江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕562號

被告人黃某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3205821986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**幢**室。被告人黃某因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于?2020年8月14日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有洗錢罪、偷越國（邊）境罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月18日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2204211978********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省遼源市東豐縣**街**委**組，住吉林省吉林市船營區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人崔某甲因涉嫌偷越國(邊)境罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2020年4月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌偷越?邊)境罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月16日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌洗錢罪、偷越國（邊）境罪、被告人崔某甲涉嫌偷越國（邊）境罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能的法律后果，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

一、洗錢

2017年8月至2020年1月間，朱某某、周某某（另案處理）等人在本市濱湖區(qū)成立江蘇**發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司），對外公開宣傳?“微風(fēng)100”等項(xiàng)目，以合買體育彩票為名，以高額回報(bào)為誘，通過口口相傳、門店宣傳、大會宣講等方式，向社會公眾非法吸收資金，涉案金額人民幣20億余元。2018年7月至2019年3月間，被告人黃某先后經(jīng)營多家體育彩票門店，并從**公司相關(guān)賬戶接收非法集資資金，在門店內(nèi)為該非法集資項(xiàng)目進(jìn)行彩票充值、下注、兌獎(jiǎng)。

2018年12月至2020年1月間，被告人黃某明知朱某某等人實(shí)施非法集資犯罪活動，經(jīng)朱某某聯(lián)系后，仍多次采用資金轉(zhuǎn)移、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方式，將非法集資犯罪所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移，涉案金額合計(jì)人民幣2411萬余元，具體事實(shí)分述如下：

1.2018年12月1日，被告人黃某經(jīng)朱某某聯(lián)系，明知朱某某銀行賬戶款項(xiàng)是非法集資犯罪所得，通過黃某某（另案處理）提供鄧某某、果某某、李某甲等大量銀行賬戶，安排員工協(xié)助朱某某將銀行賬戶內(nèi)的人民幣740萬元散存到上述銀行賬戶中，又使用自己控制的銀行賬戶接收上述回款。

2.2019年1月29日至30日間，被告人黃某經(jīng)朱某某親屬聯(lián)系，明知朱某某銀行賬戶款項(xiàng)是非法集資犯罪所得，通過黃某某提供王某甲、邢某某、施某某等大量銀行賬戶，以上述相同手法，自行操作網(wǎng)銀將朱某某銀行賬戶內(nèi)的人民幣1566.7萬余元散存到上述銀行賬戶中，又使用自己控制的銀行賬戶接收回款。

3.2020年1月4日，被告人黃某在幫助朱某某等人偷越國（邊）境期間，經(jīng)朱某某要求幫助聯(lián)系了二手車輛銷售人員，協(xié)助將明知是非法集資犯罪所得購買的蘇E3****豐田牌埃爾法MPV車輛、**公司所有的蘇E2****奔馳牌S320車輛進(jìn)行銷售，并幫助接收了車輛銷售款合計(jì)人民幣104.3萬元。

二、偷越國（邊）境

2019年12月底至2020年1月初，被告人黃某經(jīng)朱某某聯(lián)系后，明知朱某某、周某某、王某乙（另案處理）實(shí)施犯罪后準(zhǔn)備潛逃境外，仍同意幫助偷渡，并收取偷渡費(fèi)用人民幣30萬元，后被告人黃某聯(lián)系崔某乙（另案處理）并支付對方人民幣26.5萬元，崔某乙聯(lián)系被告人崔某甲并支付人民幣25萬元，被告人崔某甲收款后聯(lián)系了組織偷渡人員，要求將朱某某等3人偷渡至境外，2020年1月4日，被告人黃某安排程某某、李某乙（另案處理）駕駛車輛將朱某某、周某某、王某乙從張家港市運(yùn)送至位于云南省昆明市的被告人崔某甲處，被告人崔某甲又將朱某某等3人送至西雙版納傣族自治州，同月6日，朱某某等3人結(jié)伙從西雙版納傣族自治州邊境，采用走山路、乘船的方式秘密偷越國（邊）境，進(jìn)入緬甸第四特區(qū)，后被告人崔某甲經(jīng)朱某某聯(lián)系，以幫助辦理柬埔寨護(hù)照為由收取朱某某親屬人民幣86萬元。2020年3月31日，朱某某、周某某、王某乙在緬甸撣邦一酒店內(nèi)被當(dāng)?shù)鼐炀肿カ@。

2020年8月13日，被告人黃某主動投案，并如實(shí)供述了上述幫助偷越國（邊）境和部分洗錢犯罪事實(shí)；被告人崔某甲歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人崔某甲處扣押人民幣40萬元；從被告人黃某處凍結(jié)人民幣89908.66元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、收集的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、車輛轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書、微信聊天記錄等書證；

2.證人證言：證人李某丙、王某丙、田某某及涉案人員朱某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某、崔某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局收集的銀行記錄電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某、崔某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某明知是非法集資犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、通過轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，又違反國（邊）境管理法規(guī)，幫助他人偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰；被告人崔某甲違反國（邊）境管理法規(guī)，幫助他人偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某犯罪后主動投案，如實(shí)供述了偷越國（邊）境的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，其犯偷越國（邊）境罪可以從輕或者減輕處罰；被告人崔某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某、崔某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：張曉軍

檢察官助理：章建

2020年11月30日

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附件：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押于無錫市看守所；被告人崔某甲取保候?qū)徲诩质|豐縣**鎮(zhèn)**街**委**組；

2.案卷材料和證據(jù)17冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及告知材料2份。