浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2020〕Z1336號(hào)

被告人齊某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302251986********，漢族，文化程度初中，上海阮大物業(yè)公司工作人員，住浙江省象山縣**街道**路**號(hào)。因本案于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人齊某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

?吉林省白山市**，住所地吉林省白山市撫松縣萬(wàn)良鎮(zhèn)葦蘆

村，原法定代表人林某甲（另案處理）。2017年4月，該公司人員林某乙、孫某某（均另案處理）與齊某甲（已判刑）商定，公司推出“走進(jìn)原產(chǎn)地”項(xiàng)目，授權(quán)齊某甲為該項(xiàng)目全國(guó)運(yùn)營(yíng)總裁，通過(guò)以單人出資人民幣1200-12000元訂購(gòu)公司農(nóng)副產(chǎn)品，出資12000元者每半個(gè)月可獲“推銷獎(jiǎng)金”1700元等高額回報(bào)吸引社會(huì)公眾投資從而聚集資金。

????2017年6月，齊某甲為推廣該項(xiàng)目，在本縣丹西街道新豐北路16-22號(hào)以被告人齊某乙的名義注冊(cè)成立象山星億匯超市，以超市為接待投資者、注冊(cè)會(huì)員、接收訂購(gòu)資金、發(fā)放“推銷獎(jiǎng)金”、收發(fā)產(chǎn)品等的場(chǎng)所，且通過(guò)公開對(duì)外介紹、宣傳等方式公開向王某某等社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，被告人齊某乙使用其名下的工商銀行卡作為超市賬戶吸收資金，將他人收取到的投資資金轉(zhuǎn)賬給白山市吉品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、林某甲等人，同時(shí)將收取到的資金轉(zhuǎn)賬給超市其他工作人員，用于支付會(huì)員投資獎(jiǎng)金等。2017年9月18日，該超市經(jīng)營(yíng)者變更為齊某甲。截止至2017年10月，被告人齊某乙伙同齊某甲先后向王某某等170人非法吸收資金共計(jì)1493萬(wàn)余元，造成投資者損失共計(jì)960余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬單流水等；

2.證人證言：證人張某某、王某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人齊某乙及同案犯齊某甲等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人齊某乙未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，結(jié)伙以項(xiàng)目投資為名承諾高額回報(bào)的方式，公開變相向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人齊某乙到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

象山縣人民法院

檢察官：陸某某

2020年11月24日??

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附件：

1.被告人齊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。