上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕360號

被告人黃某某（綽號阿源），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4418271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在**鎮(zhèn)**村委**村**號，住廣東省清遠市清城區(qū)**道**號**棟b507。2019年10月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月18日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人韓某（綽號小杰），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002341992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市開縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人王麗靈（綽號王艷），女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5105211995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住貴州省貴定縣**棟30-2。2019年10月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月22日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人段江（綽號皮皮），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002251994********，漢族，高中文化，重慶市**瓷磚店銷售員，住重慶市大足縣**村**組**號。2019年10月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人黃守華（綽號六兒），男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5102301974********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。1996年因犯盜竊罪被重慶市大足縣人民法院判處有期徒刑十四年；2017年6月因犯故意傷害罪被重慶市大足區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月。2019年10月19日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月21日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華于2019年11月21日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華涉嫌詐騙罪，于2020年2月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年2月24日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于當日告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位和被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。?jīng)審查，本案于2020年3月19日退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查終結(jié)于同年4月17日將本案移送我院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，張某某、何某某、趙某某（均另案處理）等人在柬埔寨設立電信詐騙犯罪集團，該集團統(tǒng)一配備電腦、手機、培訓話術、安排食宿、設置底薪及提成比例。該集團安排人員電話聯(lián)絡被害單位財務人員，虛構需要向?qū)Ψ絾挝恢Ц跺X款的事實，并通過QQ向?qū)Ψ桨l(fā)送虛假付款憑證以獲取信任。之后，由冒充被害單位負責人的集團成員通過QQ要求財務人員向指定銀行賬戶匯款，以此騙取被害單位錢款。被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華在電信詐騙犯罪集團擔任“一線”，負責撥打電話聯(lián)絡公司財務人員，其等人參與的犯罪事實具體分述如下：

1.被告人黃某某擔任“一線”期間，該集團于2019年7月16日分別騙得被害單位北京**教育科技有限公司人民幣16.87萬元，被害單位北京**科技有限公司人民幣82.75萬元；于2019年7月29日、7月30日騙得被害單位上海**實業(yè)有限公司錢款共計人民幣3500萬余元。其中，被告人黃某某具體參與詐騙北京**科技有限公司人民幣82.75萬元。

2.被告人韓某、王麗靈擔任“一線”期間，該集團于2019年7月16日分別騙得被害單位北京**教育科技有限公司人民幣16.87萬元，被害單位北京**科技有限公司人民幣82.75萬元。

3.被告人段江擔任“一線”期間，該集團于2019年7月29日騙得被害單位上海**實業(yè)有限公司錢款人民幣2300萬余元。

4.被告人黃守華擔任“一線”期間，該集團于2019年7月9日騙得被害單位即墨**有限公司人民幣8萬元。

2019年10月8日，被告人黃某某被公安機關抓獲；同年10月15日，被告人段江被公安機關抓獲；同年10月16日，被告人韓某、黃某甲被公安機關抓獲。到案后，被告人黃某某、段江、韓某、黃守華均如實供述了上述犯罪事實。2019年10月15日，被告人王麗靈接民警電話主動向公安機關投案，但未如實供述自己的罪行，審查起訴階段，被告人王麗靈如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人證言及辨認筆錄、辨認照片

（1）證人朱某某、李某甲、李某乙、雷某某的證言，證明被害單位人員均接到電話，稱有一筆錢款要打到該公司，需要加QQ獲取該公司銀行賬戶信息，后顯示為公司老板的QQ用戶發(fā)來信息指使公司財務人員向指定賬戶匯款的事實。

（2）證人趙某某、嚴某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明該電信詐騙犯罪集團的組織架構、犯罪手法等情況及趙某某具體參與詐騙被害單位上海**實業(yè)有限公司，被告人黃某某具體參與詐騙北京**科技有限公司，被告人王麗靈、韓某擔任“一線”，被告人黃某乙在電信詐騙犯罪集團工作的事實。

（3）證人張某甲、張某乙、陳某某、李某丙、陶某某、李某丁、饒某某、甘某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明被告人黃某某擔任“一線”，負責撥打詐騙電話的事實。

2.書證

（1）公安機關提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺信息及銀行對賬單、轉(zhuǎn)賬憑證，證明各被害單位被騙時間及被騙數(shù)額情況。

（2）公安機關提供的各名被告人出入境信息，證明各名被告人在柬埔寨停留情況。

（3）公安機關出具的工作情況，證明詐騙人員與被害單位北京**科技有限公司、北京**教育有限公司、即墨**有限公司人員溝通使用的QQ號系本案電信詐騙犯罪集團控制使用的事實。

（4）公安機關出具的工作情況，證明本案案發(fā)及各名被告人到案經(jīng)過。

（5）戶籍資料，證明各名被告人的身份信息。

（6）刑事判決書，證明被告人黃守華的前科情況。

3.被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華的供述，證明其等人共同參與電信詐騙犯罪集團，在其中擔任“一線”，負責撥打詐騙電話的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江詐騙數(shù)額特別巨大，被告人黃守華詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃守華認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃守華曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰；被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳婧宏

2020年5月13日

附：

1.被告人黃某某、韓某、王麗靈、段江、黃守華現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.法律援助律師：關某某（王麗靈），聯(lián)系電話1376130****；胡某某（韓某），聯(lián)系電話1851651****；劉某某（黃某某），聯(lián)系電話1891777****；張某某（段江），聯(lián)系電話1352435****；司某某（黃某乙），聯(lián)系電話1316708****。

3.案卷材料七冊。

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《法律意見書》各五份。

5.《量刑建議書》五份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。