內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2020〕215號

被告人齊某某，女，1960年**月**日出生，身份證號碼1502031960********，漢族，中專文化，戶籍地：內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，現住內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**樓**單元**號，無業(yè)。2019年10月17日涉嫌組織、領導傳銷活動罪被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局依法取保候審。

本案由包頭市公安局昆都侖區(qū)分局偵查終結，以被告人齊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017?年6-7?月，被告人齊某某與錢某某（另案已判決）在包頭發(fā)起“眾鑫互助理財”傳銷組織，吳某某（另案已判決）于2017?年7?月加入該組織。該組織以繳納費用的方式獲得加入資格，由創(chuàng)業(yè)盤和致富盤組成，創(chuàng)業(yè)盤和致富盤為上下盤關系，創(chuàng)業(yè)盤和致富盤均分為會員層、A?層、B?層、C?層。該傳銷組織會員繳納9000?元會費后進入創(chuàng)業(yè)盤的會員層，根據運營模式，會員層滿8?人晉升到A?層，逐級晉升，創(chuàng)業(yè)盤C?層出局獲利4.8萬元自動進入致富盤，依托創(chuàng)業(yè)盤中會員層的發(fā)展新會員，從創(chuàng)業(yè)盤到致富盤逐級晉升，致富盤C層處于最高級別，出局可以獲利28.8萬元。齊某某在該傳銷組織中處于致富盤C?層，系該傳銷組織的組織者、起盤人。截至案發(fā)，該組織參與傳銷活動有50余人。

認定上述事實的證據如下：

1、?書證姚某某、劉某某、岳某某等人的報案材料，證實齊某某伙同錢某某、吳某某組織“眾鑫互助理財”傳銷組織騙取傳銷參與人員錢款的事實。

2、?證人姚某某、劉某某、岳某某等人的證言，證實齊某某與錢某某在包頭策劃成立“眾鑫互助理財”傳銷組織，齊某某系該組織的組織者、起盤人和管理者的事實。

3、?證人武某某、宗某某、郭某某、田某某、劉某某等人的證言，證實被告人齊某某伙同吳某某、錢某某組織、領導傳銷組織的事實及經過。

4、?證人吳某某、錢某某的證言，證實被告人齊某某伙同吳某某、錢某某組織、領導傳銷組織的事實及經過。

5、?書證盤表圖（創(chuàng)業(yè)盤），證實本案中該組織創(chuàng)業(yè)盤分ABC三層和會員層，表盤中有薛某某、林某某、秦某某、趙某某等人。

6、?書證盤表圖（致富盤），證實該組織致富盤分ABC三級和會員層的情況。

7、?辨認筆錄，證實傳銷參與人張某某、高某某、張某某、宗某某辨認出齊某某。

8、?辨認筆錄，證實了被告人齊某某辨認出錢某某和吳某某。

9、?書證抓捕經過，證實被告人齊某某系被電話傳喚到案的事實。

10、書證常住人口詳細信息表，證實被告人齊某某案發(fā)時已達刑事責任年齡的事實。

11、被告人的供述與辯解，證實被告人齊某某組織、領導傳銷組織的事實。

12、認罪認罰具結書，證實被告人自愿認罪認罰。

本院認為，被告人齊某某組織領導傳銷活動，騙取參與人錢款，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市昆都侖區(qū)人民法院

檢察員：范倩

2020年6月10日

附：

????1、?被告人齊某某現被取保候審。

2、?本案案卷五冊、光盤一張。

3、《認罪認罰具結書》一份。