安徽省六安市金安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

金安檢公訴刑訴〔2018〕346號

被告單位安徽****有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：9134052179********，單位地址安徽省馬鞍山市當涂縣**鎮(zhèn)，法定代表人齊某甲。

訴訟代表人齊某乙，男，1979年**月**日出生，聯(lián)系方式1395555****。

被告人齊某甲，男，1951年**月**日出生于安徽省馬鞍山市，身份證號碼3405051951********，漢族，小學文化，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)***村**棟**號。被告人齊某甲因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2018年1月9日被六安市公安局金安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕；2018年2月2日，被該分局取保候?qū)彙?018年12月5日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局金安分局偵查終結(jié)，以被告人齊某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2018年6月12日移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月22日補查重報；本院于2018年9月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月25日補查重報。本院于2018年7月9日、2018年9月18日、2018年11月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人齊某甲系被告單位安徽****有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人。2015年9月25日，六安****有限公司（以下簡稱**公司）將1億元匯入**公司。**公司于2015年9月29日、10月8日、10月20日分別匯至**公司指定的賬戶共計7500萬元，但另2500萬元被**公司挪作他用。**公司一直未歸還2500萬元及其利息。2016年1月5日，**公司與本市金安區(qū)****投資有限公司（以下簡稱金安區(qū)**公司）簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其享有的**公司2500萬元債權(quán)本金及利息全部予以轉(zhuǎn)讓。因**公司一直未履行還款義務(wù)，金安區(qū)**公司將**公司起訴至本市金安區(qū)人民法院。2016年7月14日，該法院作出判決，確認金安區(qū)**公司、**公司、**公司之間的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓行為合法有效。**公司于判決生效之日起十日內(nèi)一次性償還金安區(qū)**公司2500萬元及其利息，被告人齊某甲在3000萬元范圍內(nèi)承擔補充清償責任。該判決生效后，****有限公司、被告人齊某甲未履行判決。金安區(qū)**公司于2016年8月29日申請強制執(zhí)行，本市金安區(qū)人民法院于2016年9月20日立案執(zhí)行，并向****公司送達執(zhí)行通知書。

????**公司、被告人齊某甲在收到本市金安區(qū)人民法院執(zhí)行通知書后，明知需要履行判決義務(wù)，仍于2016年9月29日至2017年1月24日，將**公司在馬鞍山農(nóng)商銀行對公賬戶（200000313862103********）內(nèi)的工程款、轉(zhuǎn)賬等資金200余萬元轉(zhuǎn)入安徽**勞務(wù)公司的賬戶，隱藏、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，致使判決無法執(zhí)行。

2018年1月9日，被告人齊某甲主動到馬鞍山市公安局桃源派出所投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行賬戶信息等書證。

2.證人李某某、劉某某證言。

3.被告人齊某甲的供述和辯解。

本院認為，被告單位安徽****有限公司，對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，被告人齊某甲是其直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省六安市金安區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：陳婷婷

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2018年12月10日

附：

1.被告人齊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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