上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1365號

被告人黃海濱，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：4452241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地在廣東省惠來縣**鎮(zhèn)***巷**號之*。2019年5月14日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱開光，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3421271976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年5月9日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人董玉才，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3426011963********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在安徽省巢湖市居巢區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年5月9日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人許文祥（曾用名：許某甲），男，1980年**月**日生，公民身份號碼：4452241980********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**巷**號，暫住廣州市白云區(qū)**街**號**樓。2019年7月25日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉小平，男，1975年**月**日生，公民身份號碼：4304261975********，漢族，初中文化，系**物流公司經(jīng)營人，戶籍湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣州市花都區(qū)**棟**房。2019年8月23日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月25日因非法經(jīng)營罪經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人黃海濱、朱開光、董玉才、許文祥、劉小平涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月12日、10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃海濱在未取得煙草專賣經(jīng)營許可的情況下，以非法牟利為目的，對外出售愛喜、萬寶路、出口玉溪等走私香煙，并以高額報酬委托被告人許文祥利用物流網(wǎng)絡(luò)將香煙空運至上海，銷售給被告人朱開光。被告人許文祥遂委托被告人劉小平利用其經(jīng)營機(jī)場貨運代理機(jī)構(gòu)的便利，協(xié)助許文祥將黃海濱的香煙通過飛機(jī)從廣州機(jī)場空運至上海進(jìn)行銷售。經(jīng)查，2019年3月至案發(fā)，上述被告人銷售、運輸香煙貨值達(dá)3,126,300元，2019年5月9日，上海市公安局寶山分局在廣州白云機(jī)場從黃海濱處查獲準(zhǔn)備發(fā)貨的香煙，貨值314,737.50元。

被告人朱開光在未取得煙草專賣許可的情況下，從被告人黃海濱處購得上述香煙，并安排被告人董玉才至機(jī)場收貨后運輸販賣給個體攤販姚某某等人。另查明，被告人朱開光、董玉才曾向非法從事煙草經(jīng)營的朱某甲、高某某(另案處理)購買香煙，貨值79,900元。

被告人黃海濱、朱開光、董玉才、劉小平先后被抓獲，后黃海濱、劉小平、董玉才如實供述了上述犯罪事實；朱開光供述部分犯罪事實；被告人許文祥自行至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，主要有以下證據(jù)證實:

1.上海市公安局寶山分局《搜查筆錄》、《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、上海市煙草專賣局《移送財物清單》、《證據(jù)先行登記保存通知書》證實，2019年5月9日，偵查人員對黃海濱所有的牌號為粵******的面包車進(jìn)行搜查，查獲并扣押84mm玉溪（硬專供出口）香煙1750條，扣押黃海濱手機(jī)二部；對方某某住所廣東省廣州市**區(qū)**路**號**室進(jìn)行搜查，查獲并扣押銀行卡四張及網(wǎng)銀K寶四個，扣押方某某手機(jī)一部；扣押鄒某某手機(jī)一部；對董玉才住處閔行區(qū)**路**弄**號**室、閔行區(qū)**路**弄**號**室以及其停放在**路**弄**大廈停車場1號位牌號為皖******的長安牌面包車進(jìn)行搜查，查獲并扣押銀行客戶憑證429張、深色電腦主機(jī)一臺、賬本四本、手機(jī)二部，涉案卷煙1037條；從姚某某處扣押到卷煙548條。2019年8月24日從劉小平處扣押到手機(jī)一部。后將上述卷煙移送上海市寶山區(qū)煙草專賣局進(jìn)行登記保存。

2.上海市煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站《鑒別檢驗報告》、上海市寶山區(qū)煙草專家局涉案卷煙價值估計申請及意見書證實，從黃海濱處扣押到的香煙均系真品卷煙，貨值314737.50元；從董玉才面包車上扣押到的卷煙除100條新牡丹系偽劣卷煙外，其余均為真品卷煙，貨值82213.95元；從董玉才**路**弄**號**室扣押的卷煙，除200條新牡丹系偽劣卷煙，380條ESSE系真品卷煙，貨值104313元。從姚某某處扣押到的17條AFRICA、16條LUCKYSTRIKE、5條GRAND2000卷煙均系真品卷煙，貨值6864.3元。

3.上海**有限公司《司法鑒定意見書》及相關(guān)銀行流水等書證證實，本案的犯罪數(shù)額。

4.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、劉小平的中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單證實，劉小平與滿某乙、許文祥間的資金往來情況。

5.證人鄒某某的證言證實，其自2018年8月起，通過一名叫“上海大”的人聯(lián)系，以每次200元的價格在廣州白云機(jī)場為黃海濱搬貨，平均每月10次左右，2019年年初其知道搬的貨是香煙，黃海濱給其香煙、請其吃宵夜，讓其不要聲張。其手機(jī)通訊錄中的“上司機(jī)”即黃海濱。

6、證人滿某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其與妹妹滿某乙均系物流代理，廣州白云機(jī)場的一家老板姓劉的物流代理公司從廣州發(fā)貨到上海，由其與滿某乙接貨，一名李姓男子會到機(jī)場取貨，后其發(fā)現(xiàn)貨物中有香煙。經(jīng)其辨認(rèn)，董玉才即是來機(jī)場取貨的李姓男子。

7、證人滿某乙的證言及其中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)證實，其負(fù)責(zé)上海虹橋機(jī)場和浦東機(jī)場的國內(nèi)航線貨代業(yè)務(wù)，與劉小平有業(yè)務(wù)往來，有客戶需要送貨、提貨會介紹給哥哥滿某甲。

8、證人周某某的證言證實，其丈夫劉小平在白云機(jī)場做貨代業(yè)務(wù)，手下有兩個員工，分別是劉某甲和李某某。

9、證人姚某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其從“朱老板”處收購了AFRICA（mola）、luckystrikeluckies、BRAND2000三種走私煙，已被民警查獲。經(jīng)辨認(rèn)，朱開光即是其購買外煙的上家朱老板。

10、證人胡某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其妻子自2017年下半年起擺地攤出售香煙，其有時會幫其妻子取煙，大部分煙從一名男子處購入，經(jīng)其辨認(rèn)，董玉才即是提供給其香煙的人。

11、上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、《抓獲經(jīng)過》、《工作情況》證實，被告人黃海濱、方某某、董玉才、朱開光、劉小平均系被抓獲，許文祥系自動投案。

12、被告人黃海濱、朱開光、董玉才、許文祥、劉小平的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人黃海濱、董玉才、許文祥、劉小平對基本犯罪事實均無異議，且均認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人朱開光否認(rèn)部分犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人黃海濱結(jié)伙許文祥、劉小平，被告人朱開光結(jié)伙董玉才，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人許文祥自動投案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃海濱、董玉才、劉小平到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對黃海濱、董玉才、劉小平判處有期徒刑五年六個月至六年，均并處罰金；對許文祥判處有期徒刑四至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗莉

2019年11月29日

附：

1.被告人黃海濱、朱開光、董玉才、許文祥、劉小平現(xiàn)均羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊及審計意見一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_