上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕283號

被告人黃某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3522291990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在福建省寧德市壽寧縣**鎮(zhèn)**街**號**幢**梯**室，系上海**投資管理有限公司法定代表人，2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年2月，被告人黃某甲伙同他人以上海**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）名義租借本市閔行區(qū)滬閔路**號**室作為經(jīng)營地，以高額回報為誘餌，向社會不特定人群非法集資。經(jīng)司法審計，涉案投資人123人，簽訂448份投資協(xié)議，合同金額人民幣29715000元（以下幣種均為人民幣），未兌付周某某、蔡某某等94人的投資本金17201000元，該公司已支付該94人返現(xiàn)資金769440元，支付利息4245197元。未兌付差額12186363元。被告人黃某甲集資后將資金大多用于放貸，至今無法返還。

2019年8月6日，被告人黃某甲至公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實供述上述主要罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人徐某某的證言證實，其系**公司業(yè)務(wù)員，老板黃某甲雇傭業(yè)務(wù)員與顧客簽署《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《個人出資咨詢與服務(wù)合同》后，收取投資款，公司則以年化收益18%，按月發(fā)放投資人。公司2019年2月關(guān)門，資金去向和用途不明。證人金某甲（投資人金某乙之女）的證言證實，金某乙與**公司共簽訂7份合同，**公司以年化18%的收益按月支付利息，到期返還本金。共計出借金額160萬元，未兌付本金160萬元。證人趙某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證實其與**公司簽訂投資合同，年化收益18%，按月支付利息，后因每月收到利息，就追加投入，共投入本金185萬元沒收回。并證實張某甲是黃某甲哥哥，負(fù)責(zé)福建的業(yè)務(wù)。

證人陸某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其損失投資本金174萬，并證實張某甲是大老板。張某甲的證言否認(rèn)與黃某甲合伙經(jīng)營**公司，但其在民間借貸生意里，其與黃某甲各占一半股份，并證實其從黃某甲處借來二、三百萬元，用于放貸。尚有100萬本金及放貸的利潤100萬左右沒付給黃某甲。證人王某甲的證言證實，其與張某甲原系夫妻關(guān)系，其否認(rèn)擔(dān)任**公司監(jiān)事，否認(rèn)與**公司的關(guān)聯(lián)性，否認(rèn)其曾以福建*甲開發(fā)有限公司名義，替**公司出具擔(dān)保函。證人王某乙、王某丙的證言均證實，福建*乙開發(fā)有限公司的股東中，黃某乙曾以36萬元入股該公司，占比20%，其公司的庫存茶葉價值50至60萬元。并證實黃某乙的股份還有其他人。證人黃某乙的證言證實其以36萬元入股該公司，占比20%，其中一半是黃某甲的，黃某乙出資18萬元。屬于黃某甲的茶葉價值12萬元左右。證人胡某某、何某甲、何某乙的證言證實**公司的注冊及變更情況。

2、被告人黃某甲簽字確認(rèn)的《客戶名單》，證實部分投資人的姓名及投資金額、合同日期、年收益率、利息等情況。投資人金某乙、劉某某、高某某、錢某某、陳某某、沈某某、祝某某、林某某、杜某某、趙某甲、趙某乙、姜某某、季某甲、季某乙、謝某某、王某丁、褚某甲、張某乙、禇某乙、任某某、陸某某、李某某等人提供的，與**公司簽訂的《上海**投資管理有限公司個人出借投資與服務(wù)合同》、《收款確認(rèn)書》、《收據(jù)》、《借記卡歷史明細(xì)》、《投資人信息登記表》、《**客戶收益一覽表》等書證，證實投資人出借資金給**公司，**公司在歸還期限內(nèi)歸還借款本息，年化收益率為18-20%。福建*甲開發(fā)有限公司出具的《擔(dān)保函》為投資人提供擔(dān)保，如**公司未如數(shù)償付到期應(yīng)付款項，投資人有權(quán)向福建*甲開發(fā)有限公司索償。公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實黃某甲的到案情況。公安機(jī)關(guān)出具的《全國常住人口》證實被告人的身份。福建省壽寧縣人民法院《刑事判決書》證實張某甲、王某甲因犯賭博罪被判刑的情況。

3、上海司法會計中心有限公司出具的《關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》證實，被告人集資詐騙的具體金額。

4、被告人黃某甲的供述證實上述事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，致使集資款不能返還，未兌付資金共計人民幣1200余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：靳洪清

2020年2月7日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗11冊，《**投資紀(jì)念冊》一本。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。