江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
亭檢刑二刑訴〔2020〕307號(hào)
被告人黃某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831980********，漢族，初中文化，江蘇**有限公司工作人員，戶籍所在地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**厝**號(hào)，住江蘇省連云港市海州區(qū)**東路**號(hào)**府邸**號(hào)樓**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月9日被鹽城市公安局直屬分局刑事拘留，同年10月9日被該分局取保候?qū)彛?020年10月9日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人項(xiàng)衛(wèi)，北京大成（南京）律師事務(wù)所律師。
本案由鹽城市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2015年5月份以來，李某某（已判決）應(yīng)在澳門特別行政區(qū)經(jīng)營(yíng)“**珠寶店”、“**煙酒店”、“**電訊店”、“**珠寶”等門店為依托，從事人民幣與港幣非法買賣、跨境匯兌的黃某乙（另案處理）請(qǐng)托，讓吳某某、李某某、左某某、葉某某、張某某（均已判決）等人在境內(nèi)向銀行申請(qǐng)POS終端機(jī)，經(jīng)李某某、左某某加裝截拔器、解碼器改裝成可在澳門特別行政區(qū)刷人民幣借記卡的POS終端機(jī)。此后，黃某乙安排被告人黃某甲及、黃某丙、倪某某、陳某甲（均已判決）等人使用上述POS終端機(jī)在澳門特別行政區(qū)，為楊某某、陳某某、郭某某、馬某某、過某某、崔某某、劉某某等人，通過虛構(gòu)交易的方式讓持卡人刷卡消費(fèi)，以當(dāng)日外匯牌價(jià)為參照向持卡人支付港幣，提供人民幣兌換港幣非法買賣業(yè)務(wù)；或收到客戶的港幣或以港幣計(jì)算的澳門境內(nèi)賭場(chǎng)的籌碼后，以當(dāng)日外匯牌價(jià)為參照，將與POS機(jī)綁定的銀行卡賬戶內(nèi)的人民幣通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付至客戶提供的銀行卡帳戶內(nèi)，從事港幣對(duì)人民幣的跨境匯兌業(yè)務(wù)。
2015年初至2016年12月間，被告人黃某甲與黃某丙在澳門特別行政區(qū)受經(jīng)營(yíng)“**珠寶”等門店的黃某乙雇用，使用吳某某、葉某某、張某某、李某某、左某某等人提供的經(jīng)改裝POS機(jī)，為過某某、許某某、王某某等人，通過虛構(gòu)交易的方式直接向持卡人支付港幣，提供人民幣兌換港幣非法買賣業(yè)務(wù)；或收到客戶的港幣后由黃某乙安排他人通過網(wǎng)上銀行，將與POS機(jī)綁定的銀行卡賬戶內(nèi)的人民幣轉(zhuǎn)賬支付至客戶提供的銀行卡帳戶內(nèi)，從事港幣對(duì)人民幣跨境匯兌業(yè)務(wù)。被告人黃某甲通過虛構(gòu)交易累計(jì)將人民幣5124000元兌換成港幣6000000元，累計(jì)將港幣2500000元兌換人民幣2110000元，幫助他人從事變相買賣外匯提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)累計(jì)人民幣7234000元。期間，被告人黃某甲累計(jì)從黃某乙處獲取報(bào)酬計(jì)人民幣180000元。
2019年9月9日，被告人黃某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人黃某甲退出非法所得人民幣180000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.?被告人戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行流水、扣押清單等書證；
2．證人黃某丙、李某某、過某某等人的證言；
3．被告人黃某甲的供述和辯解；
4．鹽城市公安局亭湖分局制作的辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人黃某甲違反國(guó)家規(guī)定，使用受理終端或網(wǎng)絡(luò)支付接口，以虛構(gòu)交易、交易退款方式向指定付款方支付貨幣現(xiàn)金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)；在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外，以資金跨境兌付方式變相買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲與他人共同實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)犯罪，被告人黃某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪，被告人黃某甲系從犯，對(duì)被告人黃某甲應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某甲雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院
檢察員：黃祥坤
2020年10月23日
附：
1．被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚铀?/span>
2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。
3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。
4．適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。
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