重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1332號

被告人黃某某（綽號“何總”、“小青”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3506811985********，漢族，小學文化程度，農民，住福建省漳州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯賭博罪，2009年11月27日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年。因犯開設賭場罪，2018年6月15日被福建省龍海市人民法院判處拘役四個月。

被告人彭超（綽號“老三”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4331301984********，土家族，小學文化程度，無業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。因犯故意傷害罪，2007年11月29日被判處有期徒刑六個月。因犯聚眾斗毆罪、賭博罪，于2012年4月9日被判處有期徒刑二年二個月。因犯參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪，2013年6月9日被福建省漳州市龍文區(qū)人民法院分別判處有期徒刑一年、有期徒刑十一個月，與原犯聚眾斗毆罪、賭博罪，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月。

被告人謝某甲（綽號“可樂”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4331301988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**社區(qū)**路**號。因犯尋釁滋事罪，2013年11月25日被湖南省龍山縣人民法院判處有期徒刑七個月，2014年2月19日刑滿釋放。

被告人李某甲（綽號“山雞”、“小輝”、“可欣”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3506811997********，漢族，初中文化程度，農民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某甲（綽號“阿K”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4331301993********，土家族，初中文化程度，農民，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**附**號。

被告人胡某某（綽號“阿勝”、“多多”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼?4331301998********，土家族，中專文化程度，無業(yè)，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。

被告人黃某甲（綽號“馬達”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3502051981********，漢族，中專文化程度，農民，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人曾某某（綽號“阿俊”、“阿遠”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼?3506261993********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**-**號。

被告人黃某乙（綽號“駱駝”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3506811993********，漢族，初中文化程度，農民，住福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人葉某甲（綽號“阿和”、“阿譯”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506811987********，漢族，初中文化程度，農民，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪，2006年11月22日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因犯故意傷害罪，2010年8月30日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑一年六個月，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑二年九個月。

上列被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲等九人均因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經本院批準，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕；被告人彭超因涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年3月11日經本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送起訴，以被告人彭超涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日、5月11日已分別告知被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲和被告人彭超有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院于2020年4月15日、6月28日兩次退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補充偵查，該分局分別于2020年5月13日、7月27入再次移送起訴。因案情重大、復雜，本院于2020年4月2日、6月14日兩次延長審查起訴期限15日。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某乙（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯網架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某丙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某乙、蔣某甲、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉賬金額，修改網站開獎結果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉款，為被害人充值、提現，為該詐騙集團流轉贓款、聯系維護網站的開發(fā)運行等。同時，白某某等人發(fā)展被告人黃某某和邱某某、孫某乙、王某乙、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網絡詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網絡詐騙平臺、網站的正常運行，還邀約廈門**科技服務有限公司法定代表人林某丁（另案處理），為該詐騙集團設置的網絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網絡賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的賬戶內注入資金，并將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團內各級按比例分贓，共同針對中國國內的公民實施詐騙行為。

2019年4月，被告人黃某某在柬埔寨西哈努克新城國際、東源國際成立W組，下轄W6組、W8組、W2組、W5組等。W組成立后，被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲等人先后加入，共同以“殺豬盤”形式，通過微信、抖音等社交軟件騙取被害人財物。其中，黃某某擔任W組代理，負責W組的業(yè)績結算、承擔W組的日常開支、組員工資等；彭超擔任W8組的二級代理，負責W8組的日常開支及招募人員等；李某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲擔任W6組“鍵盤手”；謝某甲、王某甲、胡某某、黃某甲擔任W8組“鍵盤手”。

現查明，被告人黃某某詐騙金額人民幣（以下幣種同）3564296元，被告人彭超詐騙金額1503583元，被告人謝某甲詐騙金額313423元，被告人李某甲詐騙金額174559元，被告人王某甲詐騙金額217387元，被告人胡某某詐騙金額125741元，被告人黃某甲詐騙金額95138元，被告人曾某某詐騙金額86895元，被告人黃某乙詐騙金額27208元，被告人葉某甲詐騙金額15117元。?

2019年8月14日，被告人黃某某、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲被公安機關抓獲歸案；2020年1月29日，被告人彭超被公安機關抓獲歸案。其中，彭超、王某甲、黃某甲、曾某某、胡某某到案后自愿如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息表、到案經過、出入境記錄、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、業(yè)績表等書證；

2.證人丁某某、黃某丁、蔣某乙等的證言；

3.被害人謝某乙、石某某、何某某等的陳述；

4.被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲的供述和辯解；

5.重慶市公安局渝北區(qū)分局物證鑒定所檢驗報告、審計報告；

6.辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中，黃某某、彭超犯罪數額特別巨大，謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某犯罪數額巨大，黃某乙情節(jié)嚴重，葉某甲犯罪數額較大，十被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究十被告人的刑事責任。被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、王某甲、黃某甲、曾某某、胡某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人彭超有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人謝某甲有期徒刑二年六個月至四年六個月，并處罰金；建議判處被告人李某甲、王某甲有期徒刑二年至四年，并處罰金；建議判處被告人胡某某有期徒刑一年六個月至三年，并處罰金；建議判處被告人黃某甲、曾某某、黃某乙、葉某甲有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：喻彥霖

檢察官助理：竇??啟

2020年8月27日

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附件：1.?被告人黃某某、彭超、謝某甲、李某甲、王某甲、胡某某、黃某乙、葉某甲現羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人黃某甲、曾某某現羈押于重慶市沙坪壩區(qū)看守所

2.?案卷材料和證據四十冊、司法審計報告七冊

3.《認罪認罰具結書》九份