上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢三部刑訴〔2020〕813號(hào)

被告人龍某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3622281979********，漢族，本科文化，退休，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**房。2020年5月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月25日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303271982********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**街**幢**單元**室。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月16日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3307261964********，漢族，初中文化，退休，住浙江省浦江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月18日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625241964********，漢族，初中文化，退休，戶籍在江西省南豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住江西省福州市臨川區(qū)**棟**室。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月20日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625271966********，漢族，高中文化，退休，戶籍在江西省福州市臨川區(qū)**棟**樓**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**村**號(hào)**樓。2020年5月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月24日由該局延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關(guān)系人李圓圓、毛家銘（均另案處理）編造中國(guó)銀行理事會(huì)負(fù)責(zé)人的身份，虛構(gòu)“復(fù)興一號(hào)”扶貧項(xiàng)目，并以免費(fèi)報(bào)名參與項(xiàng)目可領(lǐng)取高額扶貧款為誘餌對(duì)外公開(kāi)招募會(huì)員，并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)。同案關(guān)系人陳正田（另案處理）擔(dān)任該項(xiàng)目基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)項(xiàng)目會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)員、特大區(qū)經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、總監(jiān)、群主等各層級(jí)職務(wù)，每一層級(jí)又配置統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行名單統(tǒng)計(jì)，配置講師對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。其中，被告人龍某某、侯某某、王某某、劉某某擔(dān)任群主，分別參與宣傳招募、統(tǒng)計(jì)、收取會(huì)員費(fèi)等工作，被告人胡某某擔(dān)任擔(dān)任同案關(guān)系人孟某某（另案處理）的群講師。同年8月下旬，上述被告人又以項(xiàng)目參與人員過(guò)多，需要先繳納會(huì)員費(fèi)人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、林某某等人錢(qián)款。上述款項(xiàng)一部分由同案關(guān)系人陳正田通過(guò)二維碼收款的方式收取，一部分款項(xiàng)先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至陳正田賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人龍某某參與騙得被害人會(huì)員費(fèi)計(jì)人民幣11340元，被告人侯某某參與騙得被害人會(huì)員費(fèi)計(jì)人民幣4545元，被告人王某某參與騙得被害人會(huì)員費(fèi)計(jì)人民幣4200元，被告人胡某某參與騙得被害人會(huì)員費(fèi)計(jì)人民幣4080元，被告人劉某某參與騙得被害人會(huì)員費(fèi)計(jì)人民幣3960元。

被告人侯某某、王某某、胡某某、劉某某、龍某某先后于2020年5月14日、15日、17日、21日和22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)交待了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳某乙、林某某、陳某丙、謝某某、鄧某某等人的陳述，證實(shí)各名被害人于2019年8月左右因參與復(fù)興一號(hào)扶貧項(xiàng)目，每人被騙取人民幣15元的事實(shí)。

2、同案關(guān)系人李圓圓、陳正田、吳俊陽(yáng)、魏某某等人的供述及指認(rèn)的微信截屏，證實(shí)各名被告人伙同他人虛構(gòu)復(fù)興一號(hào)扶貧項(xiàng)目，并設(shè)置相應(yīng)層級(jí)及職務(wù)，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開(kāi)招募會(huì)員，騙取每名被害人會(huì)員費(fèi)人民幣15元的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案物品的情況。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的復(fù)興一號(hào)人員架構(gòu)表等書(shū)證，證實(shí)各名被告人在復(fù)興一號(hào)項(xiàng)目中的層級(jí)、職務(wù)。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)本案各名被告人的涉案金額。

6、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)各名被告人的到案情況。

7、被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議分別判處被告人龍某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處被告人侯某某、王某某、胡某某、劉某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：柳文彬

檢察官助理：朱拓程

2020年9月17日

附：

1、被告人龍某某、侯某某、王某某、胡某某、劉某某現(xiàn)均被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。