中山市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

中檢二區(qū)刑訴〔2018〕555號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127271981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。2017年9月3日因本案被刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114221984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省商丘市雎縣**鎮(zhèn)**村。2017年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1406241995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。2017年8月30日因本案被刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108251997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省焦作市溫縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元**號(hào)。2017年8月22日因本案被刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104251990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市禮泉縣**鎮(zhèn)**村**。2017年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某甲，曾用名范某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101851991********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省登封市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110241995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105811993********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105211994********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省林州市**鄉(xiāng)**路*區(qū)**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105211993********，漢族，大學(xué)本科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省安陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省焦作市溫縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省林州市**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，曾用名王某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105211994********，漢族，大學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省林州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108251998********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省焦作市溫縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**號(hào)。2017年6月10日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128291998********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河南省正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、齊某某、徐某某、鄭某某、趙某某、范某甲、劉某甲、郭某甲、劉某丙、王某丙、劉某乙、王某甲、楊某某、莫某某、李某甲涉嫌詐騙罪，分別于2017年9月14日、11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年9月15日、11月28日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2017年10月27日、2018年1月11日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查，2017年11月27日、2018年2月6日中山市公安局重新移送審查起訴。2017年10月15日、12月28日、2018年3月7日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2016年5月份開(kāi)始，被告人張某某在河南省鄭州市先后成立河南省****有限公司、河南省****有限公司、石家莊****有限公司，并以河南省鄭州市***路***大廈**號(hào)樓***室、***室、***室、***室、***室、***室等場(chǎng)所為辦公地點(diǎn)，招募被告人齊某某等人利用互聯(lián)網(wǎng)以開(kāi)展淘寶網(wǎng)店業(yè)務(wù)的名目實(shí)施詐騙。其中，被告人張某某作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)，被告人齊某某負(fù)責(zé)管理公司日常事務(wù)，被告人徐某某、鄭某某、范某甲、趙某某擔(dān)任經(jīng)理，被告人劉某甲及李某、李某普（均另案起訴）擔(dān)任主管，被告人郭某甲、王某丙、莫某某、楊某某、劉某丙、劉某乙、王某甲、李某甲及王某鑫（另案起訴）、席某濤（另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)員。過(guò)程中，由擔(dān)任業(yè)務(wù)員的被告人假扮女性身份通過(guò)QQ、微信等社交軟件尋找作案目標(biāo)，假裝與被害人發(fā)展男女朋友關(guān)系，謊稱(chēng)自身經(jīng)營(yíng)淘寶網(wǎng)店賺錢(qián)，誘騙被害人開(kāi)設(shè)網(wǎng)店，由擔(dān)任主管或經(jīng)理的被告人冒充“淘寶官方工作人員”身份，以為被害人開(kāi)設(shè)網(wǎng)店為由收取加盟費(fèi)，再由其他被告人冒充“專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)推廣人員”身份，以刷單等手段向被害人營(yíng)造網(wǎng)店銷(xiāo)量增加的假象，收取推廣費(fèi)、升級(jí)費(fèi)及關(guān)聯(lián)費(fèi)等，先后騙取被害人歐陽(yáng)某峰、蔣某檳等人共計(jì)人民幣6647725.44元。其中被告人張某某、齊某某參與詐騙金額人民幣6647725.44元、被告人徐某某參與詐騙金額人民幣2013538元、被告人鄭某某參與詐騙金額人民幣807360元、被告人趙某某參與詐騙金額人民幣127482.44元、被告人范某甲參與詐騙金額人民幣58980元、被告人劉某甲參與詐騙金額人民幣519530元、被告人郭某甲參與詐騙金額人民幣256440元、被告人王某丙參與詐騙金額人民幣65000元、被告人莫某某參與詐騙金額人民幣34180元、被告人劉某乙參與詐騙金額人民幣79730元、被告人劉某丙參與詐騙金額人民幣47280元、被告人王某甲參與詐騙金額人民幣93660元、被告人楊某某參與詐騙金額人民幣116200元、被告人李某甲參與詐騙金額人民幣58362.44元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年5月至11月，被告人張某某等人以上述方式騙取多名被害人共計(jì)人民幣5753516元。

2、2017年1月至6月，被告人張某某等人以上述方式騙取多名被害人共計(jì)人民幣572960元。

3、2016年9月至2017年5月，被告人張某某等人以上述方式騙取被害人朱某人民幣29434元。

4、2017年1月至4月，被告人張某某及李某普等人以上述方式騙取被害人劉某星人民幣5200元。

5、2017年2月，被告人張某某及李某、王某鑫、李某普等人以上述方式騙取被害人金某平人民幣10500元。

6、2017年2月至3月，被告人楊某某及李某、李某普等人以上述方式騙取被害人宋某東人民幣14600元。

7、2017年2月至3月，被告人楊某某及李某等人以上述方式騙取被害人郭某雄約人民幣10000元。

8、2017年2月至6月，被告人劉某甲、郭某甲等人以上述方式騙取被害人林某普人民幣53700元。

9、2017年2月至6月，被告人張某某及李某、李某普等人以上述方式騙取被害人陳某偉人民幣12650元。

10、2017年3月至4月，被告人劉某甲、劉某乙等人以上述方式騙取被害人陳某霖人民幣4950元。

11、2017年3月至5月，被告人張某某等人以上述方式騙取被害人段某帥人民幣51613元。

12、2017年3月至5月，被告人張某某等人以上述方式騙取被害人覃某朝人民幣7500元。

13、2017年3月至5月，被告人楊某某及李某、李某普等人以上述方式騙取被害人李某人民幣7700元。

14、2017年4月，被告人等人劉某甲及席某濤等人以上述方式騙取被害人謝某峰人民幣8100元。

15、2017年4月至5月，被告人趙某某、李某甲等人以上述方式騙取被害人歐陽(yáng)某峰人民幣50962.44元。

16、2017年4月至6月，被告人楊某某及李某等人以上述方式騙取被害人張某健人民幣38000元。

17、2017年5月，被告人劉某甲及席某濤等人以上述方式騙取被害人冉某明人民幣2680元。

18、2017年5月至6月，被告人劉某甲、郭某甲及李某普等人以上述方式騙取被害人蔣某檳人民幣10480元.

19、2017年6月，被告人張某某及李某、李某普等人以上述方式騙取被害人張某人民幣3180元。

2017年6月9日，公安人員在河南省鄭州市**大廈****房抓獲被告人趙某某、李某甲。隨后，公安人員在鄭州市***路****大廈**號(hào)樓**房抓獲被告人齊某某。同年6月10日，公安人員在上述**大廈**號(hào)樓****房抓獲被告人劉某甲、劉某乙、郭某甲、王某丙、王某甲、莫某某、楊某某、劉某丙、范某甲。同年8月22日、8月30日，被告人鄭某某、徐某某分別向公安機(jī)關(guān)自首。同年9月3日，公安人員在河南省周口市淮陽(yáng)縣**廣場(chǎng)*樓抓獲被告人張某某。破案后，被告人徐某某、劉某甲、王某甲、楊某某、范某甲各退贓人民幣2萬(wàn)元，被告人趙某某向被害人歐陽(yáng)某峰退贓人民幣5萬(wàn)元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、齊某某、徐某某、鄭某某、趙某某、范某甲、劉某甲、劉某丙、莫某某、王某丙、劉某乙、郭某甲、王某甲、楊某某、李某甲無(wú)視國(guó)家法律，結(jié)伙詐騙公私財(cái)物，其中被告人張某某、齊某某、徐某某、鄭某某、劉某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人趙某某、范某甲、劉某丙、莫某某、王某丙、劉某乙、郭某甲、王某甲、楊某某、李某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、齊某某、徐某某、鄭某某、趙某某、范某甲、劉某甲在共同詐騙犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某丙、莫某某、王某丙、劉某乙、郭某甲、王某甲、楊某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，依照中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某、鄭某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人齊某某、趙某某、范某甲、劉某甲、劉某丙、莫某某、劉某乙、郭某甲、王某甲、楊某某、李某甲如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第二人民法院

檢察員：曾泓玥

2018年3月20日

附：

1、被告人張某某、齊某某、徐某某、鄭某某、趙某某、范某甲、劉某甲、劉某丙、莫某某、王某丙、劉某乙、郭某甲、李某甲現(xiàn)羈押在中山市看守所，被告人王某甲（聯(lián)系方式：135********）、楊某某（聯(lián)系方式：132********）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、本案案卷57冊(cè)、光盤(pán)17張。

3、涉案物品暫扣于中山市公安局。