浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1613號

被告人黎高某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4212221990********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年10月11日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)?，?020年9月10日被本院決定逮捕。

被告人廖某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4310211998********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年10月29日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)?，?020年9月10日被本院決定逮捕。

被告人張秀珍，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3625261992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江西省樂安縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年10月11日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)?，?020年9月10日被本院決定逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人黎高某、廖某、張秀珍及楊某某、曾某某（均另案處理）涉嫌詐騙罪于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人黎高某、廖某、張秀珍有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及其辯護(hù)人或值班律師及的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，張某某、陳某某、楊某某（三人均另案處理）等人組建詐騙集團(tuán)，先后于2017年4月在深圳市龍華區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路樟坑徑下圍工業(yè)園德盛昌大廈6F15-6F18設(shè)立創(chuàng)特信息科技咨詢（深圳）有限公司、2017年11月在深圳市龍華區(qū)龍華街道創(chuàng)業(yè)路匯海廣場B座806室設(shè)立匯鑫泰信息科技咨詢（深圳）有限公司（以下簡稱匯鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)海韻大廈2009室設(shè)立深圳市萬鑫和信息科技有限公司（以下簡稱萬鑫和公司）等六家境內(nèi)公司，其中匯鑫泰公司為總公司，其余為分公司，并從境內(nèi)公司抽調(diào)人員到老撾金三角唐人街、柬埔寨金邊等地設(shè)立境外公司，各公司設(shè)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等職。被告人黎高某、廖某、張秀珍等人先后進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。

2017年上半年至2019年3月期間，被告人黎高某、廖某、張秀珍等人在不具備股票交易專業(yè)知識的情況下，通過手動撥號或自動外呼系統(tǒng)向不特定人員撥打電話，謊稱是東方財(cái)富或同花順等知名證券公司的客服，以能免費(fèi)提供股票內(nèi)幕信息及相關(guān)資訊為由，誘騙他人加入微信群，為境外公司建立作案目標(biāo)群，待滿群后移交境外公司，境外公司則雇傭?qū)ｉT人員以網(wǎng)絡(luò)直播方式講解股票投資、鋪墊外匯金投資知識，境外業(yè)務(wù)員同時操縱多個微信號假扮客戶在群里發(fā)言，并伺機(jī)發(fā)布外匯金投資的虛假贏利單，捏造外匯金投資高收益的虛假事實(shí)，以取得被害人的信任，逐步將被害人的投資目標(biāo)轉(zhuǎn)至外匯金交易，誘騙被害人在香港“長江金業(yè)”交易平臺按照業(yè)務(wù)員的指令開戶、注入資金、進(jìn)行交易，但被害人投資資金并未進(jìn)入香港“長江金業(yè)”平臺賬戶，被害人虧損金額被被告人一方非法占有。具體事實(shí)如下：

1.2017年上半年至2019年3月，被告人黎高某在擔(dān)任國內(nèi)公司、老撾金三角唐人街公司、柬埔寨金邊公司、馬來西亞分公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式參與騙取被害人錢財(cái)，其個人違法所得至少人民幣134000元。

2.2017年11月至2018年5月，被告人廖某在擔(dān)任國內(nèi)公司、老撾金三角唐人街公司、柬埔寨金邊公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式參與騙取被害人錢財(cái)，其個人違法所得至少人民幣82000元。

3.2018年3月底至同年5月，被告人張秀珍在擔(dān)任柬埔寨金邊公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式參與騙取被害人錢財(cái)，其個人違法所得至少人民幣34000元。

被告人黎高某、廖某、張秀珍分別于2019年10月期間主動投案且均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、交易明細(xì)單、到案經(jīng)過、常住人口信息等；

2.被害人趙某某、李某某的陳述；

3.被告人黎高某、廖某、張秀珍及同案犯余某某、朱某某等人的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎高某、廖某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎高某、廖某、張秀珍以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎高某、廖某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人黎高某、廖某、張秀珍在共同犯罪中其次要作用，系從犯且具有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

????檢?察?官?俞林

檢察官助理?李瑩

2020年9月25日

附件：1.被告人黎高某、廖某、張秀珍均羈押于寧波市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》一份