福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕587號(hào)

被告人蘇某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241979********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月15日被石獅市公安局取保候?qū)彛?2月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5116211995********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為四川省岳池縣，現(xiàn)住岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月12日被石獅市公安局取保候?qū)彛?2月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625022000********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為江西省撫州市臨川區(qū)，現(xiàn)住撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日被石獅市公安局取保候?qū)彛?2月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、收買、非法提供信用卡信息罪，被告人龍某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇某某、龍某某、吳某某系同事關(guān)系。2018年11月至2020年9月間，被告人蘇某某明知“盛通誠(chéng)信”賭博網(wǎng)站（另案處理）欲收購(gòu)銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移賭資，仍提供其名下的1張銀行卡及被告人龍某某、吳某某各1張銀行卡給上述網(wǎng)站進(jìn)行賭資轉(zhuǎn)移。被告人龍某某、蘇某某明知前述用途仍積極配合提供銀行卡。經(jīng)查，被告人蘇某某提供的其本人及他人的銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣18627505.52元；被告人龍某某提供的銀行卡支付結(jié)算金額為人民幣5978798.52元；被告人吳某某提供的銀行卡支付結(jié)算金額為人民幣5215352元。

2020年9月11日，公安人員在石獅市**路**銀行抓獲被告人龍某某；2020年9月14日，被告人蘇某某、吳某某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人許某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蘇某某、龍某某、吳某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄及被告人蘇某某、龍某某、吳某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某、龍某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、龍某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍單獨(dú)或者共同為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、吳某某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人龍某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蘇某某、龍某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金；判處被告人龍某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑九個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?許麗純

檢察官助理張晟瑋

2020年12月31日

附：

1.被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎蚕h**鎮(zhèn)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1306715****），被告人龍某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ≡莱乜h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)（聯(lián)系電話：1875993****），被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇嶂菔信R川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)（聯(lián)系電話：17606013880）；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

本案適用的法律條款：

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。