廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳北檢檢察一部刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人龍某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼：45010519******2016，壯族，中專文化，****公司職工，家住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**座**單元**室?，F(xiàn)因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月9日柳州市公安局柳北分局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被柳州市公安局柳北分局執(zhí)行逮捕。2020年4月13日經(jīng)柳州市人民檢察院批準(zhǔn),延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陸某甲（曾用名：陸某乙），男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼：45012219******2014，壯族，大專文化，廣西**結(jié)構(gòu)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，家住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。現(xiàn)因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月17日柳州市公安局柳北分局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被柳州市公安局柳北分局執(zhí)行逮捕。2020年4月13日經(jīng)柳州市人民檢察院批準(zhǔn),延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由柳州市公安局柳北分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、陸某甲涉嫌挪用資金犯罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同時(shí)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人龍某某挪用資金的事實(shí)

被告人龍某某于2013年4月15日與位于柳州市柳北區(qū)**號(hào)****公司簽訂勞動(dòng)合同任**公司財(cái)務(wù)科工作人員，2015年5月5日至2017年10月19日期間被**公司聘任**分公司**務(wù)科副科長(zhǎng)。被告人龍某某在**公司*甲分公司財(cái)務(wù)科工作期間，利用管理**公司*甲分公司的**項(xiàng)目資金的職務(wù)便利，自2014年1月27日至2017年7月期間，在未經(jīng)過**公司用款審批、報(bào)賬等程序支用資金的情況下，擅自從其管理、經(jīng)手的**項(xiàng)目資金的中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)分別為7**5、0**7、9**8三個(gè)賬戶中多次轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣128.7萬(wàn)元至其個(gè)人賬戶內(nèi)（中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為4**2）。被告人龍某某將上述款項(xiàng)多次在其中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為4**2的關(guān)聯(lián)的國(guó)海證券資金賬戶88****00個(gè)人股票賬戶中，進(jìn)行炒股營(yíng)利活動(dòng)。

（二）被告人陸某甲挪用資金的事實(shí)

1、被告人陸某甲于2015年3月4日與位于柳州市柳北區(qū)北雀路**號(hào)的**公司簽訂勞動(dòng)合同，并于同年6月11日被**公司聘任*丙分公司副經(jīng)理。2015年2月8日，被告人陸某甲以虛報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的方式從**公司管理的**項(xiàng)目賬戶中獲得資金人民幣8萬(wàn)元。同日，被告人陸某甲上述挪用的8萬(wàn)元資金連同其自有資金共計(jì)人民幣22.88萬(wàn)元轉(zhuǎn)入到南寧市隆誠(chéng)二手車交易公司購(gòu)買個(gè)人自用的小汽車一輛。

2、2015年2月16日，被告人陸某甲以虛報(bào)支付基礎(chǔ)公司陸某丙檢測(cè)費(fèi)的名義得到由陸某丙獲得的從**公司管理的**項(xiàng)目的資金人民幣4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)存入其尾號(hào)為8**8的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。2015年3月3日，被告人陸某甲在收到被告人龍某某從其掌管的**項(xiàng)目的資金賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入的人民幣5萬(wàn)元后，與上述陸某丙轉(zhuǎn)入的人民幣4.5萬(wàn)元和被告人陸某甲個(gè)人自有資金人民幣5000元共計(jì)人民幣10萬(wàn)元以其妻子唐某某的名義用作**項(xiàng)目墊資款存入**公司。截止2016年2月，**公司*甲分公司共支付唐某某墊資利息人民幣1.78萬(wàn)元。

3、2015年2月16日至2015年3月3日期間，被告人陸某甲尾號(hào)為8**6的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶收到**公司轉(zhuǎn)入的人民幣700萬(wàn)元用于支付**項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)和農(nóng)民工工資，被告人龍某某尾號(hào)為9**8的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣50萬(wàn)元用于歸還溫中在**項(xiàng)目的借款以及其他款項(xiàng)人民幣50萬(wàn)元。2015年2月16日，被告人陸某甲按照**公司*甲分公司經(jīng)理梁某某的指示，在無(wú)任何《請(qǐng)款審批單》、會(huì)計(jì)憑證等**公司錢款使用文書的情況下將其獲得的上述資金中的150萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入趙某某的個(gè)人賬戶，且趙某某與**公司無(wú)任何資金往來(lái)業(yè)務(wù)。

綜上所述，被告人龍某某挪用**公司用于**項(xiàng)目的資金共計(jì)人民幣128.7萬(wàn)元被告人陸某甲共挪用**公司用于**項(xiàng)目的資金共計(jì)人民幣167.5萬(wàn)元。

2020年1月9日，被告人龍某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2020年1月17日，被告人陸某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、戶籍信息、歸案經(jīng)過等書證；2.證人證言；3.被告人龍某某、陸某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、陸某甲在任職于**公司工作期間，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位的資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未歸還或者數(shù)額較大，進(jìn)行盈利活動(dòng)，致使被害單位**公司受到嚴(yán)重?fù)p失，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究二人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柳州市柳北區(qū)人民法院

檢??察??員：??謝革

2020年6月10日

附：

1、被告人龍某某、陸某甲現(xiàn)均羈押于柳州市第一看守所。

2、公安偵查卷11冊(cè)（光盤3張）、公安補(bǔ)充卷1冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

4、量刑建議書2份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。