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起訴書(黎某、劉某、李某、陸某、李某非法拘禁)(公開版)_中山市第二市區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

中山市第二市區(qū)人民檢察院

中山市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢二區(qū)一部刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人黎某某,女,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4509811994********,漢族,高中文化,農(nóng)民,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年8月28日因本案被刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某,女,2000年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4507022000********,漢族,中專文化,農(nóng)民,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年8月28日因本案被刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲,女,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4509811995********,漢族,初中文化,農(nóng)民,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)***鎮(zhèn)***村***號(hào)。2019年8月28日因本案被刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,男,1998年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5226271998********,侗族,初中文化,農(nóng)民,戶籍所在地貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**。2019年8月28日因本案被刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙,男,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5326221994********,彝族,初中文化,農(nóng)民,戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州***鎮(zhèn)***村***號(hào)。2019年8月28日因本案被刑事拘留,同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié),以被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙涉嫌非法拘禁罪,于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。2019年12月28日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明:

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

2019年以來,被告人黎某某在周某某、林新宇等人(均另案處理)的領(lǐng)導(dǎo)下糾集其他人員組成惡勢力犯罪集團(tuán),以銷售“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的產(chǎn)品為名,在不具有任何產(chǎn)品的情況下,在中山市東升鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)等地進(jìn)行傳銷活動(dòng),騙取他人財(cái)物。該集團(tuán)自上而下分為A、B+、B、C+、C、D、E層級(jí),其中被告人黎某某為C級(jí)成員,擔(dān)任其中一個(gè)“家庭”的領(lǐng)導(dǎo),被告人陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙為D、E級(jí)成員,負(fù)責(zé)協(xié)助C級(jí)及以上成員管理“家庭”中的日常事務(wù)。D、E級(jí)成員在C級(jí)及以上成員的安排下,以介紹工作、談男女朋友等借口,誘騙他人進(jìn)入傳銷窩點(diǎn)后,搜走并扣押被害人的手機(jī)、身份證等物品,并對(duì)不愿意配合的被害人實(shí)施威脅、恐嚇等手段以迫使被害人留在傳銷窩點(diǎn),繼而通過反鎖出租房大門、安排人員貼身跟隨、監(jiān)聽通話等方式非法拘禁、看守被害人葉某杰、黃某國、廖某、盧某琳。在非法拘禁被害人的同時(shí),窩點(diǎn)內(nèi)傳銷成員通過講課鼓吹加入傳銷組織的好處,逼迫、誘騙被害人繳納人民幣3900元購買一套“產(chǎn)品”加入傳銷組織。同時(shí),各傳銷窩點(diǎn)的人員之間存在相互輪換、相互協(xié)助等情況。各傳銷窩點(diǎn)之間的關(guān)系形成一張傳銷組織的關(guān)系網(wǎng),當(dāng)中參與傳銷活動(dòng)人員超過30人。

二、非法拘禁罪

(一)2019年5月份,被告人黎某某、陸某某等人根據(jù)組織安排到我市小欖鎮(zhèn)泰豐路35號(hào)之一403房窩點(diǎn)內(nèi)居住,期間被告人陸某某以找工作為由將被害人黃某梅誘騙至上述窩點(diǎn)內(nèi)。被告人黎某某作為該窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo),安排被告人陸某某及葉某乙、何某某等人(均另案處理)看管被害人黃某梅,限制其人身自由。后被害人黃某梅自殺未遂。

(二)2019年6月份,被告人黎某某、劉某甲、李某甲軍、陸某某、李某乙根據(jù)組織安排到我市小欖鎮(zhèn)績東二社區(qū)來泰某某29號(hào)出租屋窩點(diǎn)內(nèi)居住,期間被告人黎某某負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)人員,并安排被告人陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙以聊天、講課的形式看守被害人葉某杰、黃某國、廖某、盧某琳。其中,被告人劉某甲以發(fā)展網(wǎng)戀關(guān)系為由將被害人葉某杰誘騙至帶該窩點(diǎn),借機(jī)將被害人葉某杰手機(jī)收走,在窩點(diǎn)內(nèi)可輪流保管及使用房間鑰匙外出,并協(xié)助被告人黎某某看管被害人,限制其人身自由和通訊自由。被告人李某甲、陸某某、李某乙在窩點(diǎn)內(nèi)均負(fù)責(zé)輪流保管及使用房間鑰匙,并協(xié)助被告人黎某某管理窩點(diǎn)內(nèi)的事務(wù)及輪流看管被害人,限制其人身自由和通訊自由。

2019年8月27日晚上11時(shí)許,公安人員到我市小欖鎮(zhèn)績東二社區(qū)來泰街29號(hào)將被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為,被告人黎某某無視國家法律,結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),且結(jié)伙非法拘禁他人,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙無視國家法律,結(jié)伙非法拘禁他人,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織,依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定,系犯罪集團(tuán)。被告人黎某某判決宣告以前犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪,依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黎某某在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中起次要作用,依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黎某某在共同非法拘禁犯罪中起主要作用,依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰;被告人陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙在共同非法拘禁犯罪中起次要作用,依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙如實(shí)供述自己的罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,均可以從輕處罰。被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

中山市第二人民法院?

檢察員:林萍?

2020年1月7日

附:

1、被告人黎某某、陸某某、劉某甲、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于中山市看守所。

2、案卷4冊、光盤5張。

 

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