浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢三部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人黃某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021964********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組團(tuán)**幢**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月24日至3月24日、2020年4月24日至5月20日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月10日至2月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2008至2012年間，被告人黃某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行等金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在本區(qū)以自己創(chuàng)辦的溫州市**鞋業(yè)有限公司需要資金周轉(zhuǎn)、購(gòu)買(mǎi)廠房的名義，以月息1.5至7.5分的高息，通過(guò)口口相傳的方式向陳某甲、張某甲、毛某某等四十余人非法吸收資金共計(jì)人民幣19957.31萬(wàn)元。截止案發(fā)時(shí)，已歸還本息人民幣?6405.43萬(wàn)元，未歸還的金額已達(dá)人民幣13103.84萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：情況說(shuō)明、注銷(xiāo)戶口證明、公司基本情況、行政處罰決定書(shū)、借條、借據(jù)、擔(dān)保合同、轉(zhuǎn)賬證明、銀行交易明細(xì)、民事判決書(shū)、民事裁定書(shū)、合同、打款憑證、房屋權(quán)屬登記信息查詢證明、溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、要求凍結(jié)房產(chǎn)交易的函、函、執(zhí)行裁定書(shū)、分配名單、審計(jì)報(bào)告、身份證明；

2.證人證言：證人黃某乙、黃某丙、曾某某等人的證言及歸案經(jīng)過(guò)說(shuō)明；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：侯曉娟

2020年6月19日

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附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷陸冊(cè)、審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)、補(bǔ)充材料壹份、資金明細(xì)表壹份；?

3.訊問(wèn)筆錄壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰材料壹份。?