江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕677號

被告人黎某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3408261990********，漢族，大專文化，無業(yè)（原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務員），住本市六合區(qū)**街道**村**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人黎某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月2日被該分局取保候審，2020年8月22日被本院取保候審。

被告人卞某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼3201231986********，漢族，初中文化，江蘇**企業(yè)管理咨詢服務有限公司南京分公司員工（原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務員），住本市棲霞區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：本市六合區(qū)**街道**村**號）。被告人卞某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被南京市公安局鼓樓分局取保候審，2020年8月22日被本院取保候審。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人黎某某、卞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人黎某某、卞某某有權委托辯護人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，**投資控股（上海）有限公司投資成立南京**健康咨詢有限公司（以下簡稱**公司），使用“愛福家”品牌，以居家養(yǎng)老服務、藝術品投資為名，通過派送禮品、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，公開宣傳并發(fā)展中老年會員，承諾支付高額利息，并與客戶簽訂居家服務合同或藝術品交易合同，向不特定社會公眾吸收資金。

2015年3月至2017年5月，被告人黎某某在**公司任業(yè)務員，其任職期間，共向田某某等131名集資參與人非法吸收存款共計人民幣733.1萬元（以下錢款均為人民幣），造成實際損失1萬元。

2015年4月至2017年6月，被告人卞某某在**公司任業(yè)務員，其任職期間，共向謝某某等86名集資參與人非法吸收存款共計人民幣621.1萬元，造成實際損失1萬元。

2019年6月27日，被告人黎某某被民警抓獲歸案，被告人卞某某經(jīng)民警電話傳喚到案。二被告人歸案后均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人黎某某已退賠1萬元，被告人卞某某已退賠15萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經(jīng)過，工商登記材料及營業(yè)執(zhí)照復印件，銀行流水，社保繳費證明，暫扣款收據(jù)，不動產(chǎn)信息查詢結果，情況說明，集資參與人提供的投資合同、收據(jù)，專項審計報告等書證；

2.集資參與人陸某某、田某某、劉某甲、顧某某、陳某某、劉某乙、萬某某、馬某某、夏某某、謝某某、萬某某、宋某某等人的證言；

3.被告人黎某某、卞某某的供述與辯解，同案犯管某某、劉某丙、陶某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人黎某某、卞某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人黎某某、卞某某與他人共同實施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人黎某某、卞某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：石麗艷

??檢察官助理：張暢

2020年9月21日

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附：

1.被告人黎某某（聯(lián)系電話：1571517****）、卞某某（聯(lián)系電話：1595178****）現(xiàn)均取保候審于其住處；

2.全部案件材料6冊，專項審計報告1份；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份，具結書2份；

4.被告人黎某某、卞某某無查控財產(chǎn)。