貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書

黎檢刑訴〔2021〕25號　

　　被告人龍某甲（曾用名龍某乙），男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼5226311991********，苗族，高中文化，戶籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鎮(zhèn)**村**組，農民，群眾。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，經黎平縣公安局決定，于2020年10月23日被刑事拘留，經本院決定，于2020年11月23日被黎平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結，以被告人龍某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年6月初，被告人龍某甲明知出售個人銀行卡賬戶可能被用于信息網絡犯罪活動的情況下，仍在廣東省廣州市的中國建設銀行網點辦理了一套銀行卡（卡號為62170072000********）；補辦中國農業(yè)銀行卡一套。隨后，龍某甲將自己辦理的中國建設銀行卡、中國農業(yè)銀行卡及一張本人原有的中國工商銀行卡（卡號為62220340000********）設置統(tǒng)一的密碼，綁定手機號碼（1314345****），提供本人身份信息后，出售給歐某某（另案處理），非法獲利人民幣5700元。

龍某甲出售的銀行卡賬戶被他人用于支付結算情況如下：

1）龍某甲在中國**股份有限公司的賬號是62170072000********，支付結算總金額是1146061.3元，賬戶內資金余額為140.43元；聯(lián)系電話1314345****。該賬戶涉嫌電信詐騙案被凍結。

2）龍某甲在中國**股份有限公司的賬號是62220340000********，支付結算總金額是1050701.76元，賬戶內資金余額為26.38元；聯(lián)系電話1314345****。該賬戶現(xiàn)涉嫌電信詐騙案被凍結。

?龍某甲出售的銀行共計被他人用支付結算總金額人民幣2196763.06元。

經依法查詢，被告人龍某甲出售銀行卡涉及幫助信息網絡犯罪活動的情況如下：?

1）2020年6月30日，四川省內江市公安局東興分局接到被害人張某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣150000元，公安機關于2020年7月1日立案偵查。張某某是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，經查是龍某甲建設銀行賬號62170072000********，轉賬金額150000元。

2）2020年7月2日，內蒙古烏蘭浩特市公安局接到被害人夏某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣501608元，公安機關于2020年7月6日立案偵查。夏立群是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，經查有龍某甲建設銀行賬號62170072000********，轉賬金額是人民幣390000元。

3）2020年7月20日，上海市公安局青浦分局接到被害人賴某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣103776元，公安機關于2020年8月6日立案偵查。賴某某是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，其中有龍某甲的建設銀行賬號62170072000********。

4）2020年7月9日，重慶市公安局梁平分局接到被害人敖某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣103152元，公安機關于2020年7月10日立案偵查。敖某某是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，經查有龍某甲的工商銀行賬號62220340000********，轉賬金額是人民幣21906元。

5）2020年7月11日，浙江省杭州市西湖區(qū)分公安局接到被害人顧某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣16000元，公安機關于2020年7月12日立案偵查。經查詢，顧某某是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，是龍某甲的工商銀行的賬號62220340000********，轉賬金額是人民幣16000元。

6）2020年7月16日，河北省安新縣公安局接到被害人李某甲的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣90000元，公安機關于2020年7月17日立案偵查。經查詢，李某甲是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，其中有龍某甲的工商銀行的賬號62220340000********，轉賬金額是人民幣4000元。

7）2020年7月17日，河北省河間市公安局接到被害人李某乙的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣30000元，公安機關于2020年7月20日立案偵查。經查詢，李某乙是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，是龍某甲的工商銀行賬號62220340000********，轉賬金額是人民幣30000元。

8）2020年7月16日，湖南省張家界市公安局永定分局接到被害人文某某的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣447444元，公安機關于2020年7月20日立案偵查。經查詢，文某某是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，其中有是龍某甲的工商銀行的賬號62220340000********，參與轉賬金額人民幣5000元。

9）2020年7月16日，遼寧省大連市公安局旅順口分局接到被害人李某丙的報案，稱被人引誘通過網絡投資方式詐騙人民幣500899元，公安機關于2020年7月16日立案偵查。經查詢，李某丙是通過網銀轉賬給平臺提供的賬號，其中有龍某甲工商銀行賬號62220340000********，參與轉賬80000元。

龍某甲出售的建設銀行卡被用于幫助信息網絡犯罪活動轉賬金額是人民幣540000元；出售的工商銀行卡幫助信息網絡犯罪活動轉賬金額是人民幣156906元；兩張銀行卡共幫助信息網絡犯罪活動轉賬總金額是人民幣696906元。

龍某甲在案發(fā)后，主動到公安機關投案，并已退繳非法所得人民幣5700元到黎平縣公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證，涉案手機、非法所得款項；2、書證，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明等；3、被告人龍某甲的供述及辯解；4、辯認筆錄；5、電子數(shù)據(jù)，微信轉賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龍某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某甲違反社會管理秩序，明知出售銀行卡和電話卡，可能被他人用于實施信息網絡犯罪活動，為牟私利仍予以出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。龍某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；龍某甲認罪認罰，并簽署了具結書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?潘敬東

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2021年1月27日　

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附件：1.被告人現(xiàn)押于錦屏縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊；起訴書八份；量刑建議書二份；適用簡易程序建議書一份。

3.《認罪認罰具結書》一份