貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢刑訴〔2020〕124號(hào)　

　　被告人黃某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村兩岔，住開(kāi)陽(yáng)縣**小區(qū)出租屋，2010年3月30日因犯故意傷害罪、搶劫罪被貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣三千元，服刑期間，減刑兩次，減刑二年六個(gè)月，實(shí)際執(zhí)行刑期六年六個(gè)月，2016年5月4日刑滿釋放。2020年4月18日，因涉嫌非法提供信用卡信息罪被開(kāi)陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2020年5月25日經(jīng)開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由開(kāi)陽(yáng)縣公安局執(zhí)行。

被告人曾檳奎，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，2020年4月18日，因涉嫌非法提供信用卡信息罪被開(kāi)陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月25日經(jīng)開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由開(kāi)陽(yáng)縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組，住開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)出租屋，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月18日被開(kāi)陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月13日被開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院重新取保候?qū)?，并由開(kāi)陽(yáng)縣公安局執(zhí)行。

本案由開(kāi)陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、曾檳奎、陳某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月以來(lái),被告人黃某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)昵稱為“串天猴”的男子(另案處理)，獲知收買(mǎi)銀行卡可以獲取利益，雙方約定買(mǎi)賣銀行卡后，“串天猴”安排被告人曾檳奎在黃某處收買(mǎi)銀行卡，交給“串天猴”指定的操作手將銀行卡資料提供到境外詐騙洗錢(qián)。被告人黃某便以每一套卡1000元向陶某甲（另案處理）收買(mǎi)銀行卡，陶某甲以每套400至800元不等價(jià)格向余某某、陶某乙、萬(wàn)某某、謝某某、胡某某等人收買(mǎi)銀行卡。胡某某（另案處理）以100元至500元不等價(jià)格收買(mǎi)劉某甲、車竟榕、張宇等人銀行卡。被告人黃某安排被告人陳某某到陶某甲處收買(mǎi)銀行卡，并郵寄到福建給黃某，黃某以2500元錢(qián)至3200元錢(qián)不等價(jià)格出售給“串天猴”。被告人黃某、陳某某、曾檳奎收買(mǎi)、提供銀行卡10余套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦二臺(tái)、銀行卡十套、手機(jī)五部；2.書(shū)證：人口基本信息、涉網(wǎng)違法犯罪偵查防范工作通知、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、手機(jī)截圖、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行開(kāi)戶信息及交易流水、刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)等；3.證人證言：證人陶某甲、胡某某、陶某乙、李某甲、田某某、萬(wàn)某某、余某某、陳某某、謝某某、劉某甲、劉某乙、李某乙等人證言；4.被告人供述和辯解：被告人黃某、曾檳奎、陳某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某、曾檳奎、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某、曾檳奎、陳某某違反國(guó)家信用卡管理制度，向他人收買(mǎi)銀行卡及配套的密碼、開(kāi)戶人身份證復(fù)印件、U盾、手機(jī)卡等信用卡信息資料，并提供給他人，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡10余張，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某、曾檳奎、陳某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人黃某在刑滿釋放后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，其在本案中起著主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯。被告人陳某某、曾檳奎在本案中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官?李丹

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2020年10月12日　

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附件：1.被告人黃某、曾檳奎現(xiàn)押于開(kāi)陽(yáng)縣看守所；被告人陳某某住其家中，電話17685086108

2.案卷材料和證據(jù)冊(cè)

3.筆記本電腦二臺(tái)、銀行卡十套、手機(jī)五部隨案移送

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5.《量刑建議書(shū)》一份