古田縣人民檢察院

起?訴?書

古檢公刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人黃某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522271971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在古田縣黃田鎮(zhèn)江**路**號(hào)，住古田縣**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日被古田縣公安局刑事拘留，同年12月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年4月3日、6月12日退回古田縣公安局補(bǔ)充偵查，古田縣公安局于同年4月29日、7月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于同年3月22日、5月30日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2017年2月間，被告人黃某某在古田縣**鎮(zhèn)其開設(shè)的理發(fā)店內(nèi)組織經(jīng)營(yíng)300元標(biāo)的社會(huì)互助會(huì)共16場(chǎng)，向張某某、鐘某某、熊某某等不特定對(duì)象公開宣傳、吸收會(huì)款。經(jīng)福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，黃某某共吸收94名會(huì)款5910670元，給參會(huì)人員造成直接經(jīng)濟(jì)損失3375985元。其中，黃某某假借會(huì)員身份參與標(biāo)會(huì)，騙取會(huì)款共計(jì)333315元用于六合彩賭博活動(dòng)。

2019年11月18日，被告人黃某某在福建省閩侯縣竹岐鄉(xiāng)南洋村一養(yǎng)雞場(chǎng)內(nèi)被公安干警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：古田縣公安局收集、出具的被告人黃某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、社會(huì)互助會(huì)會(huì)單、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人證言：證人張某某、鐘某某、熊某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人黃某某供述和辯解；4.鑒定意見：福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人黃某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，面向社會(huì)公眾非法吸收存款5577355元，造成會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失3042670元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某又以非法占有為目的，騙取會(huì)款333315元用于六合彩賭博，數(shù)額巨大，其行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，對(duì)被告人黃某某應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察官陳雪斌

2020年8月6日

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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