南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2020〕122號

被告人齊某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3623291992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623291994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**村組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623291997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3623292000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村委**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3611272000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3623291996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，租住江西省南昌市高新區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人芮某某，男，1994年**月**日出生，居民身份號碼3405211994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江蘇省南京市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**村**村**村**號）。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年10月11日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人齊某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，以被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某涉嫌詐騙罪，以被告人芮某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，分別于2020年1月1日、1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別同年1月3日、1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查期限一次。被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某、芮某某均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人齊某召集被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某一起實施電信詐騙，由被告人齊某購買虛假的放款平臺“滿天星”APP、多部手機及多張電話卡、含姓名和電話號碼的若干公民個人信息、銀行卡號若干，由齊某出資并以齊某某的名義租用南昌市高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室作為犯罪地點，再由被告人戴某某、章某某、劉某甲、周某某作為“滿天星”客服人員，按照齊某提供的電話號碼，持手機根據(jù)話術(shù)撥打電話，引誘在貨款需求的客戶貨款，并添加有意愿貸款的客戶的支付寶賬號，指導(dǎo)客戶下載“滿天星”APP、提交貨款申請，騙取客戶的人工費、工本費、保險費，當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)“輸入的銀行卡賬號錯誤，導(dǎo)致貨款資金被凍結(jié)”不能放款后，又指導(dǎo)客戶聯(lián)系“滿天星”后臺；該四名客服人員由被告人齊某某負(fù)責(zé)管理。當(dāng)客戶聯(lián)系“滿天星”后臺時，被告人齊某、齊某某由作為“滿天星”后臺人員又以解凍賬號等名義向客戶騙取賬號解凍費、驗證還款能力保證金、退款保證金等。

該詐騙團伙采用上述方法，騙取被害人代某某、覃某某、楊某某共計132667元。其中，被告人戴某某伙同他人共騙取40380元，被告人章某某伙同他人共騙取39978元，被告人劉某甲伙同他人共騙取27307元，被告人周某某伙同他人共騙取25002元。期間，從2019年8月至案發(fā)，被告人齊某通過QQ向被告人芮某某以每條人民幣1.5元至2元的價格購買了6200條含有公民姓名和電話號碼的公民個人信息，以每天400個（每人100個），全部提供給被告人戴某某、章某某、劉某甲、周某某撥打。

另，2019年8-10月，被告人芮某某明知他人電騙詐騙，還向“將心比心”販賣公民個人信息共計1400條、向“**賬號”販賣公民個人信息共計200條，從中獲利人民幣2499元。

2019年9月1日至10月10日，被告人芮某某伙同微信好友“**甲”（身份待查），由“**甲”利用自己貸款平臺中積累的貸款客戶數(shù)據(jù)，提供給被告人芮某某，再由芮某某通過微信號******非法提供給微信好友“**乙”，由“**乙”通過短信群發(fā)推廣。被告人芮某某共提供給“**乙”他人信息共計73770條，從中獲利人民幣2000余元。

2019年9月25日，被告人齊某、齊某某、戴某某、周某某、劉某甲、章某某分別在南昌市高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室、**室被抓獲歸案。2019年10月10日，被告人芮某某在江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信聊天截圖、通話清單、手機便簽截圖、支付寶交易流水等書證；

2.證人劉某乙等人的證言；

3.被害人代某某、覃某某等人的陳述；

4.被告人齊某、齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某、芮某某的供述與辯解；

5.搜查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某、芮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊某以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物共計人民幣132667元，數(shù)額特別巨大，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法購買公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。

被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實騙取他人財物共計人民幣132667元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人戴某某、章某某、劉某甲、周某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人芮某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人非法提供公民個人信息73770條、出售公民個人信息7800條，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定情節(jié)。

因被告人齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某、芮某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時，被告人齊某某、芮某某歸案后如實交待犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之情節(jié)，可依法從輕處罰；被告人戴某某、章某某、劉某甲、周某某在犯罪過程中起次要作用，歸案后如實交待犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第六十七條第三款之情節(jié)，可依法從輕、減輕處罰。建議判處被告人齊某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。建議判處被告人戴某某、章某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣三萬元。建議判處被告人周某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。建議判處被告人芮某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官?黃燕

2020年5月21日

附件：

1.被告人齊某、齊某某、戴某某、章某某、劉某甲、周某某、芮某某現(xiàn)關(guān)押于南昌市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)十三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

4.《量刑建議書》一份