湖北省沙洋縣人民檢察院　

起?訴?書

沙檢一部刑訴〔2020〕55號

????被告人黃某宇，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3622321992********，漢族，初中文化，無職業(yè)。戶籍所在地江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省德宏州瑞麗市**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

????被告人尹某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3622321988********，漢族，高中文化，無職業(yè)?，F(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**社區(qū)**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3622321996********，漢族，初中文化，無職業(yè)?，F(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，女，2001年**月**日出生，身份證號碼5117242001********，漢族，中專文化，無職業(yè)。戶籍所在地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**旁**棟**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼5331021981********，漢族，初中文化，無職業(yè)。現(xiàn)住云南省瑞麗市**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

被告人段某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼5330011997********，漢族，中專文化，無職業(yè)。戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)**村委會**組，現(xiàn)住云南省德宏州瑞麗市**市場。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日被沙洋縣公安局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由沙洋縣公安局執(zhí)行。

本案由沙洋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某宇、尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人黃某宇、鄭某某、劉某甲、段某某及其辯護人，被告人張某甲及其值班律師，被害人李某甲、劉某乙等人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人黃某宇與張某乙（另案處理）合謀，在租用的瑞麗市**路**號別墅里，用借來的、低價購買的或者已切開再重新粘好的翡翠原石在微信小程序淘樂播直播間虛假售賣。直播的過程中，主播夸大翡翠原石收益，騙取進入直播間的客戶單獨或者合股認購，副播、客服從中烘托氣氛、虛假參與合股購買。客戶前期認購的翡翠原石，黃某宇均墊資以120%左右的比例向客戶返利。取得客戶信任后，主播以更高的價格騙取客戶認購翡翠原石，然后停止向客戶返利，關(guān)掉直播間?？蛻糇穯枙r，黃某宇讓客服以主播被困緬甸、原石沒有代賣出去等理由推脫。2020年3月5日至4月27日，黃某宇等人先后開設(shè)三個直播間，共計詐騙他人錢財489.3335萬元，其中，用于收取贓款的微信號被封禁兩個，余額53.0764萬元。案發(fā)后，沙洋縣公安局扣押黃某宇、張某甲等人持有的贓款231.9649萬元，凍結(jié)用于幫助收取贓款的瑞麗市**貿(mào)易有限公司賬戶余額56.9777萬元，發(fā)還被害人李某甲損失38.798萬元。具體犯罪事實如下：

1.2020年3月5日，黃某宇等人開設(shè)奇跡翡翠原石直播間，客服張某甲、劉某甲、段某某通過宣傳，讓張某丙、李某甲等20人進入該直播間。該直播間主播為張某丁（另案處理）、副播為被告人尹某某，二人以夸大收益、當“托”虛假合股購買的方式，誘使張某丙、李某甲等20人投資原石。3月12日，該直播間停止對張某丙等人認購的原石返利，至3月16日，該直播間關(guān)閉，共騙取張某丙、李某甲等20人共計人民幣140.1618萬元。其中騙取李某甲38.798萬元，騙取張某丙6.1385萬元，騙取幸某某5.2009萬元，騙取俞某某32.6955萬元，騙取黃某某1.8485萬元，騙取李某乙2931元，騙取呂某某5.631萬元，騙取王某某10.0631萬元，騙取紀某某3.2834萬元，騙取張某戊16.0185萬元，騙取龐某某3090元。

2.2020年4月4日，黃某宇根據(jù)被告人張某甲、劉某甲、段某某發(fā)展新客戶的情況開設(shè)傳奇翡翠原石直播間，并要求張某甲、劉某甲、段某某屏蔽奇跡直播間的客戶，防止奇跡直播間客戶進入傳奇直播間。該直播間主播為尹某某、副播為被告人鄭某某，二人以夸大收益、當“托”虛假合股購買的方式，誘使劉某乙、楊某某等15人投資原石。劉某乙、楊某某等人4月19日起認購的原石，該直播間停止返利。至4月27日黃某宇等人被抓獲，該直播間共騙取劉某乙、楊某某等15人共計人民幣281.922萬元。其中騙取劉某乙?11.9434萬元，騙取楊某某10.4358萬元。

3.2020年4月9日，黃某宇開設(shè)夢想翡翠原石直播間，客服余某某、譚某某、“米某某”介紹溫某甲等9人進入該直播間。該直播間主播張某丁、副播姜某某（另案處理）以夸大收益、當“托”虛假合股購買的方式，誘使溫某甲等9人投資原石。溫某甲等人4月20日、4月21日購買的原石，該直播間停止返利。4月25日該直播間關(guān)閉，共騙取溫某甲等9人共計人民幣67.2497?萬元。其中騙取溫某甲66.0842萬元，騙取溫某乙3.11萬元，騙取金某某1882元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的手機、翡翠原石、培訓(xùn)資料、U盤等物證照片；2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銷售登記表等書證；3.證人涂某某、張某某等16人的證言；4.被害人李某甲、劉某乙等16人的陳述；5.被告人黃某宇、尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某的供述和辯解；6.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）珠寶檢測中心對扣押翡翠原石鑒定評估意見；7.微信支付交易明細、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某對指控的事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某宇伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)平臺對不特定多數(shù)人實施詐騙，涉案金額489.3335萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人尹某某參與黃某宇等人利用網(wǎng)絡(luò)平臺對不特定多數(shù)人實施詐騙，涉案金額422.0838萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某參與黃某宇等人利用網(wǎng)絡(luò)平臺對不特定多數(shù)人實施詐騙，涉案金額281.922萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某宇在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其組織的全部犯罪處罰。被告人尹某某、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人黃某宇、鄭某某、張某甲、劉某甲、段某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省沙洋縣人民法院　

檢察官??胡金鳳

2020年9月7日

附件：1.被告人黃某宇、尹某某、鄭某某現(xiàn)羈押于沙洋縣看守所被告人張某甲、劉某甲、段某某現(xiàn)羈押于荊門市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，訊問光盤11張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》二份。