上蔡縣人民檢察院　

起 訴 書

上檢一部刑訴〔2019〕540號　

被告人黎某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4128251993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省上蔡縣，住上蔡縣**鄉(xiāng)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日被上蔡縣公安局刑事拘留。經上蔡縣人民檢察院批準，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年4月9日被上蔡縣公安局逮捕。

本案由上蔡縣公安局偵查終結，以被告人黎某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后于同年6月5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月11日，被告人黎某某在得知本人所持銀行卡有詐騙錢款到賬后，經偽裝持卡在**縣一銀行網點ATM機上將贓款15000元取出。

2018年10月27日，被害人羅某某被詐騙分子冒充當地消防隊以購買軍用床為由騙走錢款39200元。在后續(xù)取款過程中，被告人黎某某得到到賬信息后就安排翟某甲（已判決）持卡在**、**兩地的ATM機上將贓款取出，并從中獲利。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、銀行卡等（詳見扣押清單）：

2.書證：被告人黎某某戶籍證明、無前科查詢證明、接處警及立案決定書、銀行憑證和交易明細、取款照片、便簽以及同案人刑事裁定書和到案經過等相關書證材料；

3.證人翟某乙、翟某丙等人的證言；

4.被害人羅某某的陳述；

5.被告人黎某某及同案人翟某甲等人的供述與辯解；

6.同案人翟某甲辨認指認照片；

7.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黎某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黎某某伙同同伙以非法占有為目的，明知他人實施電信詐騙犯罪，仍幫助電信詐騙分子將詐騙所得贓款取出且數額巨大（54200元），并從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人黎某某起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黎某某主動投案如實供述自己的主要罪行，系自首。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，建議以詐騙罪對被告人黎某某在有期徒刑三年六個月左右量刑，并處適當罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上蔡縣人民法院

檢察員：張建華

2019年11月11日

附：1．被告人黎某某現羈押于上蔡縣看守所。

2．案卷材料和證據二冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。