廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕520號(hào)　

被告人黎某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414261996********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省平遠(yuǎn)縣，住**鎮(zhèn)**里。

被告人王某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231989********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西博白縣，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。

上述二名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年12月26日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日將案件重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月開(kāi)始，“黑人”Michal（在逃）等網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，找到被告人黎某某、王某及梁某某（已判決），讓三人負(fù)責(zé)團(tuán)伙詐騙活動(dòng)的取款，并給予提成。后梁某某提供了其本人的農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡用于接收詐騙所得的款項(xiàng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，三人利用上述3張卡共計(jì)取款約135萬(wàn)元，黎某某、王某、梁某某分成約13.5萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年9月24日，一名自稱叫“金”的男子（在逃）通過(guò)**婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)被害人唐某某。9月28日到10月17日，該名男子虛構(gòu)裝有美金、房產(chǎn)證的國(guó)際郵件讓唐某某代收的事實(shí)，騙唐墊付增值稅、清關(guān)費(fèi)等，后唐某某通過(guò)其農(nóng)行卡在東莞市**鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行柜員機(jī)按照對(duì)方的要求先后分4筆轉(zhuǎn)賬匯款415000元。其中，唐某某轉(zhuǎn)給對(duì)方提供的梁某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)37.5萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

2.2018年9月，一名男子（在逃）在**網(wǎng)上認(rèn)識(shí)被害人鐘某某。該名男子虛構(gòu)自己是聯(lián)合國(guó)醫(yī)生，謊稱讓鐘某某幫忙解除其與聯(lián)合國(guó)的合約，騙鐘某某轉(zhuǎn)賬。2018年9月至11月，鐘某某在廣州市番禺區(qū)多次向?qū)Ψ教峁┵~戶轉(zhuǎn)賬，共80.6萬(wàn)元。其中，鐘某某向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬车霓r(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬47萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

3. 2018年5月，一名自稱是“船長(zhǎng)”的男子（在逃）通過(guò)微信認(rèn)識(shí)被害人李某甲。后該名男子編造需要離職保證金的虛假事實(shí)，騙李某甲借錢(qián)。2018年9月，李某甲多次在天津市南開(kāi)區(qū)向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬，共7.187萬(wàn)元。其中，李某甲向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬车霓r(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬6.897萬(wàn)元，后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

4.2018年8月，一名自稱叫托馬斯男子（在逃）在**網(wǎng)認(rèn)識(shí)被害人任某某。該名男子編造裝有大量錢(qián)財(cái)?shù)陌枰文衬炒盏奶摷偈聦?shí)，騙任某某墊付運(yùn)費(fèi)、所得稅等。2018年8月至2019年5月，任某某在重慶市江津區(qū)多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬，共268.1萬(wàn)元。其中，任某某向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬车霓r(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬26萬(wàn)元，后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

5.2018年8月，一名自稱是外國(guó)人的男子（在逃）通過(guò)陌陌APP認(rèn)識(shí)被害人趙某甲。后該名男子謊稱裝有大量美金的國(guó)際郵件讓趙某甲代收，騙趙墊付過(guò)關(guān)費(fèi)、郵費(fèi)等。2018年9月，趙某甲在四川省南充市順慶區(qū)多次轉(zhuǎn)賬到對(duì)方提供的賬戶，共7.97萬(wàn)元。其中，趙某甲向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬车霓r(nóng)行銀行卡轉(zhuǎn)賬2.7萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人當(dāng)天將該贓款取出，交給Michal并獲利。

6.2018年8月，一名自稱是德國(guó)醫(yī)生的男子（在逃）通過(guò)QQ軟件認(rèn)識(shí)被害人劉某某。后該名男子謊稱裝有大量外幣的國(guó)際郵件讓劉某某代收，騙劉墊付快遞費(fèi)、關(guān)稅等。2018年9月，劉某某在新疆和田市多次向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬炽y行卡轉(zhuǎn)賬10.1萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

7.2018年9月，一名自稱李某乙的男子（在逃）通過(guò)QQ軟件認(rèn)識(shí)被害李某丙。后該名男子謊稱裝有大量外幣的國(guó)際郵件讓李某丙代收，騙李墊付增值稅、手續(xù)費(fèi)等。2018年10月，李某丙在深圳市南山區(qū)多次向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬，共3萬(wàn)元。其中，李某丙向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬彻ど蹄y行卡轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

8.2018年9月，一名自稱陳某某的外國(guó)醫(yī)生的男子（在逃）通過(guò)QQ軟件認(rèn)識(shí)被害人趙某乙。后該名男子謊稱裝有大量美金的國(guó)際郵件讓趙某乙代收，騙趙墊付增值稅、清關(guān)費(fèi)等。2018年10月，趙某乙在廣東省佛山市南海區(qū)多次向?qū)Ψ教峁┑牧耗衬车墓ど蹄y行卡轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人當(dāng)天將該贓款取出，交給Michal并獲利。

2019年8月17日,公安機(jī)關(guān)在廣東省佛山市南海區(qū)看守所將被告人黎某某、王某抓獲。破案后，被騙款項(xiàng)無(wú)法起回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息表等書(shū)證；2.被害人陳述：唐某某等被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解：黎某某等被告人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人黎某某、王某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：張宇冰

2020年2月10日

附：

1. 黎某某等二名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十五冊(cè)（含光盤(pán)九張）和檢察卷一冊(cè)。