湛江市霞山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

霞檢一部刑訴〔2020〕Z265號(hào)　

被告人龍某甲，曾用名：龍某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408041992********，漢族，初中文化，戶籍地：湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址：廣州市白云區(qū)**村**，群眾，無(wú)業(yè)。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月10日被執(zhí)行逮捕。無(wú)前科。

本案由湛江市公安局霞山分局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲涉嫌集資詐騙罪于2020年2月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人龍某甲于2017年至2018年期間,虛構(gòu)**投資有限公司，未經(jīng)注冊(cè)登記及取得融資許可等，先后租賃湛江市霞山區(qū)人民大道南**廣場(chǎng)**樓**房和湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**房為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，通過(guò)發(fā)朋友圈、親友相傳、印發(fā)傳單等方式宣傳稱“投資**投資有限公司風(fēng)險(xiǎn)低，高收益，月利潤(rùn)高達(dá)5%，投資1萬(wàn)元每月獲利500元”等，和被害人簽署《資金入股合作協(xié)議書(shū)》，以金融投資為名，實(shí)施集資詐騙，集資金額共計(jì)784500元人民幣（下同），集資款項(xiàng)僅少部分用于高息轉(zhuǎn)貸他人，其余用于支付前被害人的利息及揮霍。

其中，龍某甲收取陳某甲集資款40000元，已支付利息和本金16000元，尚有24000元未歸還；收取陳某乙170000元，已支付利息和本金6000元，尚有164000元未歸還；收取鐘某某210000元，已支付利息和本金36000元，尚有174000元未歸還；收取趙某某10000元，已支付利息和本金4500元，尚有5500元未歸還；收取朱某某8800元，已支付利息和本金1500元，尚有7300元未歸還；收取陳某丙20000元，已支付利息和本金3000元，尚有17000元未歸還；收取李某某63000元，已支付利息和本金9000元，尚有54000元未歸還；收取林某某140000元，已支付利息和本金50000元，尚有90000元未歸還；收取梁某甲100000元，已支付利息和本金31300元，尚有68700元未歸還；收取蔡某某60000元，已支付利息和本金3000元，尚有57000元未歸還；收取黃某某90000元，已支付利息和本金500元，尚有89500元未歸還；收取盧某某40000元，已支付利息6500元，尚有33500元。

案發(fā)后，龍某甲未能退還被害人上述被騙資金。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人龍某甲的供述和辯解；被害人陳某甲、陳某乙、鐘某某、趙某某、朱某某、陳某丙、李某某、林某某、梁某甲、蔡某某、黃某某、盧某某的陳述；證人劉某某、鄭某甲、鄭某丙、鄭某乙、梁某乙、陳某丁、王某某、何某某、陳某戊、曾某某的證言；辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)材料、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄；扣押決定書(shū)及扣押物品清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、微信和支付寶收入、支出交易流水、POS機(jī)開(kāi)戶信息及流水、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料及證明、機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)移登記資料、人口信息資料及到案經(jīng)過(guò)；說(shuō)明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某甲以非法占有為目的，非法集資，騙取被害人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人龍某甲判處六年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市霞山區(qū)人民法院

檢察官：譚瑞文

檢察官助理：冼昕豪

?2020年7月31日

附：

1.??被告人龍某甲被押于吳川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)及光碟10張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。