廣東省平遠縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕Z29號

被告人黃某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3508021985********，漢族，大專文化，個體戶，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小**號樓**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被平遠縣公安局刑事拘留；同年5月18日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。

辯護人趙錫龍，福建巖風(fēng)律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，身份證號碼3508021989********，漢族，大專文化，個體戶，住福建省龍巖市新羅區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被平遠縣公安局刑事拘留；同年5月18日經(jīng)本院批準，同日被平遠縣公安局逮捕。

本案由平遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

????2019年10月至2020年2月，被告人黃某為牟取非法利益，通過使用其支付寶和銀行卡，多次為詐騙團伙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)犯罪所得贓款194957.4元人民幣（以下同），其中4萬元由被告人李某甲負責(zé)取現(xiàn)。具體犯罪事實分述如下：

1、2019年10月28日，江蘇省無錫市的被害人李某乙用手機下載了一款“還唄”貸款軟件，注冊后辦理貸款時被騙34680元。李某乙用其銀行賬戶62284804357********給對方的8個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬：62302002********（戶名王某甲）轉(zhuǎn)賬1200元，62302001********（戶名陳某甲）轉(zhuǎn)賬4500元，62226206100********（戶名王某乙）轉(zhuǎn)賬3000元，62266214********（戶名孫某某）轉(zhuǎn)賬3980元，6217857600********（戶名劉某甲）轉(zhuǎn)賬5000元，62177115********（戶名方某某）轉(zhuǎn)賬5000元，6229084130********（戶名段某某）轉(zhuǎn)賬8000元，62170010000********（戶名高某某）轉(zhuǎn)賬4000元。之后，詐騙團伙用pos機將轉(zhuǎn)入62177115********（戶名方某某）的5000元轉(zhuǎn)入62179336********（戶名何某某），錢轉(zhuǎn)入支付寶后，通過支付寶帳號1360501****將李某乙被騙的5000元匯同其他資金共5萬元轉(zhuǎn)入黃某的支付寶68****@qq.com內(nèi)，黃某將錢提現(xiàn)至其銀行卡62303611090********，再轉(zhuǎn)到謝某某銀行卡62266217********，最終由謝某某取現(xiàn)。

2、2019年11月1日，廣東省平遠縣的被害人卓某某被冒充“小米金融”客服的詐騙團伙，以幫忙消除個人征信問題為由，騙取32990元。卓某某通過其銀行賬戶62122620110********給對方銀行賬戶62226206100********（戶名王某乙）轉(zhuǎn)入金額14990元，給對方銀行賬戶62302001********（戶名陳某甲）轉(zhuǎn)入7000元、11000元。之后，詐騙團伙用pos機將錢款轉(zhuǎn)至銀行賬戶62179336********，并通過該銀行賬戶綁定的支付寶賬號1360501****將卓某某被騙的32990元匯同其他資金共20萬元轉(zhuǎn)入謝某某支付寶賬號36942****@qq.com。謝某某將297900元轉(zhuǎn)入黃某支付寶帳號68****@qq.com。黃某將其支付寶內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)至其銀行賬戶：62169176********（取款5萬元）、62266217********（取款5萬元）、62220814100********（取款2萬元）、62170018800********（取款2萬元）、62266217********（取款2萬元）、43406118********（取款2萬元）內(nèi)，并由黃某將錢取現(xiàn)。

3、2019年11月4日，江蘇省揚州市的被害人夏某某用手機下載了一款“小贏e卡”貸款軟件，注冊后辦理貸款時被詐騙8432元。夏某某使用其支付寶1337368****給對方中國銀行賬戶（戶名文某某）轉(zhuǎn)賬1632元，使用其銀行賬戶62284804458********給對方銀行賬戶62177115********（戶名方某某）轉(zhuǎn)賬6800元。之后，詐騙團伙用pos機將其中6800元轉(zhuǎn)入銀行賬戶62179336********（戶名何某某），再轉(zhuǎn)入支付寶賬號1360501****，再匯同其他資金共10萬元轉(zhuǎn)入黃某的支付寶帳號68****@qq.com內(nèi)，接著黃某將錢提現(xiàn)至其銀行賬戶62303611090********，再轉(zhuǎn)到謝某某銀行賬戶62266217********，最終由謝某某取現(xiàn)。

4、2019年11月4日，江蘇省沭陽縣的被害人劉某乙在網(wǎng)商刷單時，被騙12000元。劉某乙用其微信號***給對方銀行賬戶62220303020********（戶名陳某甲）轉(zhuǎn)賬1000元和3000元，用其銀行賬戶62178561010********給對方銀行賬戶62220303020********（戶名陳某甲）轉(zhuǎn)賬8000元。之后，詐騙團伙將其中7900元轉(zhuǎn)入銀行賬戶62177115********（戶名方某某），再用pos機轉(zhuǎn)入銀行賬戶62179336********（戶名何某某），錢款轉(zhuǎn)入支付寶后，再通過支付寶賬戶1360501****將劉某乙被騙7900元匯同其他資金共5萬元轉(zhuǎn)入黃某的支付寶帳號68****@qq.com內(nèi)，接著黃某將錢提現(xiàn)至其銀行賬戶62303611090********，再轉(zhuǎn)到謝某某銀行賬戶62266217********，最終由謝某某取現(xiàn)。

????5、2019年11月5日，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市的被害人杜某某被詐騙團伙以網(wǎng)絡(luò)投資理財?shù)姆绞皆p騙275606.8元。2019年11月27日至29日，杜某某使用其銀行賬戶62179919100********、王某戊銀行賬戶62218819000********給對方銀行賬戶62290841309********（戶名陳某乙）轉(zhuǎn)入42803.4元、45000元，給對方銀行賬戶62220325080********（戶名王某丙）轉(zhuǎn)入80000元，給對方銀行賬戶62284811990********（戶名李某丙）轉(zhuǎn)入20000元，給對方銀行賬戶62284824796********（戶名張某某）轉(zhuǎn)入87803.4元。

2019年11月28日，廣東省東莞市的被害人王某丁被假冒“京東金融”工作人員的詐騙團伙，以幫忙消除個人征信問題為由，騙取32500元。王某丁使用其銀行賬戶62284806067********給對方銀行賬戶62302001********（戶名鄧某某）轉(zhuǎn)入5000元、2500元、9000元、16000元。

2019年11月29日，廣東省平遠縣的被害人陳某丙被冒充“360借條”工作人員的詐騙團伙，以幫忙消除個人征信問題為由，騙取17199元。陳某丙通過其銀行賬戶62148575********給對方銀行賬戶62302001********（戶名鄧某某）轉(zhuǎn)入4500元、4999元、2501元、4999元，給對方銀行賬戶6229084130********（戶名陳某乙）轉(zhuǎn)入200元。

2019年11月29日，廣東省東莞市的被害人駱某某被假冒“360借貸”工作人員的詐騙團伙，以幫忙消除個人征信問題為由，騙取46187元。駱某某通過其銀行賬戶62178570000********、62170032300********給對方銀行賬戶6229084130********（戶名陳某乙）轉(zhuǎn)入15000元；給對方銀行賬戶62302001********（鄧某某）轉(zhuǎn)入5000元、5200元、12987元、8000元。

之后，詐騙團伙用pos機將陳某丙被騙的17199元、王某丁被騙的16000元、駱某某被騙的15000元和杜某某被騙的42803.4元，匯同其他資金共10.2萬元轉(zhuǎn)到銀行賬戶62179336********（戶名黃某乙），再通過該銀行賬戶綁定的支付寶賬號1526004****將錢款轉(zhuǎn)入劉某丙支付寶帳號18145****@qq.com，再轉(zhuǎn)入黃某支付寶帳號68****@qq.com。黃某將其中90000元提現(xiàn)至其三張銀行卡內(nèi)：62266217********（3萬元）、62169176********（3萬元）、60138264040********（3萬元），并由黃某（取款7萬元）和李某甲（取款2萬元）取現(xiàn)。

????6、2019年11月28日，重慶市合川區(qū)的被害人彭某某被假冒“京東金融”工作人員的詐騙團伙，以幫忙消除個人征信問題為由，詐騙63200元。彭某某用其銀行賬戶62178532000********、62122631000********給對方銀行賬戶62178576000********（戶名熊某某）轉(zhuǎn)入45000元、18200元。????

2019年11月28日，廣東省中山市的被害人區(qū)某某被詐騙團伙以幫忙取消在學(xué)貸網(wǎng)上的貸款記錄為由，騙取26200元。區(qū)某某用其銀行賬戶62179070000********給對方銀行賬戶621785700********（戶名熊某某）轉(zhuǎn)入5300元，給對方銀行賬戶62302001********（戶名赤某某）轉(zhuǎn)入4800元、2000元、10000元、4100元。

之后，詐騙團伙用pos機將彭某某被騙34965元和區(qū)某某被騙5300元轉(zhuǎn)入銀行賬戶62179336********（戶名黃某乙）內(nèi)，再轉(zhuǎn)入黃某乙支付寶帳號1526002****，再轉(zhuǎn)入劉某丁支付寶賬號1586077****，再從劉某丁支付寶賬號1586077****將10.2萬元轉(zhuǎn)到黃某支付寶帳號68****@qq.com，黃某將其中的8萬元提現(xiàn)至其銀行賬戶62303611090********，再將5萬元經(jīng)其銀行賬戶62266217********轉(zhuǎn)到銀行賬戶62266217********內(nèi)，并由李某甲取款2萬元。

7、2020年2月21日，河南省三門峽市的被害人余某某被微信昵稱“*****”（微信號：***）的陌生人以售賣口罩的方式詐騙11000元。余某某用其銀行賬戶62220320070********將11000元轉(zhuǎn)入對方銀行賬戶62178550000********（戶名馬某某），對方用pos機將錢款轉(zhuǎn)至銀行賬戶62179236********，再轉(zhuǎn)至支付寶賬號1596068****內(nèi)。然后將余某某的被騙錢款匯同其他資金共20萬元轉(zhuǎn)入黃某支付寶帳號68****@qq.com。黃某將支付寶內(nèi)20萬元轉(zhuǎn)入其三個銀行賬戶62266217********、62170018800********、66666647********后取現(xiàn)。

被告人黃某、李某甲均于2020年4月10日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.被告人供述與辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.辨認筆錄；5.鑒定意見；6.物證；7.書證；8.視聽資料和電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人黃某、李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其中黃某屬情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某甲到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遠縣人民法院　

???檢??察??官：童世福

???檢察官助理：梁瑩瑩

???（院?。????

????二〇二〇年十月十日

附件：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押于梅縣區(qū)看守所，被告人李某甲現(xiàn)羈押于平遠縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊；

3.隨案移送物品清單貳份。