浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2021〕17號(hào)　

被告人黎某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4602002002********，黎族，文化程度初中，無業(yè)，住海南省三亞市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日被舟山市公安局新城分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月22日被依法逮捕。

被告人浦某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4602002000********，黎族，文化程度初中肄業(yè)，無業(yè)，住海南省三亞市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日被舟山市公安局新城分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月22日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人黎某某、浦某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月10日，被告人黎某某、浦某某為非法獲利，在明知資金系上游行為人違法犯罪所得的情況下，仍使用戶名為唐某某的銀行卡幫助上游行為人轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣5.4萬余元。具體如下：

1、2020年8月10日，被害人賴某某、衛(wèi)某某分別被上游行為人詐騙4998元、19998.6元，均按照上游行為人的要求轉(zhuǎn)賬至唐某某的卡號(hào)為62226246200********的銀行卡內(nèi)。同日，被告人黎某某、浦某某持該卡在自助ATM機(jī)上取款14900元，又將卡內(nèi)剩余的10000元轉(zhuǎn)賬至唐某某的卡號(hào)為62220322010********的銀行卡內(nèi)并取現(xiàn)。

2、同日，被害人衛(wèi)某某又被上游行為人詐騙29992.8元，并按照上游行為人的要求轉(zhuǎn)賬至唐某某的卡號(hào)為62166978000********的銀行卡內(nèi)。同日，被告人黎某某、浦某某持該卡在自助ATM機(jī)上取款19900元，后又將該卡內(nèi)剩余的10000元轉(zhuǎn)賬至唐某某的卡號(hào)為62220322010********的銀行卡內(nèi)并取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行明細(xì)等；2.證人證言：證人唐某某的證言；3.被害人陳述：被害人賴某某、衛(wèi)某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人黎某某、浦某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等；6.視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某、浦某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某、浦某某明知是他人犯罪所得而共同予以幫助轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人黎某某、浦某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黎某某、浦某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

檢??察??官?夏海濱

?檢察官助理?楊??康

2021年1月14日

附件：

1.被告人黎某某、浦某某現(xiàn)均羈押于舟山市定海區(qū)看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。