浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕446號(hào)　

　　被告人齊某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231965********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，戶籍所在地浙江省安吉縣**街道**村**村**號(hào)，現(xiàn)住安吉縣**街道**灣**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被安吉縣公安局刑事拘留，同年6月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人齊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年9月30日，被告人齊某甲對(duì)被害人張某某實(shí)施“套路貸”，實(shí)際出借10萬元給張某某，誘使其出具15萬元借條，虛增債務(wù)5萬元。張某某支付部分利息后無力還本付息。齊某甲于2014年12月30日向法院起訴，要求判令張某某支付欠款15萬元及利息。根據(jù)調(diào)解結(jié)果，齊某甲向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行標(biāo)的為15萬元欠款及申請(qǐng)日起的利息。齊某甲最終收取執(zhí)行款5.8萬元。被告人齊某甲詐騙5萬元未遂。

2.2013年6月30日，被告人齊某甲對(duì)被害人施某甲、施某乙實(shí)施“套路貸”，實(shí)際出借200萬元給施某甲、施某乙，通過制造300萬資金走賬流水，誘使其出具300萬元借條，虛增債務(wù)100萬元。被害人支付部分利息后無力還本付息。齊某甲于2013年11月7日向法院起訴，要求判令施某甲、施某乙支付欠款300萬元及利息。根據(jù)調(diào)解結(jié)果，齊某甲向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行標(biāo)的為300萬元欠款及申請(qǐng)日起的利息。齊某甲最終收取執(zhí)行款40余萬元。被告人齊某甲詐騙100萬元未遂。

3.?2011年9月28日，被告人齊某甲對(duì)被害人周某某方實(shí)施“套路貸”，實(shí)際出借50萬元給周某某方，誘使其出具75萬元借條，虛增債務(wù)25萬元，由潘某某、徐某某耀擔(dān)保。周某某方支付部分利息后無力還本付息。齊某甲于2011年11月15日向法院起訴，要求判令周某某、潘某某、徐某某共同支付欠款75萬元及利息。根據(jù)調(diào)解結(jié)果，齊某甲向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行標(biāo)的為75萬元欠款及申請(qǐng)日起的利息。齊某甲最終收取執(zhí)行款40余萬元，另從周某某妻子周某乙處收取5萬元。被告人齊某甲詐騙25萬元未遂。

4.?2011年9月27日，被告人齊某甲對(duì)被害人王某某實(shí)施“套路貸”，實(shí)際出借15萬元給王某某，誘使其出具23萬元借條，虛增債務(wù)8萬元，由徐某某耀、雷某某擔(dān)保。王某某支付部分利息后無力還本付息。齊某甲于2011年11月14日向法院起訴，要求判令王某某、徐某某、雷某某支付欠款23萬元及利息。根據(jù)調(diào)解結(jié)果，齊某甲向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行標(biāo)的為23萬元欠款及申請(qǐng)日起的利息。齊某甲最終收取雷某某的執(zhí)行款183314元。被告人齊某甲詐騙既遂33314元，詐騙未遂46686元。

綜上，被告人齊某甲共計(jì)詐騙既遂33314元，未遂1346686元。案發(fā)后，被告人齊某甲已退還徐某某5.8萬元，退還潘某某14萬元，退還周某某11萬余元，退還張某某4萬元，退還雷某某3.34萬元。齊某甲已到安吉縣人民法院將上訴案件申請(qǐng)結(jié)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述和辯解；

2.被害人張某某、施某甲、施某乙、周某某、潘某某、徐某某、雷某某的陳述；

3.證人齊某乙、康某某、鄭某某、齊某丙、金某某、周某乙、相某某的證言；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、民事訴訟文書、到案經(jīng)過、人口信息等書證；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人齊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人齊某甲以非法占有為目的，采用“套路貸”、虛假訴訟手段非法占有他人財(cái)物，既遂數(shù)額較大，未遂數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，部分行為系未遂。鑒于被告人齊某甲詐騙數(shù)額特別巨大部分系未遂，且有退贓、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察員：陳昌松

（院?。?/span>

2020年4月13日　

附：

????1．被告人齊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話136*******

2．案卷材料四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份