儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢刑訴〔2020〕77號　

　　被告人黎某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4600032001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年8月13日被刑事拘留；經(jīng)儋州市人民檢察院批準，于2020年9月17日被執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黎某某明知“三某某”、“大某某”（姓名等基本情況不詳）等人是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員，為了牟利而販賣手機卡和銀行卡給“三某某”、“大某某”等人使用。2020年5月某日，黎某某應(yīng)“三某某”的要求實名辦理1張中國電信手機卡，后在儋州市**鎮(zhèn)**街處販賣給“三某某”，得款人民幣250元。2020年6月某日，黎某某應(yīng)“三某某”的要求實名辦理1張中國電信手機卡，后在儋州市**總場**處販賣給“三某某”的朋友，得款人民幣1000元。2020年5月，黎某某在儋州市**總場**處陸續(xù)販賣6張手機卡（其中2張為中國電信手機卡、4張為中國移動手機卡）給“大某某”，共得款人民幣1500元；期間，黎某某提供3張銀行卡（工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行各1張）給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員用于收取詐騙款，從中獲利人民幣300元。

1.2020年6月14日8時許，被害人張某某使用“好分期”APP辦理貸款事宜。6月15日9時許，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員使用黎某某的手機號1887697****、1770094****撥打張某某的手機1589067****實施詐騙，張某某被騙往賬戶名為胡某某的中國廣發(fā)銀行賬戶（銀行卡號：62146249210********）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。6月16日9時46分，張某某再被騙往賬戶名為謝某某的中國臺州銀賬戶（銀行卡號：62303999910********）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。

2.2020年6月17日，被害人鮑某某使用“好分期”APP辦理貸款事宜。6月18日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員使用手機號151089****、1887697****（其中，1887697****為黎某某的手機號）撥打鮑某某的手機1764049****實施詐騙，鮑某某被騙分別往賬戶名為何某某的中國交通銀行賬戶（銀行卡號：62226246200********）、何某某的中國郵政銀行賬戶（銀行卡號：62179964000********）、符某某的中國郵政銀行賬戶（銀行卡號：62218064000********）共計轉(zhuǎn)賬人民幣14000元。

3.2020年6月30日，被害人儲某某使用“好分期”APP辦理貸款事宜，后被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員詐騙了人民幣6000元，其中，儲某某被騙往賬戶名為黎某某的中國工商銀行賬戶（卡號：62122622010********）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息基本項查詢、到案經(jīng)過、資金流水及流水清單、手機號碼主體及通話記錄清單；

2.被害人張某某、鮑某某、儲某某的陳述；

3.被告人黎某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黎某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黎某某明知“三某某”、“大某某”等人是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員，仍有償性的向其提供手機卡和銀行卡，“三某某”、“大某某”等人使用黎某某的手機卡和銀行卡實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致使被害人張某某、鮑某某、儲某某分別被詐騙共計人民幣23000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黎某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合考慮被告人黎某某在共同犯罪中作用相對較小，建議判處黎某某有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢??察??官?王文散

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?沈海成????????????????????????????????????????

2020年12月16日　

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附件：1.被告人黎某某現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所。

2.公安偵查卷2冊、檢察審查卷1冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。