廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕520號　

被告人黎某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4414261996********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地廣東省平遠縣，住**鎮(zhèn)**里。

被告人王某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4509231989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西博白縣，住**鎮(zhèn)**村**隊。

上述二名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年9月20日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人黎某某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年12月26日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月16日將案件重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2018年9月開始，“黑人”Michal（在逃）等網絡詐騙團伙，找到被告人黎某某、王某及梁某某（已判決），讓三人負責團伙詐騙活動的取款，并給予提成。后梁某某提供了其本人的農業(yè)銀行卡、工商銀行卡、建設銀行卡用于接收詐騙所得的款項。經統(tǒng)計，三人利用上述3張卡共計取款約135萬元，黎某某、王某、梁某某分成約13.5萬元，具體犯罪事實如下：

1.2018年9月24日，一名自稱叫“金”的男子（在逃）通過**婚戀網站認識被害人唐某某。9月28日到10月17日，該名男子虛構裝有美金、房產證的國際郵件讓唐某某代收的事實，騙唐墊付增值稅、清關費等，后唐某某通過其農行卡在東莞市**鎮(zhèn)農業(yè)銀行柜員機按照對方的要求先后分4筆轉賬匯款415000元。其中，唐某某轉給對方提供的梁某某農業(yè)銀行賬戶共計37.5萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

2.2018年9月，一名男子（在逃）在**網上認識被害人鐘某某。該名男子虛構自己是聯(lián)合國醫(yī)生，謊稱讓鐘某某幫忙解除其與聯(lián)合國的合約，騙鐘某某轉賬。2018年9月至11月，鐘某某在廣州市番禺區(qū)多次向對方提供賬戶轉賬，共80.6萬元。其中，鐘某某向對方提供的梁某某的農業(yè)銀行卡轉賬47萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

3. 2018年5月，一名自稱是“船長”的男子（在逃）通過微信認識被害人李某甲。后該名男子編造需要離職保證金的虛假事實，騙李某甲借錢。2018年9月，李某甲多次在天津市南開區(qū)向對方提供的賬戶轉賬，共7.187萬元。其中，李某甲向對方提供的梁某某的農業(yè)銀行卡轉賬6.897萬元，后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

4.2018年8月，一名自稱叫托馬斯男子（在逃）在**網認識被害人任某某。該名男子編造裝有大量錢財的包裹需要任某某代收的虛假事實，騙任某某墊付運費、所得稅等。2018年8月至2019年5月，任某某在重慶市江津區(qū)多次向對方提供的賬戶轉賬，共268.1萬元。其中，任某某向對方提供的梁某某的農業(yè)銀行轉賬26萬元，后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Michal并獲利。

5.2018年8月，一名自稱是外國人的男子（在逃）通過陌陌APP認識被害人趙某甲。后該名男子謊稱裝有大量美金的國際郵件讓趙某甲代收，騙趙墊付過關費、郵費等。2018年9月，趙某甲在四川省南充市順慶區(qū)多次轉賬到對方提供的賬戶，共7.97萬元。其中，趙某甲向對方提供的梁某某的農行銀行卡轉賬2.7萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人當天將該贓款取出，交給Michal并獲利。

6.2018年8月，一名自稱是德國醫(yī)生的男子（在逃）通過QQ軟件認識被害人劉某某。后該名男子謊稱裝有大量外幣的國際郵件讓劉某某代收，騙劉墊付快遞費、關稅等。2018年9月，劉某某在新疆和田市多次向對方提供的梁某某銀行卡轉賬10.1萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

7.2018年9月，一名自稱李某乙的男子（在逃）通過QQ軟件認識被害李某丙。后該名男子謊稱裝有大量外幣的國際郵件讓李某丙代收，騙李墊付增值稅、手續(xù)費等。2018年10月，李某丙在深圳市南山區(qū)多次向對方提供的賬戶轉賬，共3萬元。其中，李某丙向對方提供的梁某某工商銀行卡轉賬2萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人立即將該贓款取出，交給Micha1并獲利。

8.2018年9月，一名自稱陳某某的外國醫(yī)生的男子（在逃）通過QQ軟件認識被害人趙某乙。后該名男子謊稱裝有大量美金的國際郵件讓趙某乙代收，騙趙墊付增值稅、清關費等。2018年10月，趙某乙在廣東省佛山市南海區(qū)多次向對方提供的梁某某的工商銀行卡轉賬3.3萬元。后被告人黎某某、王某、梁某某等人當天將該贓款取出，交給Michal并獲利。

2019年8月17日,公安機關在廣東省佛山市南海區(qū)看守所將被告人黎某某、王某抓獲。破案后，被騙款項無法起回。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常住人口信息表等書證；2.被害人陳述：唐某某等被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解：黎某某等被告人的供述與辯解；4.勘驗、檢查筆錄：現場勘查筆錄、現場圖、現場照片。

本院認為，被告人黎某某、王某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：張宇冰

2020年2月10日

附：

1. 黎某某等二名被告人現均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十五冊（含光盤九張）和檢察卷一冊。