吳川市人民檢察院

起 訴 書

吳檢訴刑訴〔2019〕312號

被告人龍某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4408211967********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省吳川市**街道**號，現(xiàn)住址廣西南寧**區(qū)**大道**村**工地宿舍，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月9日被吳川市公安局刑事拘留；于2018年3月15日被吳川市公安局取保候?qū)?/span>, 于2019年3月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龍某甲自1997年3月份開始，在位于吳川市**街道**巷**號的自家里開設(shè)會場吸收民眾的供會款，參與該會場標(biāo)會的人數(shù)一共為17人，供會的形式有“天天會”、“周會”、“月會”，每一份標(biāo)會的金額從壹佰元至壹仟元不等，龍某甲自1997年3月份至1997年9月20日止，總共組織標(biāo)會有八組，吸收會員會款發(fā)生額約為：635000元（陸拾叁萬伍仟元）。

經(jīng)會首、會員、工作組三方1999年**月**日清算、核對，有七位會員在龍某甲的會場供超會款197247元（壹拾玖柒仟貳佰肆拾柒元），即是會首龍某甲所欠的標(biāo)會債務(wù)，其中欠到楊某甲的供會款為60814元、欠到簡某甲的供會款為41309元、欠到簡某乙的供會款為25624元、欠到柯某某的供會款為31005元，欠到歐某某的供會款為31305元、欠到潘某某的供會款為3200元、欠到黃某某的供會款為4000元，龍某甲以現(xiàn)金還款給歐某某，并已辦理還款公證。經(jīng)清算，龍某甲的會場有會員楊某乙、洪某某、董某某、龍某丙、龍某丁一共執(zhí)超會首龍某甲的會款200552元（貳拾零伍佰伍拾貳元），其中楊某乙執(zhí)超105000元（壹拾零伍仟元）、洪某某執(zhí)超45300元（肆萬伍仟叁佰元）、董某某執(zhí)超19220元（壹萬玖仟貳佰貳拾元）、龍某丙執(zhí)超20000元（貳萬元）、龍某丁執(zhí)超16000元（壹萬陸仟元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證；2.證人龍某丁、曾某甲等人的證言；3.被害人楊某甲、簡某甲、簡某乙、柯某某、潘某某、曾某乙的陳述；4.被告人龍某甲的供述與辯解；5.視聽資料；6.其他材料。

本院認(rèn)為，被告人龍某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吳川市人民法院

檢察員：楊志開

2019年6月12日

附：

1、被告人龍某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料5冊，光盤3張。