福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢公刑訴〔2019〕909號(hào)

被告人黃某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼4406201964********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為廣東省中山市**，現(xiàn)住中山市石岐區(qū)**坊**號(hào)之二。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月14日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼2303051970********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地山東省泰安市，戶籍所在地為廣東省中山市，現(xiàn)住中山市石岐區(qū)**城**樓**幢**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月14日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307241982********，漢族，大專文化，個(gè)體戶，出生地與戶籍所在地均為浙江省東陽(yáng)市，現(xiàn)住東陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月10日被石獅市公安局刑事拘留，同年9月28日被變更為取保候?qū)彛?019年3月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某某、方某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年4月16日至2019年4月30日、2019年7月1日至2019年7月15日）；因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年4月30日至2019年5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（已被判決）系**科技有限公司（下稱螞蟻人生公司）的實(shí)際所有人。2016年5月至9月間，被告人黃某某、劉某某、方某某伙同王某某組建“螞蟻人生”項(xiàng)目，以螞蟻人生公司的名義，并利用網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動(dòng)，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購(gòu)商品的方式變相繳納費(fèi)用，取得加入以及發(fā)展其他人員加入的資格，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，同時(shí)要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在15117人且層級(jí)在三級(jí)以上,收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額達(dá)人民幣16649109元。

被告人黃某某負(fù)責(zé)傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的架設(shè)、維護(hù)，運(yùn)營(yíng)模式、會(huì)員制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度的制定，代理商的培訓(xùn)授課；被告人劉某某負(fù)責(zé)宣傳、發(fā)展會(huì)員，核對(duì)代理商訂單；被告人方某某建立銷售團(tuán)隊(duì)“黑螞蟻軍團(tuán)”，發(fā)展下線134人且層級(jí)在三級(jí)以上，并負(fù)責(zé)所在團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目宣傳、產(chǎn)品介紹、團(tuán)隊(duì)成員的管理以及擴(kuò)充。

2018年9月7日，公安人員在廣東省廣州市花都區(qū)**街**道**號(hào)**酒店**房間抓獲被告人方某某。2018年12月12日，公安人員在廣東省中山市石岐區(qū)**路**銀行抓獲被告人黃某某。同日，被告人劉某某到廣東省中山市公安局石岐區(qū)分局悅來(lái)南派出所咨詢其丈夫黃某某因何被抓時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人王某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人黃某某、劉某某、方某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、扣押等筆錄：石獅市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某某、方某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王中建

2019年7月11日

附：1.被告人黃某某、劉某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所，被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬〗鹑A市東陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)（1386893****）；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。