福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕248號(hào)

被告人龍某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113042000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省南充市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住莆田市**區(qū)**公寓**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日被南安市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月1日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人龍某某同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月30日，被告人龍某某明知“貴紅”（另案處理）收集銀行卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）及配套的U盾等信息資料以人民幣1200元價(jià)格出售給“貴紅”。經(jīng)查，該銀行卡用于收取李某甲等人的電信詐騙款合計(jì)人民幣418290.33元。具體事實(shí)如下：

1、2020年6月13日，李某甲被人以網(wǎng)上辦理貸款需要繳納解凍費(fèi)等為由，騙取人民幣25800元，其中人民幣12000元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

2、2020年6月12日至6月13日，張某甲被人以網(wǎng)上辦理貸款需充錢刷流水為由，騙取人民幣26776元，其中人民幣6800元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

3、2020年6月13日，林某甲被人以注銷貸款賬號(hào)為由，騙取人民幣7700元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

4、2020年6月12日至6月13日，何某某被人以網(wǎng)購產(chǎn)品質(zhì)量問題需要理賠為由，騙取人民幣12924元，其中人民幣6300元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

5、2020年6月13日，李某乙被人以網(wǎng)上辦理貸款需沖刷流水、繳納保證金等為由，騙取人民幣20170元，其中人民幣2000元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

6、2020年6月12日至6月16日期間，林某乙被人以網(wǎng)上理財(cái)為由，騙取人民幣160819元，其中人民幣12222元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

7、2020年6月15日，林某丙被人以網(wǎng)購產(chǎn)品質(zhì)量問題需要理賠為由，騙取人民幣26412元，其中人民幣312元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

8、2020年6月13日，吳某某被人以網(wǎng)上辦理貸款需要刷流水為由，騙取人民幣96000元，其中人民幣1萬元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

9、2020年6月13日，張某乙被人以網(wǎng)上辦理貸款需要繳納解凍費(fèi)等為由，騙取人民幣46800元，其中人民幣12000元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

10、2020年6月13日，黃某某被人以網(wǎng)購產(chǎn)品質(zhì)量問題需要理賠為由，騙取人民幣47265元，其中人民幣25278.81元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

11、2020年6月13日，陳某甲被人以網(wǎng)上辦理貸款需要繳納工本費(fèi)為由，騙取人民幣5000元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

12、2020年6月13日，陳某乙被人以注銷銀行卡為由，騙取人民幣13300元轉(zhuǎn)入被告人龍某某名下的中國工商銀行卡（卡號(hào)62220314050********）。

2020年9月3日9時(shí)許，南安市公安局水頭派出所在莆田市**區(qū)**公寓**室抓獲被告人龍某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、賬戶信息及交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)工作說明等;?

2.被害人陳述：被害人李某甲、張某甲、林某甲、何某某、李某乙、林某乙、林某丙、吳某某、張某乙、黃某某、陳某甲、陳某乙等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人龍某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人龍某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人龍某某有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官劉培卿

2020年12月9日

附：

1.被告人龍某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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