西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴[2019]1025號(hào)

被告人黃魁，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼1502031975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**街**街**棟**號(hào)，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃魁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次并延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2017年8月，以王某甲為發(fā)起人，蘇某某、關(guān)某某、翟某某、通某某（均另案處理）以及被告人黃魁等人為主要骨干的人員，在本市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織無任何產(chǎn)品，以所謂“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”為幌子，以投資高回報(bào)為誘餌，通過交流上課的方式，推薦發(fā)展新成員，由新成員繳納“保證金”取得加入資格，傳銷組織成員從中獲利。

該傳銷組織分為大盤（繳納“保證金”16.5萬元）和小盤（繳納“保證金”4.98萬元），運(yùn)行模式相同，具體規(guī)則為由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個(gè)級(jí)別，C1級(jí)別稱為“家長”，C2級(jí)別稱為“大家長”，一名C2下有三個(gè)C1（每個(gè)C1稱為一個(gè)盤），即三個(gè)盤，每個(gè)盤各自發(fā)展新成員。每個(gè)C1崗位下有3個(gè)B崗位、9個(gè)A崗位和27個(gè)發(fā)展層。發(fā)展新成員必須由所在盤的B級(jí)、A級(jí)或發(fā)展層人員推薦，并與C1、C2崗位簽訂“民間資金互助合作保證金協(xié)議”，繳納“保證金”之后即加入相應(yīng)的大盤或小盤，并按照序列安排在“發(fā)展層”位置。C1把新成員繳納的“保證金”以“崗位分配金”的形式分配給所在團(tuán)隊(duì)的A、B、C1、C2人員及介紹人。具體分配方式為大盤收取16.5萬元，C2分得7.5萬元，C1分得3.5萬元，B分得1.5萬元，A分得1萬元，介紹人（推薦獎(jiǎng)）分得3萬元；小盤收取4.98萬元，C2分得2萬元，C1分得1萬元，B分得0.5萬元，A分得0.3萬元，發(fā)展層新成員分得0.6萬元，介紹人分得0.58萬元。發(fā)展層位置每滿27人時(shí)對(duì)應(yīng)該盤內(nèi)人員的級(jí)別全部翻盤晉升一級(jí)，直至C2級(jí)別，晉升至C2級(jí)別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人時(shí)，原C2崗位人員出局。每發(fā)展一名新人到所在盤后，由該盤的C1負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課。C2指導(dǎo)C1管理全盤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)C1團(tuán)隊(duì)按照組織規(guī)則運(yùn)行。

被告人黃魁自2016年6月起擔(dān)任該傳銷組織“行業(yè)安全管理委員會(huì)”會(huì)長一職，負(fù)責(zé)該傳銷組織晉級(jí)包裝會(huì)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)，安排人員指揮車輛停放，處理個(gè)別團(tuán)隊(duì)中的矛盾糾紛，同時(shí)在發(fā)起人王某甲的指派下收取保管該傳銷組織中大盤C2、C1交納的“承諾金”合計(jì)575萬元（案發(fā)后追回200萬元，已退至西安市公安局指定賬戶）。同年，被告人黃魁還在王某甲、翟某某的授意下，接管了魏某某的團(tuán)隊(duì)，崗位為C1，其中王某甲、翟某某、黃魁各占一個(gè)點(diǎn)位，后升級(jí)到C2崗位。

經(jīng)陜西西安華鑫司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定，自2015年5月21日至2017年8月4日，“間資金互助合作”民傳銷案共簽訂協(xié)議書5365份，涉及金額共計(jì)555，077，400.00元；其中從2016年7月起至2017年8月4日共簽訂協(xié)議書5360份，涉及金額合計(jì)554,598,000元。被告人黃魁涉及大盤一個(gè)，大盤層級(jí)為C2，現(xiàn)已經(jīng)出局，根據(jù)黃魁出局后C2分別為王某乙3、馮某某3的盤倒推出黃魁出局之前團(tuán)隊(duì)人數(shù)合計(jì)40人，有銀行流水反映黃魁的崗位分配金為1,800,000.00元；黃魁轉(zhuǎn)給C2翟某某、王某甲的崗位分配金合計(jì)1,180,000.00元，實(shí)際獲益金額為620,000.00元。

2019年7月22日，民警聯(lián)系被告人要求其歸案，當(dāng)日被告人黃魁前往經(jīng)開分局被查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、到案經(jīng)過；

2戶籍信息；

3司法鑒定意見書；

4扣押物品清單；

5銀行卡交易明細(xì)；

6證人證言；

7晉級(jí)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)表；

8、被告人及同案的供述。

本院認(rèn)為，被告人黃魁以“民間資金互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納“保證金”的方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張婷婷

2020年3月26日

附：1、卷宗九冊(cè)、光盤兩張。

2、被告人現(xiàn)羈押于高陵區(qū)看守所。