湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕449號(hào)

被告人龍某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4302251975********，湖南**縣人，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住所地為湖南省株洲市**區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2017年12月14日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；2018年1月19日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彛?019年6月27日本院決定對(duì)其逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4302031972********，湖南桃江縣人，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住所地為湖南省株洲市天元區(qū)**花園**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2017年12月15日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；2018年1月19日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彛?019年6月27日本院決定對(duì)其逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，因案件事實(shí)不清，本院分別于2019年2月1日、4月15日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于同年2月28日、5月14日重新移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年1月17日、3月28日、6月3日三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間分別自2019年1月19日至2月3日、4月1日至4月15日、6月15日至6月29日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人龍某某與陽(yáng)某某多年前相識(shí)，2011年龍某某得知陽(yáng)某某到湖南省高速公路管理局（以下簡(jiǎn)稱“省高管局”）下屬單位龍永公司任職后主動(dòng)與陽(yáng)某某聯(lián)系，意欲通過(guò)陽(yáng)某某承攬高速公路的業(yè)務(wù)。期間，其找到無(wú)業(yè)人員凌海華（另案處理）商量以幫助陽(yáng)某某找關(guān)系將陽(yáng)提拔到省高管局副局長(zhǎng)職位為幌子取得陽(yáng)某某的信任，以便通過(guò)陽(yáng)承攬一些高速公路的業(yè)務(wù)賺錢。2012年1月份上旬的一天，被告人龍某某約陽(yáng)某某在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**酒店一樓“**”中西餐廳見(jiàn)面，龍某某將凌海華介紹給陽(yáng)某某，稱凌是中央書(shū)記處聯(lián)勤部某領(lǐng)導(dǎo)文某某的同學(xué)，有很多關(guān)系，可以通過(guò)文某某的關(guān)系幫忙將陽(yáng)某某提拔為省高管局副局長(zhǎng)；凌海華表示認(rèn)可，并假裝打電話給文某某后對(duì)陽(yáng)某某說(shuō)可以解決。

2012年1月20日，龍某某打電話給陽(yáng)某某稱要3萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，陽(yáng)某某在網(wǎng)上查詢到文某某的信息與龍某某、凌海華介紹的一致后信以為真，將3萬(wàn)元打到了龍某某的銀行賬戶；2012年2月22日，龍某某打電話給陽(yáng)某某文某某到長(zhǎng)沙給其辦事要1.3萬(wàn)元，陽(yáng)某某轉(zhuǎn)帳1.3萬(wàn)元到龍某某指定的“賀朝陽(yáng)”的銀行帳戶。在此期間，凌海華知道自己與文某某不是同學(xué)，無(wú)力辦好，遂找到剛認(rèn)識(shí)不久的被告人劉某甲幫忙辦理陽(yáng)某某提拔的事情，劉某甲明知其自己沒(méi)有能力辦好，謊稱可以辦好，要凌海華準(zhǔn)備70萬(wàn)元，先期支付35萬(wàn)元。2012年3月20日，陽(yáng)某某覺(jué)得事情蹊蹺便給龍某某打電話稱不想搞了，要龍某某退錢，龍某某謊稱文某某已經(jīng)跟湖南省的領(lǐng)導(dǎo)打了招呼，湖南省的領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)答應(yīng)了，要陽(yáng)立即準(zhǔn)備35萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。同日，陽(yáng)某某轉(zhuǎn)帳33萬(wàn)元至龍某某的銀行帳戶，并委托朋友曹某某轉(zhuǎn)帳2萬(wàn)元到龍某某的銀行帳戶。當(dāng)日，龍某某馬上轉(zhuǎn)走14.5萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù)。龍某某告知凌海華其挪用了15萬(wàn)元，凌遂與劉某甲商量先付給劉20萬(wàn)元，剩余的15萬(wàn)元過(guò)一段時(shí)間再付，劉表示同意。

2012年3月21日，龍某某、凌海華對(duì)陽(yáng)某某稱已經(jīng)約好了領(lǐng)導(dǎo)的秘書(shū)談陽(yáng)某某提拔的事情，并要陽(yáng)某某準(zhǔn)備好個(gè)人簡(jiǎn)歷、畢業(yè)證、身份證的復(fù)印件等材料。當(dāng)日下午，三人在泰天賓館茶座見(jiàn)面，龍某某取現(xiàn)20萬(wàn)元帶到了茶座，凌海華同時(shí)約了劉某甲在同一茶座另一桌見(jiàn)面，龍、凌二人故意不讓陽(yáng)某某和劉某甲直接見(jiàn)面接觸，向陽(yáng)某某謊稱劉某甲是文某某派來(lái)收錢的人。之后，龍、凌二人將20萬(wàn)元現(xiàn)金交給了劉某甲，對(duì)陽(yáng)謊稱35萬(wàn)元已交給文某某派來(lái)的人。劉某甲拿出一份《宣傳代辦協(xié)議》要凌海華簽字，協(xié)議稱35萬(wàn)元系為省高管局的宣傳費(fèi)用，以掩蓋跑官買官的事實(shí)真相，凌海華、劉某甲代表甲乙雙方簽字。劉某甲收到20萬(wàn)元后，找到湖南日?qǐng)?bào)《平安湖南》編輯部的工作人員易某某要易利用宣傳平臺(tái)宣傳省高管局的成就，增加與省高管局領(lǐng)導(dǎo)接觸的機(jī)會(huì)，為提拔陽(yáng)某某創(chuàng)造條件，劉某甲交給易某某5萬(wàn)元作為宣傳版面費(fèi)的預(yù)交款。至案發(fā)時(shí)止，劉某甲、易某某既未宣傳省高管局的成就也未宣傳陽(yáng)某某的個(gè)人事跡。

2013年農(nóng)歷正月初，龍某某給陽(yáng)某某打電話稱還要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，陽(yáng)某某又轉(zhuǎn)帳0.5萬(wàn)元到龍某某的銀行帳戶。

2012年底，凌海華知道劉某甲辦不成后，多次要求劉某甲退款，劉某甲陸續(xù)退給凌海華3.5萬(wàn)元。在此期間，陽(yáng)某某見(jiàn)事沒(méi)有什么進(jìn)展，多次催問(wèn)龍某某、凌海華，龍、凌二人向陽(yáng)謊稱文某某已經(jīng)給湖南省委的領(lǐng)導(dǎo)打了招呼、組織部門已經(jīng)到省高管局考查了陽(yáng)某某等，繼續(xù)欺騙陽(yáng)某某。2013年5月，龍、凌二人又對(duì)陽(yáng)某某稱省高管局副局長(zhǎng)的事辦不成了，可以想辦法將陽(yáng)調(diào)至國(guó)務(wù)院參事室或農(nóng)業(yè)部去，要陽(yáng)某某將其簡(jiǎn)歷發(fā)至文某某的郵箱（實(shí)為劉某乙的郵箱），陽(yáng)某某誤以為龍、凌二人繼續(xù)在找文某某辦理提拔的事。2013年9月25日，凌海華又謊稱要給文某某送茶油向陽(yáng)某某索要錢財(cái)，陽(yáng)某某通過(guò)其妻子的銀行帳戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元到凌海華妻子的銀行帳戶。

2013年底至2014年7月份，陽(yáng)某某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次要求龍某某、凌海華退錢，兩人均稱錢被劉某甲全部拿走了，拒不歸還，并更換手機(jī)號(hào)碼逃避陽(yáng)某某的追討，2015年1月陽(yáng)某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2015年1月8日，凌海華到公安機(jī)關(guān)投案；2017年12月14日，龍某某到公安機(jī)關(guān)投案；2017年12月15日，劉某甲被抓獲歸案。案發(fā)后，劉某甲、凌海華分別退還給陽(yáng)某某16.5萬(wàn)元、3.5萬(wàn)元，陽(yáng)某某對(duì)劉某甲、凌海華的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，轉(zhuǎn)帳憑證、銀行帳戶交易記錄、銀行回單，微信截圖，證明，收條，諒解書(shū)，特別采訪介紹信，二被告人的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人曹某某、易某某、劉某乙、李某某的證言；4.被害人陽(yáng)某某的陳述；5.被告人龍某某、劉某甲及同案人凌海華的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人龍某某伙同他人，被告人劉某甲單獨(dú)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪依法追究二被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人龍某某起主要作用，是主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：柏善民

2019年6月28日

附：

1.被告人龍曉群現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.移送全部案卷和證據(jù)材料共四冊(cè)。_?