修水縣人民檢察院
起?訴?書
修檢公訴刑訴〔2020〕79號
被告人龍某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3604241979********，漢族，小學(xué)，原系江西**科技有限公司股東及監(jiān)事，戶籍所在地及居住地江西省修水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月26日被修水縣公安局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人黎某甲，又名“黎某乙”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3604231984********，漢族，初中，戶籍所在地江西省武寧縣**鄉(xiāng)**村**號,原系江西**科技有限公司市場總監(jiān)，住武寧縣**大道**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月26日被修水縣公安局刑事拘留；同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人李某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3604241987********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地江西省修水縣**鄉(xiāng)**村**組，原系江西**科技有限公司股東、法人代表，九江市人大代表，住修水縣**鎮(zhèn)**源**棟**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月30日被修水縣公安局取保候?qū)?；同?1月1日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>
本案由修水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、黎某甲、李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間于2019年11月29日、2020年1月22日先后兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年2月22日移送審查起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年3月，被告人龍某某、黎某甲、李某甲三人經(jīng)商議，由被告人龍某某、李某甲合股注冊成立了江西**科技有限公司，公司法人是李某甲，占股51%，股東是龍某某，占股49%。注冊好公司后，龍某某和李某甲兩人到縣農(nóng)商銀行辦理公帳戶，留了兩個電話號碼，一個是李某甲，另一個是公司買的新號碼180468289281**46**8**8（用廖某某名字注冊的，當(dāng)時由財務(wù)艾某某負(fù)責(zé)管理，艾走后由龍某某使用）。接著，龍某某和李某甲又到縣工商銀行辦理了公帳戶。準(zhǔn)備工作做好后，被告人龍某某、黎某甲、李某甲三人借鑒電商銷售模式，由黎某甲請人在網(wǎng)上開發(fā)了一個“**商城”APP，以銷售修水茶葉、黃菊等特產(chǎn)吸收會員加入，并對各自的職責(zé)進(jìn)行了分工。其中，龍某某負(fù)責(zé)接待會員和公司日常運(yùn)營，黎某甲負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和市場開發(fā)，李某甲是公司董事長，負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)營，艾某某負(fù)責(zé)公司財務(wù)。后因公司人員不足招聘了涂某某、李某乙、廖某某三人，涂某某協(xié)助艾某某工作，艾某某離職后接手艾某某之前負(fù)責(zé)的財務(wù)工作，李某乙負(fù)責(zé)發(fā)貨、協(xié)助涂某某工作及新貨上架上傳圖片，廖某某負(fù)責(zé)發(fā)貨、包裝。4月20日“**商城”正式上線運(yùn)營，6月又招聘了黃某甲、李某丙兩人負(fù)責(zé)接待，至同年7月14日“**商城”被黑客攻擊平臺關(guān)閉。期間，被告人龍某某等為吸引會員加入，制訂了《**新電商》商業(yè)計劃書、客服培訓(xùn)資料、客服部管理規(guī)章制度及八大心態(tài)演講稿30分鐘、音樂勵志等對會員進(jìn)行反復(fù)宣傳。同時借銷售修水茶葉、黃菊為平臺，制定了會員獎勵制度，規(guī)定注冊會員充值成為正式會員，會員充值后就在“**商城”的帳號里送有充值金額數(shù)值的購物分，購物分可在“**商城”購買新產(chǎn)品，購物分的購買力是人民幣的十分之一，且每10天返還充值金額12%，連續(xù)返還10次，每推薦發(fā)展一名會員獲得新會員充值金額7%的獎勵，會員再發(fā)展新會員，還可獲得新會員充值金額3%的獎勵。至案發(fā)時，被告人龍某某發(fā)展了童某某、張某某、陳某某、彭某某、李某乙、涂某某、鐘某某、黃某乙等人為其直接的下線會員，黎某甲發(fā)展了王某某、艾某某、網(wǎng)名為“猴子爸爸”、“大地物證”、“軒逸”等人為其直接下線會員，公司總共發(fā)展會員117人，收取會員充值款816000元，扣抵購物款233516元，實收會員充值款582484元，會員層級達(dá)五級。
2019年7月26日、8月13日被告人龍某某、黎某甲先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年10月30日被告人李某甲到公安機(jī)關(guān)投案，退還會員充值款約30萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：⑴常住人口信息、⑵歸案說明、⑶前科證明、⑷企業(yè)信息等材料、⑸**新電商商業(yè)計劃書、公司文件、客服培訓(xùn)資料等、⑹會員充值記錄、⑺扣押物品清單及寶庫商城的帳戶業(yè)務(wù)明細(xì)、⑻應(yīng)退款匯總表、⑼**商城會員層級圖、⑽公安調(diào)查情況說明、⑾**商城5月至7月銀行卡資金流；2.證人證言：證人程某某、童某某、涂某某、黃某甲、李某丙、萬某某、周某某、樊某甲、彭某某、黃某乙、樊某乙等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人龍某某、黎某甲、李某甲等人的供述；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：⑴電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及提取固定清單、⑵**商城新電商核心精英群聊天記錄截圖、⑶龍某某與李某甲的聊天記錄截圖、⑷同步錄音錄像及聊天記錄壓縮光盤。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龍某某、黎某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人龍某某、黎某甲、李某甲以銷售本地特產(chǎn)為名，進(jìn)行虛假宣傳，吸引會員充值加入其“**商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，直接或間接發(fā)展會員在30人以上且層級在3級以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。同時三被告人具有我國《刑法》第二十五條之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人龍某某、黎某甲案發(fā)后如實供述自己的罪行，具有《刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，是坦白，依法可從輕處罰；被告人李某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案如實供述自己的罪行，具有《刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，是自首，依法可從輕或減輕處罰，且案發(fā)后退還部分贓款，依法可酌情從輕處罰，建議判處被告人龍某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，判處被告人黎某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金，判處被告人李某甲有期徒刑一年二個月，緩刑2年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
修水縣人民法院
檢察員：丁擁軍
2020年3月20日
（院?。?/span>
附：1.?被告人龍某某、黎某甲現(xiàn)羈押于修水縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>
2.?案卷材料和證據(jù)7冊。
3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各3份。
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