嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕276號　

被告人龍某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4526281998********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住廣東省珠海市**區(qū)**村**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月28日補查重報。其間，本院于2019年7月19日、9月27日各延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月26日至3月7日期間，被告人龍某某以獲利為目的，在明知姚姓男子（身份信息不詳）交給自己的兩張銀行卡（戶名為饒某某、卡號為621728*********6675農(nóng)商銀行卡；戶名為譚某某、卡號為621799*********9704郵儲銀行卡）內(nèi)資金系詐騙所得的情況下，多次以偽裝后取現(xiàn)和POS機套現(xiàn)的方式，將上述兩張銀行卡內(nèi)人民幣621300元取出，并交給該姚姓男子。破案后，追回贓款人民幣1萬元。

被告人龍某某于2019年3月20日20時許，在廣東省廣州市**區(qū)**大道**公寓樓下對面**面館內(nèi)被嘉峪關(guān)市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機等；2.書證：人口基本信息、抓獲經(jīng)過、取款視頻截圖等；3.被害人陳述：被害人楊某某、黃某某的陳述；4.證人證言：證人易某某、曾某某等7人的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人龍某某的供述與辯解；6.視頻資料：被告人龍某某在不同銀行取款的視頻錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某某以獲利為目的，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人龍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人龍某某有期徒刑四年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院?????????

?????????????????????????????????檢察員：楊志龍

???????????????????????????2019年10月12日

附：

1.被告人龍某某現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份;

4.涉案財物隨案移送法院（詳見隨案移送贓證款物品清單）