廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

穗從檢刑訴〔2021〕9號　

　　被告人黎梓良，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4401841988********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**村**隊**號，現(xiàn)住廣東省廣州市從化區(qū)**街**園**棟**房。因犯販賣毒品罪，于2011年1月4日被廣東省從化市人民法院判處有期徒刑一年，于2011年8月4日刑滿釋放；因犯販賣毒品罪，于2014年4月14日被廣東省從化市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金1000元，于2014年9月6日刑滿釋放；因犯容留他人吸毒罪，于2015年10月22日被廣東省廣州市從化區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于2016年5月19日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日經本院批準逮捕，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結，以被告人黎梓良掩飾、隱瞞犯罪所得收益案，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年8、9月期間，被告人黎梓良在同案人朱某某（另案處理）的要求下，明知可能用于違法犯罪活動的情況下仍為其辦理了一張廣州農商銀行的銀行卡和一張中國建設銀行的銀行卡（卡號分別為：6224393200********、62170033200********），在銀行卡與U盾、新開通的電話卡進行綁定后，將上述兩套材料交給同案人朱某某。后該兩套卡被用于電信網絡詐騙，其中被害人蔣某某、董某某、孫某某、吳某某等人被詐騙的部分款項共人民幣208520元直接轉賬至黎梓良辦理的廣州農商銀行卡（6224393200********）內。9月2日、9月27日，被告人黎梓良在明知銀行卡交易異常、卡內款項為犯罪所得的情況下，通過補辦銀行卡后轉賬的方式分別將兩張卡內的39225元和609900元轉移至朱某某及其指定的銀行賬號。

認定上述事實的證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。在值班律師的見證下，被告人黎梓良對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黎梓良明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黎梓良曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人黎梓良認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎梓良到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人黎梓良有期徒刑三年十個月，并處罰金5000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院　

檢??察??官?駱婉如

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2021年1月14日　

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附件：1.被告人黎梓良現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據3冊，光盤1張。

3.《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4.扣押被告人黎梓良持有的iPhone7plus手機1臺、小米手機1臺、銀行卡12張、U盾1個，現(xiàn)暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。