黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈南檢三部刑訴〔2020〕82號　

被告人黃海，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼2301081959********，漢族，大學文化，原系黑龍江*甲國際貿易有限公司法定代表人，住哈爾濱市平房區(qū)**大街**號**單元**層**門。2019年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年12月2日經本院批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結，以被告人黃海涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年7月31日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于2020年3月3日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

被告人黃海于2006年7月11日注冊成立黑龍江*甲國際貿易有限公司（以下簡稱“*甲公司”），黃海任法定代表人，實際經營地為哈爾濱市南崗區(qū)**路**樓。2007年初至2007年9月期間，*甲公司未經國家金融管理部門批準，通過向社會不特定人發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳投資哈爾濱*乙新型墻體材料有限公司（以下簡稱“*乙公司”）項目有高額回報，并收取社會公眾投資款。收取的投資款被黃海用于*甲公司經營、投資*乙公司以及返還部分投資人。

經黑龍江中廣信會計師事務所有限責任公司鑒定，*甲公司收取郭某某等62人投資款人民幣5,627,200.00元；返還吳某某等42人投資款人民幣685,840.00元；楊某某等7人收到*甲公司贈送手機、電腦等實物價值人民幣40,900.00元；*甲公司未返還投資人投資款人民幣4,900,460.00元。

經偵查，2019年10月25日，被告人黃海在遼寧省沈陽市被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、到案經過、常住人口基本信息、投資登記表、借款協議書、聲明、說明、借據、收條、可行報告、說明書、營業(yè)執(zhí)照、刑事判決書、營銷計劃等；

2.證人證言：證人劉某某、楊某某、趙某某、朱某某、鈕某某、魏某某、位某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人黃海的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法審計報告、價格鑒定結論書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃海對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃海非法吸收公眾存款數額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院　

檢察官?楊碩

2020年8月20日　

附件：

1.被告人黃?，F羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所?

2.全部案卷材料和證據8冊?

3.《認罪認罰具結書》1份?

4.《量刑建議書》5份