廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港北檢刑檢刑訴〔2020〕222號

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4525021995********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**路**號。因涉嫌犯洗錢罪，2020年4月2日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍海榮，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4525021981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**路**小區(qū)**號。因犯販賣毒品罪，2017年3月27日被貴港市港北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2018年5月3日刑滿釋放。因涉嫌犯洗錢罪，2020年4月2日被貴港市公安局港南分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)貴港市港南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港南分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局港南分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、龍海榮涉嫌洗錢罪，于2020年5月18日向貴港市港南區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利以及認罪認罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，貴港市港南區(qū)人民檢察院于2020年5月29日將案件移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人龍海榮明知甘某某（另案處理）販賣毒品獲得毒資，為掩飾、隱瞞其來源，2019年9月提供一張其本人的農(nóng)村信用社的銀行卡（卡號62313301000******），2019年10月提供其本人的微信名為“看**”的微信(微信號****)給甘某某,用于收取甘某某向黃某甲、黃某乙等人販賣毒品所得的毒資。

2019年10月至11月，被告人楊某某明知甘某某販賣毒品獲得毒資，為得到甘某某提供的冰毒吸食，通過銀行卡收款、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶收款、刷卡等方式接收甘某某向吳某某、黃某甲、某某某等人販賣毒品所得毒資6200元人民幣，然后通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等方式,?掩飾、隱瞞毒資來源后，再將錢轉(zhuǎn)給甘某某

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機2臺；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、提取筆錄、扣押物品清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水清單、尿檢筆錄、現(xiàn)場檢測報告、刑事判決書等；3.證人證言：證人黃某甲、韋某某、吳某某、某某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人楊某某、龍海榮與同案人甘某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：指認照片、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、龍海榮對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某明知是毒品犯罪的所得，通過轉(zhuǎn)賬及其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞其來源；被告人龍海榮明知是毒品犯罪的所得，提供資金賬戶，掩飾、隱瞞其來源，他們的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究他們的刑事責(zé)任。被告人龍海榮曾因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑法之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢察官：張云丹

2020年6月29日

附：

1．被告人楊某某、龍海榮現(xiàn)被羈押在貴港市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．適用《簡易程序建議書》一份。