廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗從檢公訴刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人黃某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323261954********，漢族，初中文化程度，**企業(yè)出口商品展示交易會(huì)有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省安化縣**鄉(xiāng)**村第**村民組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣**苑**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人寧會(huì)學(xué)，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2105221957********，滿族，大學(xué)文化程度，**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地和住址為遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、寧會(huì)學(xué)涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日、2020年2月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日、2020年3月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年5月間，被告人寧會(huì)學(xué)、黃某某以非法占有為目的，在缺乏項(xiàng)目開(kāi)展條件、無(wú)資金能力和工程建設(shè)基礎(chǔ)的情況下，編造寧會(huì)學(xué)的職務(wù)信息、虛構(gòu)包括**公司廣州市從化區(qū)**廣場(chǎng)在內(nèi)的國(guó)際電商產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目，使用政府機(jī)構(gòu)咨詢回復(fù)公文作為幌子對(duì)外聲稱**公司多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)中央及地方政府批準(zhǔn)，以向被害人李某某發(fā)包**廣場(chǎng)的裝修工程為由收取被害人李某某投資款人民幣300000元，其中黃某某收取200000元，寧會(huì)學(xué)收取100000元，并要求被害人李某某支付前期墊資和**公司辦公設(shè)備、生活費(fèi)用支出共計(jì)人民幣47507元。除上述款項(xiàng)以外，被告人寧會(huì)學(xué)以考察費(fèi)和借款等名義還騙取了李某某和其丈夫袁某某的人民幣30000元。

事情敗露后，被告人寧會(huì)學(xué)于2019年5月24日和6月12日向李某某退還人民幣110000萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人黃某某于2019年7月18日向被害人李某某退還人民幣200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：依法扣押被告人寧會(huì)學(xué)持有的公文包一個(gè)，證件一個(gè)，手機(jī)兩臺(tái)（分別為白色、黑色華為手機(jī)）；依法扣押被告人黃某某持有的手機(jī)兩臺(tái)（分別為黑色華為手機(jī)、白色OPPO手機(jī)）；依法扣押證人匡某某持有的黑色VIVO手機(jī)一臺(tái)。

2.書(shū)證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過(guò)、協(xié)議書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖、項(xiàng)目申報(bào)材料、廣東省輕工進(jìn)出口股份有限公司證明、中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì)說(shuō)明、公司注冊(cè)登記信息、行政機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、復(fù)函等；

3.證人證言：證人匡某某、潘某某、劉某甲、肖某某、盛某某、胡某某、王某甲、劉某乙、楊某某、王某乙、傅某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人李某某、袁某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、寧會(huì)學(xué)的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；

8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：扣押手機(jī)提取的電子數(shù)據(jù)、財(cái)富調(diào)查數(shù)據(jù)信息。

本院認(rèn)為，被告人寧會(huì)學(xué)、黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

????????檢察官：劉洪躍

2020年4月7日

附件：

????1.被告人黃某某、寧會(huì)學(xué)現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，光盤十四張，U盤一個(gè)。

3.依法扣押的公文包一個(gè)、證件一個(gè)、手機(jī)五臺(tái)，現(xiàn)暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。