湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕112號(hào)

被告人齊某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3411221980********，安徽省**縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌合同詐騙罪，2018年6月28日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年11月26日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2018年12月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月10日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年1月31日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年2月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2004年4月2，被告人齊某某在李某某處以其名下的一臺(tái)牌照為湘******路虎牌攬勝型汽車作抵押借款150萬(wàn)元；2014年5月27日，齊某某的妻子王某某與湖南**有限責(zé)任公司簽訂房地產(chǎn)典當(dāng)合同，通過(guò)對(duì)長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)格林美景家園15棟104號(hào)王敏所有的房屋以及齊某某名下的一臺(tái)牌照為湘******路虎牌攬勝型汽車做質(zhì)押，在**公司貸款人民幣300萬(wàn)元；貸款3個(gè)月，同日**典當(dāng)公司支付300萬(wàn)元；2014年8月24日，王某某對(duì)該筆貸款進(jìn)行續(xù)當(dāng)至2015年2月23日；2015年4月17日，齊某某通過(guò)湘潭市**公司還300萬(wàn)元到**典當(dāng)公司。收到該300萬(wàn)元后，**公司將格林美景的房屋進(jìn)行解押，該路虎車依舊質(zhì)押在健鳴公司。

2015年4月30日，被告人齊某某利用質(zhì)押在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**有限公司的路虎車向該公司借款人民幣40萬(wàn)元，借款一個(gè)月，月利率為4%，**公司支付384000元給齊某某，其中30萬(wàn)元用于歸還齊某某欠張某某的借款，84000元用于自己開支；2015年5月12日，被告人齊某某又以該車做質(zhì)押又向**公司借款人民幣80萬(wàn)元，該80萬(wàn)元齊某某借給了曹某某。齊某某明知該車已經(jīng)質(zhì)押給**公司的情況下為了獲取其他借款，齊某某向**公司謊稱需要利用該車進(jìn)行接待，將該車輛以及車輛行駛證從**公司拿回來(lái)，使得**公司的質(zhì)物予以滅失。隨后，齊某某在羅某甲的介紹下在一名叫做“強(qiáng)哥”的東北人手中借款60萬(wàn)元并將該車質(zhì)押給“強(qiáng)哥”。一個(gè)月后，齊某某歸還了30萬(wàn)元。齊某某的另一名債權(quán)人李某某在知道齊某某的車被質(zhì)押于“強(qiáng)哥”處時(shí)稱幫齊某某歸還剩下的30萬(wàn)元以及2萬(wàn)元利息，但必須將該車開走，齊某某隱瞞了該車質(zhì)押給**公司的事實(shí)并表示同意。隨后，李某某歸還了32萬(wàn)元給“強(qiáng)哥”，“強(qiáng)哥”將車輛歸還給齊某某，齊某某將該車再次質(zhì)押給李某某；并于2015年10月2日寫了一張82萬(wàn)元的借條給李某某。**公司多次要求齊某某歸還借款，齊某某隨后失去聯(lián)系并一直未予歸還給120萬(wàn)元。

2018年6月28日，公安機(jī)關(guān)電話通知齊某某到長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查；當(dāng)日12時(shí)許，被告人齊某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、借條、轉(zhuǎn)賬憑證、民事起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、借條、借款合同、當(dāng)票、車輛登記信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、典當(dāng)經(jīng)營(yíng)許可證、銀行流水賬單、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛質(zhì)押典當(dāng)合同、房地產(chǎn)典當(dāng)合同、最高額抵押權(quán)合同、代為還款函、續(xù)當(dāng)合同、身份證、結(jié)婚證、被告人齊某某的戶籍證明以及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等書證；2.證人曹某某、羅某甲、郭某某、羅某乙、許某某、李某某、龍某某、羅某丙、蘇某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.被告人齊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人齊某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：劉珺

2019年3月5日

附：

1.被告人齊某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.移送全部案卷材料和證據(jù)共4冊(cè)?！?