山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2020〕97號

被告人黎某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4402811993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)**村**組**號**棟。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被慶云縣公安局刑事拘留，2020年1月20日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4402811994********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月23日被慶云縣公安局刑事拘留，同年7月30日變更強制措施為取保候?qū)彙?019年7月30日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人丘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4402811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月27日被慶云縣公安局刑事拘留，同年10月1日變更強制措施為取保候?qū)彙?019年9月19日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某乙、丘某某、黎某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月30日、2019年9月29日、2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年7月30日、2019年9月29日、2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年5月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年12月份至2018年3月份，被告人黎某某伙同丘某某、黎某某、黎某甲（另案處理）代理非法的“南方國際投資平臺”(以下簡稱“南方平臺”），由黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲發(fā)展客戶至南方平臺開戶入金，買賣所謂的“恒生指數(shù)”，并約定將客戶投資虧損額、交易手續(xù)費一定比例作為提成。在具體操作過程中，由黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲利用黎某某提供的2844****（昵稱**）QQ、微信誘導(dǎo)股民進入直播間，黎某乙、黎某某、丘某某、黎某甲利用黎某某通過網(wǎng)絡(luò)購買的多個QQ號偽裝成普通股民身份配合直播間老師實施吹捧直播老師、通過模擬盤線下操作往直播間內(nèi)發(fā)虛假盈利截圖等行為，誘導(dǎo)被害人對直播老師產(chǎn)生信任，旨在騙取被害人到南方平臺上投資恒生指數(shù)，后被害人在直播間老師的指導(dǎo)下交易，黎某乙、黎某某、丘某某從其上級代理處分成。2018年1月17日，慶云籍被害人胡某某通過上述手段被騙人民幣73796.03元。案發(fā)后，丘某某將被害人胡某某的虧損退賠，黎某乙將被害人胡某某的虧損額退繳。

另查明，被告人黎某某于2019年12月19日在廣東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)被民警抓獲。被告人黎某某于2018年6月22日在廣東省佛山市**區(qū)**村**號樓**室被民警抓獲。被告人丘某某于2018年8月26日在廣東省韶關(guān)市樂昌市**道**豪院**座被民警抓獲。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機、電腦等物證；2.戶籍證明、涉案銀行卡交易記錄、刑事判決書等書證；3.證人蒲某某等的證言；4.被害人胡?的陳述；5.被告人黎某乙、黎某某、丘某某的供述和辯解；6.被告人丘某某對黎某乙、黎某某及其上線卓某某的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；7.QQ、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人黎某乙、黎某某、丘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，伙同他人通過非法搭建的網(wǎng)絡(luò)平臺共同實施詐騙行為，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人黎某乙、黎某某、丘某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶云縣人民法院??????????????????

檢察官：王麗麗???????????????????????????

2020年6月17日

附：?

1.被告人黎某乙現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人黎某某取保候?qū)徲趶V東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人丘某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省樂昌市**鎮(zhèn)**路**號。

2.偵查卷宗十四冊。??

3.證人名單一份。