黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

哈南檢三部刑訴〔2020〕82號(hào)　

被告人黃海，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301081959********，漢族，大學(xué)文化，原系黑龍江*甲國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人，住哈爾濱市平房區(qū)**大街**號(hào)**單元**層**門(mén)。2019年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人黃海涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年7月31日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于2020年3月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃海于2006年7月11日注冊(cè)成立黑龍江*甲國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），黃海任法定代表人，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為哈爾濱市南崗區(qū)**路**樓。2007年初至2007年9月期間，*甲公司未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)向社會(huì)不特定人發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳投資哈爾濱*乙新型墻體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）項(xiàng)目有高額回報(bào)，并收取社會(huì)公眾投資款。收取的投資款被黃海用于*甲公司經(jīng)營(yíng)、投資*乙公司以及返還部分投資人。

經(jīng)黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，*甲公司收取郭某某等62人投資款人民幣5,627,200.00元；返還吳某某等42人投資款人民幣685,840.00元；楊某某等7人收到*甲公司贈(zèng)送手機(jī)、電腦等實(shí)物價(jià)值人民幣40,900.00元；*甲公司未返還投資人投資款人民幣4,900,460.00元。

經(jīng)偵查，2019年10月25日，被告人黃海在遼寧省沈陽(yáng)市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、投資登記表、借款協(xié)議書(shū)、聲明、說(shuō)明、借據(jù)、收條、可行報(bào)告、說(shuō)明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、刑事判決書(shū)、營(yíng)銷計(jì)劃等；

2.證人證言：證人劉某某、楊某某、趙某某、朱某某、鈕某某、魏某某、位某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人黃海的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)報(bào)告、價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃海對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃海非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院　

檢察官?楊碩

2020年8月20日　

附件：

1.被告人黃海現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所?

2.全部案卷材料和證據(jù)8冊(cè)?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份?

4.《量刑建議書(shū)》5份