辯解；（5）其他證據(jù)材料。

（12）被害人李某己被非法拘禁、搶劫案

2018年11月17日，被害人李某己被周某某、 郭某某（另案處理）騙至被告人張某甲管理的誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人李某己實施非法拘禁等相關(guān)工作。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人李某己進入窩點后，由 馮某某、陶某甲（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲、唐某丙（在逃）對被害人李某己進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人李某己交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人李某己被迫交納2800元。該筆錢款由被告人邵某某收取后上交給了被告人李某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人李某己的陳述；（2）被告人李某甲、張某甲、邵某某的供述與辯解；（3）同案人 郭某某、周某某、 馮某某、陶某甲的供述與辯解；（40其他證據(jù)材料。

（13）被害人金某某被非法拘禁、搶劫案

2018年11月19日，被害人金某某被周某某、 郭某某（另案處理）騙至被告人邵某某管理的仙來花園1棟3單元301室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人金某某實施非法拘禁等相關(guān)工作。被告人邵某某通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人金某某進入窩點后，由李某庚、彭某某（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人伍某某、張某甲對被害人金某某進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人金某某交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人金某某被迫交納2800元。該筆錢款由被告人張某甲收取后上交給了被告人李某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人金某某的陳述；（2）被告人李某甲、張某甲、邵某某、伍某某的供述與辯解；（3）同案人 郭某某、周某某、李某庚、彭某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（14）被害人韓某乙被非法拘禁、搶劫案

2018年11月22日，被害人韓某乙被被告人伍某某、辛某某（另案處理）騙至被告人張某甲管理的誠信花園1棟5單元201室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人李某甲召集新余市的大小主任開會，研究部署對被害人韓某乙實施非法拘禁等相關(guān)工作。被告人張某甲通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人韓某乙進入窩點后，由 鄧某某、王某己（另案處理）對其進行24小時看守。次日，被告人李某甲、邵某某對被害人韓某乙進行毆打、威脅、恐嚇，要求被害人韓某乙交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人韓某乙被迫交納2800元。該筆錢款由被告人邵某某收取后上交給了被告人李某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人韓某乙的陳述；（2）被告人李某甲、張某甲、邵某某的供述與辯解；（3）同案人王某己、 鄧某某、辛某某的供述與辯解；（4）其他證據(jù)材料。

（三）豐城片區(qū)

（1）被害人洪某某被非法拘禁、搶劫案

2018年4月25日，被害人洪某某被“李某子”（在逃）和袁某某（另案處理）騙至被告人何某某管理的江蘇淮安的傳銷窩點，進入窩點前，被告人何某某按照“邱某甲”（在逃）的指導，通知窩點內(nèi)的人做好分工。被害人洪某某進入窩點后，由肖某某、李某癸（另案處理）對被害人洪某某進行24小時看守。次日，被告人何某某和“邱某甲”安排了被告人黃某甲和吳某己（在逃）對被害人洪某某進行毆打、威脅、恐嚇，肖某某、李某癸等人在旁協(xié)助、配合，要求被害人洪某某交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人洪某某被迫交納2800元給“邱某甲”，“邱某甲”將該筆款項按照管理層級逐級上交給被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人洪某某的陳述；（2）被告人 黃某甲、 何某某等人的供述與辯解；（3）同案人袁某某等人的供述與辯解；（3）其他相關(guān)材料；

（2）被害人姚某某被非法拘禁、搶劫案

2018年8月9日，被害人姚某某被孫某乙、袁某某（均另案處理）接至江西共青城市“ 黃某乙”（在逃）管理的傳銷窩點。進入傳銷窩點前，“ 黃某乙”向被告人黃某甲匯報了對被害人姚某某實施非法拘禁等工作的安排。姚某某進入傳銷窩點后，由李某壬、魯某某（均另案處理）負責對姚某某進行搜身和搜查行李，“李某辛”、“賴某甲”（均在逃）、李某壬（另案處理）負責24小時看守姚某某。被告人 何某某、 黃某甲、“ 黃某乙”、張某戊（另案處理）等人在傳銷窩點對姚某某實施了毆打、威脅、恐嚇等行為時，魯某某、李某壬、洪某某、賴某乙（均另案處理）等人協(xié)助按住姚某某的手腳，要求姚某某交錢，姚某某被迫交了2800元錢給被告人黃某甲、 何某某，按照管理層級經(jīng)被告人 黃某甲、 顧某某將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人姚某某的陳述；（2）被告人 黃某甲、 何某某的供述與辯解；（3）同案人孫某乙、魯某某、張某戊、賴某乙、李某壬、洪某某、袁某某的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（3）被害人陳某丙被非法拘禁、搶劫案

2018年10月25日，被害人陳某丙被孫某乙、袁某某、 付某某（均另案處理）騙至被告人何某某管理的豐城市河洲街道“媽媽咪呀”母嬰店樓上301室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人黃某甲召集豐城地區(qū)的小主任開會，研究部署對被害人 陳某丙實施非法拘禁等工作安排。被告人 何某某通知窩點內(nèi)的人做好分工，張某戊等人協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人 陳某丙進入窩點后，汪某某、魯某某對被害人 陳某丙進行24小時看守。次日，被告人 黃某甲、 何某某、孫某甲等人對被害人陳某丙毆打、威脅、恐嚇，張某戊等人在一旁進行協(xié)助、配合，要求被害人 陳某丙交錢買“產(chǎn)品”，最終被害人 陳某丙被迫交納58800元。被告人 黃某甲、 顧某某將該筆款項按照管理層級逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人陳某丙的陳述；（2）被告人黃某甲、 何某某、孫某甲、顧某某等人的供述與辯解；（3）同案人袁某某、張某戊、汪某某等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（4）被害人陶某乙被非法拘禁、搶劫案

2018年11月16日，被害人陶某乙被袁某某和廖某某接至被告人何某某管理的江西省豐城市河洲街道“媽媽咪呀”母嬰店樓上301室的傳銷窩點。進入窩點前，被告人何某某向被告人黃某甲匯報了對被害人陶某乙實施非法拘禁等工作安排。陶某乙進入窩點后，張某戊安排尹某某、洪某某（均另案處理）負責對陶某乙搜身，唐某乙、雷某某負責24小時看守陶某乙。被告人黃某甲、孫某甲、何某某對陶某乙實施毆打、威脅、恐嚇等行為時，張某戊、唐某乙、雷某某、魯某某等人協(xié)助按住陶某乙手腳，陶某乙直至被解救時仍未交錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人陶某乙的陳述；（2）被告人 何某某、 黃某甲等人供述與辯解；（3）同案人袁某某、廖佳宜、陶某乙、洪某某、唐某乙、雷某某、尹某某、姚某某、魯某某的供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料；

（5）被害人任某某被非法拘禁、搶劫案

2018年11月26日，被害人任某某被尹某某、袁某某、廖某某騙至被告人“ 黃某乙”、管理的豐城市豐澤園小區(qū)3棟1單元602室傳銷窩點，進入窩點前，大主任被告人 黃某甲召集豐城地區(qū)的主任開會，研究部署對被害人任某某實施非法拘禁等工作安排?！?黃某乙”通知窩點內(nèi)的人做好分工，宋某乙、協(xié)助執(zhí)行看守任務(wù)。被害人任某某進入窩點后，由李某壬、韓某甲對被害人任某某進行24小時看守。次日，被告人 黃某甲安排了被告人 何某某、孫某甲對被害人任某某進行毆打、威脅、恐嚇，張某戊等人在一旁進行協(xié)助、配合，要求被害人任某某交錢買“產(chǎn)品”，被害人任某某被非法拘禁3天，一直沒有交錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人任某某的陳述；（2）被告人 黃某甲、 何某某、孫某甲等人的供述與辯解；（3）同案人袁某某、廖某某等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料；

（四）吉安片區(qū)

（1）被害人劉某癸被非法拘禁、搶劫案

2018年3月中旬，被害人劉某癸被騙至江西省吉安市政公司附近被告人張某乙管理的傳銷窩點。進入傳銷窩點前，被告人張某乙部署了對被害人劉某癸實施非法拘禁等工作的安排，并向被告人田某甲做了匯報。進入傳銷窩點后，被害人劉某癸想逃跑，傳銷窩點內(nèi)的楊某乙、嚴某某（均另案處理）、“ 黃某丙”（在逃）等4人按住劉某癸的手腳，防止其逃跑，并有兩名傳銷窩點內(nèi)的成員負責24小時看守劉某癸。被告人張某乙安排了其他傳銷窩點的兩名主任來毆打、威脅、恐嚇被害人劉某癸，要求被害人劉某癸交錢，劉某癸被迫交2800元錢給被告人張某乙。按照管理層級經(jīng)被告人張某乙、田某甲將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）劉某癸的陳述；（2）被告人張某乙的供述與辯解；（3）同案人楊某乙、嚴某某的供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料;

（2）被害人 陳某丁被非法拘禁、搶劫案

2018年5月2日，被害人 陳某丁被騙至江西吉安“龍某乙”（在逃）管理的傳銷窩點，進入傳銷窩點前，“龍某乙”部署了對被害人 陳某丁實施非法拘禁等工作的安排。進入傳銷窩點后，被害人 陳某丁龍想逃跑，楊某乙（另案處理）、“王某辛”、“許某某”（均在逃）等人按住 陳某丁的手腳，阻止其走。窩點內(nèi)的“許某某”和另一名成員負責24小時看守被害人 陳某丁。當日，應(yīng)“龍某乙”的邀請，“ 黃某丁”（在逃）和被告人 段某某來傳銷窩點對被害人 陳某丁實施了毆打、威脅、恐嚇等行為，要求被害人 陳某丁交錢， 陳某丁被迫交2800元給被告人 段某某、“ 黃某丁”。按照管理層級經(jīng)被告人張某乙、田某甲、 顧某某江2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人陳某丁的陳述；（2）被告人 段某某的供述與辯解；（3）同案人楊某乙等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)證據(jù)材料;

（3）被害人秦某甲被非法拘禁、搶劫案

2018年6月，被害人秦某甲被騙至被告人張某乙管理的江西省吉安是有線電廠宿舍傳銷窩點。進入傳銷窩點前，被告人張某乙部署了對被害人秦某甲實施非法拘禁等工作的安排。秦某甲進入傳銷窩點后，由“劉某己”和“劉某辛”（均在逃）負責24小時看守秦某甲，被告人張某乙及其他傳銷窩點的兩個主任對秦某甲實施了毆打、威脅、恐嚇等行為，要求秦某甲交錢，秦某甲被迫交了2800元錢。秦某甲交錢之后仍然被非法控制在傳銷窩點內(nèi)，后因身體長滿疥瘡，被調(diào)到吉安另一傳銷窩點被非法控制一個多月后，因身體好轉(zhuǎn)，又再次調(diào)回吉安有線電廠宿舍“夏某甲”（在逃）管理的傳銷窩點內(nèi)被非法拘禁，楊某乙、劉某癸（另案處理）是在該傳銷窩點負責管理鑰匙。按照管理層級經(jīng)被告人張某乙、李某乙將2800元錢逐級上交給了被告人龍某甲;

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人秦某甲的陳述；（2）被告人張某乙的供述與辯解；（3）同案人劉某癸、楊某乙、 段某某的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料。

（4）被害人 杜某某被非法拘禁、搶劫案

2018年10月6日，被害人 杜某某被騙至“ 鄧某某”（在逃）管理的吉安市某地傳銷窩點，“ 鄧某某”受上級“鐘某某”（在逃）管理，“鐘某某”受被告人田某甲管理。被害人進入窩點內(nèi)就被“劉某壬”等人（在逃）非法拘禁。在吉安市管理其他窩點的被告人張某乙應(yīng)“鐘某某”的邀請，并請示上級被告人段某某后，與另一名主任一起到“ 鄧某某”家對被害人杜某某進行毆打、威脅、恐嚇，十日左右后，被害人杜某某被迫交納2800元購買“產(chǎn)品，該筆款項經(jīng)大主任、經(jīng)理逐級上交給被告人龍某甲。11月底，被害人 杜某某又被調(diào)至夏某甲（在逃）管理的吉安有線電廠宿舍傳銷窩點，繼續(xù)被該窩點的楊某乙，劉某癸（另案處理）等人限制人身自由，直至12月7日，該傳銷窩點被民警查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：（1）被害人杜某某的陳述；（2）被告人張某乙等人的供述與辯解；（3）同案人劉某癸、楊某乙等人的供述與辯解；（4）其他相關(guān)材料。

本院認為，被告人龍某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物22.68萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人龍某甲系犯罪集團的首要分子，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款之規(guī)定。被告人龍某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人顧某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物20.16萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人顧某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款第二、四款之規(guī)定。被告人顧某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人梁某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物10.36萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人梁某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人梁某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人喬某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物10.08萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人喬某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人喬某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人劉某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物8.68萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人劉某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人劉某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人黃某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物7.28萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人 黃某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人 黃某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人孫某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物7萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人孫某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人孫某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人伍某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物6.72萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人伍某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人伍某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人何某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物6.72萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人 何某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人 何某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人吳某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物5.32萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人吳某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人吳某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人田某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物4.76萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人田某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人田某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄危瑒儕Z他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物4.76萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人李某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人李某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人張某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物4.48萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人張某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人劉某乙組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物3.64萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人劉某乙系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人劉某乙一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人王某甲組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物2.8萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人王某甲系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人王某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人邵某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物2.52萬元，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人邵某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人邵某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人蘇某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，多次采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物2.52萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人蘇某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人蘇某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人張某乙組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物0.28萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人張某乙系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人張某乙一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人曹某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物0.56萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人曹某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人曹某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人段某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物0.56萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人 段某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人 段某某一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李某乙組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等方式劫取他人財物0.28萬元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人李某乙系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人李某乙一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李某丙組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人李某丙系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。被告人李某丙一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人屈某某組織、領(lǐng)導以推銷天津天獅“產(chǎn)品”活動為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得參入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展新人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，參與傳銷活動人員達200余人，直接或間接收取參加傳銷活動人員繳納的傳銷資金達350余萬元，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，同時適用第二十五條第一款之規(guī)定。本案系犯罪集團案件，被告人屈某某系犯罪集團的骨干成員，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、四款之規(guī)定。案發(fā)后，被告人屈某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樟樹市人民法院

員額檢察官：戴小寒

檢察官助理：熊家星

萬莎沙

李佳琪

2019年6月14日

附：

1. 被告人龍某甲、 顧某某、梁某某、喬某甲、劉某甲、 黃某甲、孫某甲、伍某某、 何某某、田某甲、李某甲、張某甲、王某甲、邵某某、蘇某某、張某乙、曹某某、 段某某、李某乙、屈某某羈押在樟樹市看守所；被告人劉某乙、李某丙羈押在豐城市看守所；被告人吳某甲羈押在宜春市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)107冊。