江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

連開(kāi)檢刑刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人黃某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310021996********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省郴州市北湖區(qū)**街道辦事處**村**組，因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。??

被告人歐陽(yáng)川，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日被連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)公安分局刑事拘留，?2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。??

本案由連某某市公安局云臺(tái)山風(fēng)景區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某、歐陽(yáng)川涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：?

一、掩飾、隱瞞犯罪所得??

2019年5月至10月，被告人黃某、歐陽(yáng)川明知馮某某（另案處理）等人實(shí)施犯罪行為的情況下，通過(guò)收取贓款后轉(zhuǎn)帳給他人或者取現(xiàn)后交于他人的方式幫助轉(zhuǎn)移贓款。分述如下：?

1.2019年5月至2019年8月，被告人歐陽(yáng)川在明知他人實(shí)施犯罪行為的情況下，通過(guò)收取贓款后向被告人黃某、彭某某、曾某某、王某甲（均另案處理）等人銀行卡轉(zhuǎn)賬，由四人取現(xiàn)后交于馮某某等人的方式轉(zhuǎn)移贓款，共向黃某轉(zhuǎn)賬人民幣223425元，向王某甲轉(zhuǎn)賬人民幣311005元，向曾某某轉(zhuǎn)賬人民幣244450元，向彭某某轉(zhuǎn)賬人民幣94900元，共計(jì)人民幣873780元。??

2.2019年7月至2019年10月，黃某在明知他人實(shí)施犯罪行為的情況下，通過(guò)提供銀行卡接收歐陽(yáng)川等人轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)人民幣875100?元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.物證：銀行卡4張；?

2.戶(hù)籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、情況說(shuō)明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)光大銀行、交通銀行中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行交易明細(xì)、交易訂單等書(shū)證；?

3.證人何某某、張某甲、楊某甲、楊某乙、張某乙、鄧某某、盧某某、曾某某、王某甲、彭某某等人證言；?

4.被告人黃某、歐陽(yáng)川供述和辯解；?

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)3張、U盤(pán)1個(gè)。?

二、盜竊?

2019年10月24日，被告人黃某與曾某某等人共謀，利用曾某某幫助馮某某等人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款的時(shí)機(jī)，由毛某某、王某乙（均另案處理）等人假扮公安民警將正在取現(xiàn)的曾某某帶走，非法占有馮某某贓款人民幣18萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.戶(hù)籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、曾某某銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；?

2.證人何某某、毛某某、王某乙、朱某某等證言；?

3.被告人黃某供述和辯解；?

4. 視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)2張；?

本院認(rèn)為，被告人黃某、歐陽(yáng)川明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某與曾某某、毛某某等人以非法占有為目的，竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某、歐陽(yáng)川共同故意實(shí)施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致?

江蘇省連某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院?

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檢察員：張春雷?

2020年5月22日??

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附：?

1.被告人黃某、歐陽(yáng)川現(xiàn)羈押于連某某市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。