廣東省信宜市人民檢察院

起 訴 書

信檢公訴刑訴〔2019〕540號

被告人黃某甲，女性，1978年**月**日出生，公民身份號碼4409211978******，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省信宜市，住信宜市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被信宜市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準，于同日被信宜市公安局逮捕。

本案由信宜市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月13日延長審查起訴期限。因本案部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2009年開始，被告人黃某甲以“黃珍”、“劉燕”、“黃玉玲”、“成妹”、“成梅”、“葉梅”、“葉秀”、“黃梅”、“葉梅玲”、“李秀”、“葉梅秀”、“葉恩”、“葉青”、“陳梅”、“陳某梅”等虛假姓名身份，以談婚名義通過陸某某（已死亡）、“阿英”和其他人介紹認識多名男性被害人，由陸某某及其丈夫葉某甲（另案處理）、女兒葉某乙（另案處理）扮演其家人，再以身體不舒服、家人去世、家人生病、生育孩子、學(xué)車、買房、考資格證等各種虛假理由騙取被害人財物。黃某甲把被害人鐘某某給其使用的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號62284811713976******）和鐘某某提供的中國郵政儲蓄銀行賬號（6221885921000******）用于接收被害人的轉(zhuǎn)賬，然后讓其男友陸某甲和被害人鐘某某、黎某甲幫忙取款給她。黃某甲把詐騙所得款項（包括被害人給的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的資金）現(xiàn)金存入自己的兩個農(nóng)村商業(yè)銀行存折（賬號：80010001629******、80010000910******）。具體詐騙犯罪事實如下：

1、2009年，被告人黃某甲經(jīng)陸某某介紹以“黃珍”的虛假姓名身份認識被害人文某某，之后以各種虛假理由詐騙文某某共約18萬元。

2、2010年，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“劉燕”的虛假姓名身份認識被害人鐘某某，之后以各種虛假理由詐騙鐘某某共約20萬元。

3、2012年年初，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉恩”的虛假姓名身份認識被害人韋某甲，之后以各種虛假理由詐騙韋某甲約20萬元。

4、2012年3月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“黃玉玲”的虛假姓名身份認識被害人邱某某，之后以各種虛假理由詐騙邱某某共約36.2萬元。

5、2013年5、6月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“成妹”的虛假姓名身份認識被害人楊某某，之后以各種虛假理由詐騙楊某某共約26萬元。

6、2015年，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“黃梅”的虛假姓名身份認識被害人甘某某，之后以各種虛假理由詐騙甘某某共約7萬元。

7、2015年9月，被告人黃某甲經(jīng)胡某某的介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人賴某某，之后以各種虛假理由詐騙賴某某共約20萬元。

8、2015年9月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“黃梅”的虛假姓名身份認識被害人潘某甲，之后以各種虛假理由詐騙潘某甲共約2萬元。

9、2015年下半年，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉秀”的虛假姓名身份認識被害人黃某乙，之后以各種虛假理由詐騙黃某乙共約20萬元。

10、2015年12月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人何某某，之后以各種虛假理由詐騙何某某共約5萬元。

11、2015年年底，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“成梅”的虛假姓名身份認識被害人文某乙，之后以各種虛假理由詐騙文某乙共約10萬元。

12、2016年，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉梅玲”的虛假姓名身份認識被害人呂某某，之后以各種虛假理由詐騙呂某某共約7萬元。

13、2016年年初，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉梅秀”的虛假姓名身份認識被害人潘某乙，之后以各種虛假理由詐騙潘某乙共計55456元。

14、2016年4月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人陳某甲，之后以各種虛假理由詐騙陳某甲共計17500元。

15、2016年7月，被告人黃某甲經(jīng)許某甲介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人許某乙，之后以各種虛假理由詐騙許某乙及其父親許某丙共約34790元。

16、2016年8月，被告人黃某甲經(jīng)陸某甲介紹以“李秀”的虛假姓名身份認識被害人黎某甲，之后以各種虛假理由詐騙黎某甲共約116300元。

17、2016年12月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“陳梅”的虛假姓名身份認識被害人吳某甲，之后詐騙吳某甲通過其兒媳方某某轉(zhuǎn)賬的5000元。

18、2017年，被告人黃某甲經(jīng)許某甲介紹以“葉妹”的虛假姓名身份認識被害人梁某甲，之后以各種虛假理由詐騙梁某甲共約14萬元。

19、2017年，被告人黃某甲經(jīng)許某甲介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人溫某某，之后以各種虛假理由詐騙溫某某共計2萬元。

20、2017年5、6月，被告人黃某甲經(jīng)陸某甲介紹以“葉梅”的虛假姓名身份認識被害人韋某乙，之后以各種虛假理由詐騙韋某乙共計27800元。

21、2017年9月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“葉青”的虛假姓名身份認識被害人葉某丙，之后以各種虛假理由詐騙葉某丙共約4萬元。

22、2018年7月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“陳梅”的虛假姓名身份認識被害人陳某乙，之后以各種虛假理由詐騙陳某乙共計10500元。

23、2018年10月，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“陳某梅”的虛假姓名身份認識被害人羅某某，之后以各種虛假理由詐騙羅某某共計24100元。

24、2019年年初，被告人黃某甲經(jīng)人介紹以“陳梅”的虛假姓名身份認識梁某乙，騙取梁某乙母親林某某給的利是、定金共計3211元。

綜上，被告人黃某甲詐騙文某甲等25名被害人合計約2406657元。

另查明，被告人黃某甲于2019年5月7日被抓獲歸案。

再查明，黃某甲的兩個農(nóng)村商業(yè)銀行帳戶（賬號：800100009********、800100016********）的存款余額分別為250萬元、50254.56元，已被公安機關(guān)申請凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.蘋果手機1臺、諾基亞手機1臺、存折4本、銀行卡1張等物證；2.指認材料、銀行賬戶交易記錄、存款憑證、銀行賬戶查詢結(jié)果等書證；3.證人陸某乙、許某甲、胡某某、方某某、陳某丙等人的證言；4.被害人文某甲等25人的陳述；5.被告人黃某甲的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.視頻光碟9張。

本院認為，被告人黃某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物共計2406657元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信宜市人民法院

檢察員：李舸

2019年11月14日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于茂名市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊、視頻光碟9張。

3.涉案的存折3本、手機2臺、銀行卡1張，隨案移送。